Ata AGE - Multiplus

MULTIPLUS S.A.
NIRE 35.300.371.658
CNPJ/MF nO 11.094.546/0001-75
Companhia Aberta de Capital Autorizado
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2012
I) Local, Hora e Data: Na sede social, na Av. Nações Unidas nO 12.901, conjunto ~2101, 21° andar da Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas ("CENU"), C~P
04578-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10hOO (dez horas), do dila
06 setembro de 2012.
11) Convocação: Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valqr
Econômico nas edições dos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2012.
111) Direção Dos Trabalhos: Fabiana Vilhena Venditti - Presidente; Deborah Cristinia
Benites Soares - Secretária, que compõem a mesa diretora dos trabalhos.
IV) Instalação: A assembléia foi declarada instalada pela Presidente, com a presença
dos acionistas representando 84,58% (oitenta e quatro vírgula cinqüenta e oito pqr
cento) do capital votante, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas.
V) Ordem do Dia: a). Relativamente a 645.176 (seiscentas e quarenta e cinco rnl],
cento e setenta e seis) opções de compra de ações ordinárias da Companhia
("Opções") outorgadas de forma especial ao Sr. Líbano Miranda Barroso, nos termos
do item 4.2 do Plano Geral para a Outorga de Opções de Compra de Ações ("Plano"), ~
conforme aprovação da J\ssembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de outubro de
2010: (i) a antecipação, para a data da Assembleia ora convocada, do
vesting d~
322.588 (trezentas e vinte e duas mil, quinhentas e oitenta e oito) Opções cujo prazo
para o vesting ocorreria em 04 de outubro de 2013; e (ii) o cancelamento de 322.58~
(trezentas
e vinte e duas mil, quinhentas
e oitenta e oito) Opções cujo
vestinp
ocorreria em 04 de outubro de 2014, em face de pedido dirigido pelo Sr. Libano
Miranda Barroso à Companhia; b), Relativamente a 322.588 (trezentas e vinte e duas
mil, quinhentas e oitenta e oito) Opções outorgadas de forma especial ao Sr. Egbert~
Vieira Lima, nos termos do item 4.2 do Plano e conforme aprovação de Assembléia
Geral Extraordinária realizada em 04 de outubro de 2010: (i) a antecipação, para ~
data da Assembleia ora :::onvocada, do vesting das 161.294 (cento e sessenta e urna
mil, duzentas e noventa e quatro) Opções cujo prazo para o vesting ocorreria em O~
de outubro de 2013; e ( i) o cancelamento das 161.294 (cento e sessenta e uma mit
duzentas e noventa e quatro) Opções cujo vesting ocorreria em 04 de outubro d~
2014, em face de pedido dirigido pelo Sr. Egberto Vieira Lima à Companhia; c~.
Alteração da Cláusula 2.1 do Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra
f)
de Ações celebrado, em 04 de outubro de 2010, entre a Companhia e o Sr. Maurícip
Quinze, por meio do qual lhe foram outorgadas 241.941 (duzentas e quarenta e um~
mil e novecentas e quarenta e uma) Opções a fim de que seja considerada, para
de cumprimento
empregado
do
vesting, a manutenção do vínculo do Sr. Maurício Quinze corno
ou diretor
da Companhia
ou da Companhia
Brasileira
Fidelização, empresa criada em decorrência do acordo vinculante
entre a Companhia
d~
de parceria celebradp
e o Groupe Aeroplan Inc., em 07 de novembro
Autorização à Diretoria
deliberações tomadas.
de Serviços
de 2011;
e d~.
para adotar todas as medidas necessárias para a eficácia dais
,
VI) Deliberações: Nos termos previstos no Manual de Participação na Assembléia, ~
também constante da Ordem do Dia supra, foram examinadas as matérias e tornadas
as seguintes deliberações, pela maioria dos acionistas presentes com direito a voto,
conforme segue:
,
{o
a). Aprovada a antecipação do vesting, para a data desta Assembleia, de 500
(cinqüenta por cento) do total de Opções outorgadas ao Sr. Líbano Miranda Barroso,
no montante de 322.588 (trezentas e vinte e duas mil, quinhentas e oitenta e OitcÜ
Opções, bem como o cancelamento dos 50% (cinqüenta por cento) restantes dais
Opções a ele outorgada, as quais montam em 322.588 (trezentas e vinte e duas rní],
quinhentas e oitenta e oito) Opções.
a antecipação do vesting, para a data desta Assembleia, de 500{o
por cento) do total de Opções outorgadas ao Sr. Egberto Vieira Lima, nb
b). Aprovada
,
(cinqüenta
montante
Opções,
de 161.294
(cento e sessenta e uma mil, duzentas
bem como o cancelamento
dos 50% (cinqüenta
e noventa
por cento)
e quatro)
restantes
I
d*
Opções a ele outorgada, as quais montam em 161.294 (cento e sessenta e uma mil,
duzentas e noventa e quatro) Opções.
e). Aprovada a alteração da cláusula 2.1 do Instrumento
Particular de Outorga d~
Opção de Compra de Ações celebrado, em 04 de outubro de 2010, entre a Companhia
e o Sr. Maurício Quinze, para que seja considerada,
para fins de cumprimento
do
vesting, a manutenção do vínculo do Sr. Maurício Quinze como empregado ou diret9r
da Companhia ou da Companhia Brasileira de Serviços de Fidelização; e
d). Autorizada a Diretoria a adotar todas as medidas necessárias para a eficácia da~
deliberações ora aprovadas.
'
I
DECLARACÕES FINAIS: Foi determinada
a lavratura
prevista no parágrafo lOdo artigo 130 da Lei n. 6.404/76.
da ata na forma
sumári~
,
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso d~
palavra, foram encerrados os trabalhos com a lavratura da presente ata, que após lidr
e aprovada pelos presentes, foi por todos assinada. (aa) Fabiana Vilhena Venditti
Presidente e Deborah Cristina Benites Soares - Secretária. Acionistas: Fabiana Vilhen
Venditti, representando a acionista TAM S/A e Paulo Roberto Brandão, representand
os acionistas: AMUNDI FUNDS, OAKTREE EMERGING MARKETS ABSOLUTE RETUR
FUND, LP, OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY HOLDINGS, LP, JPMORGAN BRAZI
EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST, MANULIFE DIVERSIFIED INVESTMETN FUN ,
MAWER CANADIAN DIVERSIFIED INVESTMENT FUND, MAWER WORLD INVESTMEN
FUND, AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, GRD21, ABU DHABI RETIREMENT PENSION
t-
AND BENEFITS FUND, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ACADIA
EMERGING MARKETS EQUITY 11 FUND, LLC, ALASKA PERMANENT FUND, ALPINE
GLOBAL CONSUMER GROWTH FUND, ASG GROWTH MARKETS FUND, BATTERYMARC
GLOBAL EMERGING MARKET FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, BELLSOUT
CORPORATION RFA VEBA TRUST, BEST INVESTMENT CORPORATION, BLACKROCK CD
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, BLACKROCK INSTITUTIONAL
TRUS
COMPANY, N.A., BRUNEI INVESTMENT AGENCY, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT D
QUEBEC, CATHOLIC HEALTH INITIATIVES, CF DV EMERGING MARKETS STOCK IN DE
FUND, CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS, CITY OF LOS ANGELES FIRE AN
POLICE PENSION PLAN, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COMMONWEALTH OF
PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR SYSTEM, COMMONWEALT
SUPRANNUNTION
CORPORATION, COUNSEL INTERNACIONAL
GROWTH,
CO
ENTERPRISES INC MASTER TRUST, DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUS ,
DRIEHAUS INTERNATIONAL DISCOVERY FUND, DTE ENERGY COMPANY AFFILIATE
EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TRUST, DTE VEBA MASTER TRUST, DUNHA
EMERGING MARKETS STOCK FUND, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTE
FUND, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND, EMERGING MARKETS EQUI
TRUST 1, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, EMERGING MARKETS E CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B, EMERGING MARKETS INDE
FUND E, EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKET
PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P., EMERGING MARKET
SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND, EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BROOKLY
UNION GAS, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAI,
EVANGELICAL LUTHERA CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS, FIDELI
ADVISOR SERIES I: DIVIDEND GROWTH FUND, FIDELITY ADVISOR SERIES 11:
FIDELITY ADVISOR MID CAP 11 FUND, FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELI
ADVISOR GLOBAL CAPITAL APPREC FUND, FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELI
ADVISOR GLOBAL EQUITY INCOME FUND, FIDELITY DEVONSHIRE TRUST: FIDELI
EQUITY-INCOME FUND, FIDELITY EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENT TRUS ,
FIDELITY EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY GLOBAL SMALL CAP FUND, FIDELI
INVESTMENT
TRUST:
FIDELITY GLOBAL EQUITY INCOME
FUND,
FIDELI
INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS FUND, FIDELI
INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL EMERGING MARKETS FUND, FIDELI
INVESTMENT TRUST: LATIN AMERICA FUND, FIDELITY LATIN AMERICA FUN
FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST 11 STRATEGIC ADVISERS CORE FUND, FIDELI
RUTLAND SQUARE TRUST 11 STRATEGIC ADV CORE MULTI-MANAGER FUND, FIDELI
SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND, FIDELI
SALEM STREET TRSUT: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND, FIDELITY SECURITIE
FUND: FIDELITY DIVIDEND GROWTH FUND, FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND,
FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX FUND, FIRST TRUST LATIN AMERIC
ALPHADEX FUND, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTO;
COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, GMO EMERGING DOMESTI
OPPORTUNITIES FUND, A SERIES OF GMO TRUST, GMO FUNDS PLC, GMO MEAN R
(ONSHORE), A SERIES OF GMO MASTER PORTIFOLIOS (ONSHORE), LP, GMO REAl
RETURN ASSET ALLOCATION FUND, L.P., GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGIN
COUNTRIES FUND, HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST, HP INVES
COMMON CONTRACTUAL FUND, ING FMR DIVERSIFIED MIDCAP PORTFOLIO, INTEGR
EMERGING MARKETS EQUITY FUND, ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND
ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. ST
I
I
BRAZIL STOCK MOTHER FUND, JOHN HANCOCK FUNDS 11 STRATEGIC EQUITY
ALLOCATION FUND, MAINSTAY 130/30 INTERNATIONAL FUND, MELLON BANK N.A.
EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN, MFS EMERGING MARKETS
EQUITY FUND, MFS GLOBAL NEW DISCOVERY FUND, MFS HERITAGE TRUST COMPANY
COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, MFS INSTITUTIONAL TRUSTS (CANADA) - MFS
EMERGING MARKETS EQUITY FUND, MFS LATIN AMERICAN EQUITY FUND, MFS
MERIOIAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND, MFS MERIOIAN FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND, MFS VARIABLE INSURANCE TRUST 11 - MFS
EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO, MICROSOFT CORPORATION SAVINGS PLUS
401(K)
PLAN, MINISTRY OS STRATEGY AND FINANCE, MUNICIPAL EMPLOYEES
ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL
SECURITY FUND, NATIONAL PENSION SERVICE, NEW HAMPSHIRE RETIREMENT
SYSTEM, NEW YORK STATE TEACHER'S RETIREMENT SYSTEM, NEW ZELAND
SUPERANNUATION FUND, NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC, NORTHERN
TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND, NORTHWESTERN MUTUAL SERIES
FUND, INC-EMERG MARKETS EQUITY PORTFOLIO, PICTET - EMERGING MARKETS
INDEX, PICTET FUNDS S.A. RE: PI(CH) - EMERGING MARKETS TRACKER, PRINCIPAL
EMERGING MARKETS EQUITY FUND, PRINCIPAL FUNDS, INC. - INTERNATIONAL
EMERGING MARKETS FUND, PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY, PRINCIPAL
VARIABLE CONTRACTS FUNDS, INC. - INT EMERGING MKTS ACCOUNT, PRUDENTIAL
RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM OF MISSISSIPPI, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO,
PYRAMIS EMERGING MARKETS EQUITY TRUST, PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND
LP, PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPL BNFT PLNS:PRMS EM MKTS COMMINGLED
POOL, PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPL BENPLS:PRMS SLCT. INTER SMALL CAP P
COM P, SHELL PENSION TRUST, SMITHFIELD FOODS MASTER TRUST, SOUTHERN
CALIFORNIA EDISON RETIREMENT PLAN, SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS
NON-LENDING COMMOM TRUST FUND, SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP
COMMON TRUST FUND, ST.JAMESS PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TRUST, STATE OF
CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS, STATE OF WINSCONSIN
INVESTMENT BOARD MASTER TRUST, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INV
FDS FOR TAX EXEMPT RETIR PLANS, STATE STREET EMERGING MARKETS, STATE
STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN LTD, STICHTING BLUE SKY ACTIVE EQUITY
EMERGING MARKETS GLOBAL FUND, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS,
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE BOARD OF
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, THE BOEING COMPANY EMPLOYEE
SAVINGS PLANS MASTER TRUST, THE GMO EMERGING MARKETS FUND, THE MSTE
TRST BK OF JP, LTD.AS T F N T ALL C W EQ INV IND FD (TX EX Q INS INV ONL), THE
MASTER TRUST BANK OF JP, LTD. AS TRUSTEE OF NIKKO BR EQUITY MOTHER F, THE
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE NOMURA TRUST AND BANK CO LTD RE:
FIOELITY GLOBAL SMALL CAP MOTHER F, THE PENSION RESERVES INVESTMENT
MANAGEMENT BOARD, THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEMS OF OHIO, TIAACREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TREASURER OF THE
STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVEST F POOLED TRUST, VANGUARD
EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUND, VANGUARD FTSE ALL-WD EX-US SMALL-CAP INDEX, FD, A SERS OF
VNGRD INT EQUITY INDEX, VARIABLE INSURANCE PRODUCT FUND 111: MIO CAP
PORTFOLIO, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: EMERGING MARKETS
PORTFOLIO, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND,
BAPTlST
HEALTH SOUTH FLORIDA,
COLUMBIA ACORN EMERGING MARKETS FU~,
COLUMBIA ACORN INTERNACIONAL,
COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND,
COLUMBIA MULTI-ADVISOR INTERNATIONAL EQUITY FUND, FIDELITY ADVISOR
SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY CENTRAL
INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: F. E. M. E. C. FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST:
FIDELITY EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT
INC.,
FRANKLIN
TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS,
JNL/MELLON
CAPITAL
MANAGEMENT EMERGING MARKETS INDEX FUND, MFS INTERNATIONAL NEW
DISCOVERY FUND, NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY, NORGES BANK,
OPPENHEIMER INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND, PIM INVESTMENTS, INC., SBC
MASTER PENSION TRUST, STATE OF WYOMING, STICHTING DEPOSITARY APG
EMERGING MARKETS EQUITY POOL, THE PUBLIC SCHOOL RETIREMENT SYSTEM OF
MISSOURI, VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC, VANGUARD TOTAL INTERNAT
STOCK INDEX FUND, A SER OF VANGUARD STAR FUND, VARIABLE INSURANCE
PRODUCTS FUND 111:BALANCED PORTFOLIO, WANGER INTERNACIONAL, HOUR-GLASS
EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST. Cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. São Paulo, 06 de setembro de 2012.
\DehwbL
Deborah Cristina Benites Soares
Secretária