BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS S.A. CIBRASEC

terça-feira, 22 de maio de 2012
BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS S.A.
CNPJ nº 43.343.391/0001-50 - NIRE 35.3.0015134.8
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 16 de Novembro de 2011.
Data e horário: 16 de novembro de 2011, às 11:00 horas. Local: sede
social da Berlitz Centro de Idiomas S.A.; na Capital do Estado de São
Paulo, na Avenida Angélica, 1085, Higienópolis. Mesa: Presidente da
Assembleia, Virgínia Bueno de Camargo. Secretário da Assembleia,
Ricardo Quartim Barbosa de Oliveira. Presença: presentes os acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro
de Registro de Presença de Acionistas”. Convocação: dispensada a
convocação prévia pela imprensa de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Ordem do dia: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir, deliberar e votar o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras e Contábeis relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, os quais foram
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 14 de junho de
2011, página 8, e no DCI, nesse mesmo dia, página C5; e (ii) eleição dos
membros da Diretoria e fixação da remuneração da Diretoria. Deliberações
tomadas por unanimidade dos votos dos acionistas legalmente
desimpedidos de votar: (i) após terem sido tomadas as contas dos
administradores, foram aprovados o Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras relativas exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2010; (ii) foram eleitos os seguintes membros da Diretoria da
Sociedade, com mandato de 3 (três) anos: Sra. Virginia Bueno de
Camargo, brasileira, divorciada, pedagoga, portadora da cédula de
identidade RG 3.654.052, SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o número
043.222.928-01, residente e domiciliada na Rua Petrópolis, 766, 160 C 1,
na Cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, CEP 06850-000,
para o cargo de Diretora Presidente; Sra. Isabel Ramirez, brasileira,
divorciada, psicóloga, portadora da cédula de identidade RG 11.849.786-8,
SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o número 013.122.778-58, residente e
domiciliada na Rua dos Morás, 840, apartamento 101, na Capital do Estado
de São Paulo, CEP 05434-020, para o cargo de Diretora de Método; e
Sr. Marcos Daniel Justus, brasileiro, solteiro, professor, portador da
Cédula de Identidade 13.376.797 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o
número 115.688.361-04, residente e domiciliado na Rua Fortunato, 299,
apartamento 101, CEP 01224-030, para o cargo de Diretor Conselheiro.
Os Diretores ora eleitos tomam posse neste ato, mediante a assinatura do
Termo de Posse, em Livro próprio, e declaram não estar incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades
mercantis. A remuneração da Diretoria permanecerá a mesma, podendo
ser alterada em função da variação econômica do País. Lavratura e leitura
da ata: Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou,
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata
em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida achada conforme,
aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. São Paulo, 16 de
novembro de 2011. Presidente da mesa: Virgínia Bueno de Camargo.
Secretário: Ricardo Quartim Barbosa de Oliveira. Acionistas: Berlitz
Investment Corporation, p.p. Ricardo Quartim Barbosa de Oliveira; Berlitz
Corporation, p.p. Ricardo Quartim Barbosa de Oliveira. Confere com o
original. São Paulo, 16 de novembro de 2011. Virgínia Bueno de Camargo Presidente da Assembleia; Ricardo Quartim Barbosa Oliveira - Secretário
da Assembleia; Berlitz Investment Corporation - pp. Ricardo Quartim
Barbosa Oliveira; Berlitz Corporation - pp Ricardo Quartim Barbosa
Oliveira. JUCESP - Reg. 33.817/12-1 em 12/01/2012. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Distribuidora de Bebidas Sul S/A
CNPJ n° 57.036.709/0001-64
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Às 10hs dia 27/04/12, em sua Sede Social, R. Nova Fátima, n° 147, nesta
Capital, reuniram-se em AGOE, convocada conforme editais publicados
no DOESP dos dias 14, 17 e 18/04/12, e no Jornal Empresas e Negócios
dos dias 14, 17 e 18/04/12, os acionista da Distribuidora de Bebidas Sul
S/A, representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica
nas assinaturas do Livro de Presença de Acionista. Presidiu a Assembléia a Diretora Financeira da Sociedade, Sra. Carla Rappa Serson,
como Secretário atuou o Sr. José Fiorita, Assessor para Assuntos Societários da Sociedade. Foi lida a Ordem do Dia, como segue: 1-Ordem
do Dia da AGO: 1- Exame, discussão e aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercicio social
encerrado em 31/12/11; 2- Eleição do membros da Diretoria e fixação de
sua remuneração. Ordem do Dia da AGE: 1-Outros ssuntos de interesse
social. Prosseguindo nos trabalhos, passou-se à apreciação e deliberação dos assuntos constantes da Ordem do Dia como segue. Deliberações da AGO: 1- A Sra. Presidente determinou ao Sr. Secretário que
fosse lido o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras publicadas no DOESP dia 28/03/12 pág. 5, e no Jornal Empresas e Negócios
do dia 28/03/12 pág. 5; examinados e discutidos, foram aprovados com
as abstenções Legais; 2- Foram reeleitas a Sra CarIa Rappa Serson,
C.P.F. n° 053.316.858-97, RG n° 8.870.742-8-SP, para o cargo de Diretora Financeira, e a Sra. Doracy Oliveira Ferreira. C.P.F. n° 042.351.75890, RG n° 10.291.730-9, para o cargo de Diretora Administrativa, anteriomente qualificadas, mantidos para as diretoras os mesmos honorários
dos exercicios anteriores, não sofrendo correção em relação aos honorários vigentes. Os membros da Diretoria foram eleitos para o periodo
de 01/05/12 a 30/04/13. Os Diretores declaram que não estão incursos
em nenhum dos crimes previstos por lei, que os impeçam do exercicio
de atividades mercantis. Deliberações da AGE: 1 - Foram discutidas providências para a efetiva liquidação da companhia, com a participação
do Sr. José Fiorita para prestar esclarecimentos aos acionistas sobre o
andamento dos processos judiciais. Não houveram outros assuntos a
seren tratados. Antes de encerrar os trabalhos, a Sra. Presidente comunicou que não haviam outros assuntos a tratar e propôs que a Ata fosse
lavrada em forma Sumária dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas. As propostas da Diretoria, numeradas
e rubricadas pela Mesa, encontram-se arquivadas na Cia., nos termos
do art. 130, § 1° da Lei n° 6.404/76. Lida e achada conforme, a presente
Ata vai assinada por todos os presentes. Pela Mesa: a) Carla Rappa
Serson - Presidente; b) José Fiorita - Secretário. Acionistas presentes:
a) Thereza Chistina Pereira Lima Rappa; DM-Empreendimentos Imobiliários, Participações e Servidores Ltda, Emma Thereza dos Santos e
Uliana Henriqueta De Marchi, representadas por seu procurador José
Fiorita; Cláudia Virgínia Maria Rappa, Anna Maria Rappa Sad e Marina
Rappa, representadas por sua procuradora Carla Rappa Serson; Paulo
Ribeiro Silva; Tânia Ribeiro Silva Tavares Ferreira; Carla Rappa Serson;
Cristina Rappa; Marcelo Rappa, e Doracy Oliveira Ferreira. Esteve presente o Sr. José Fiorita, Assessor para Assuntos Societários. É cópia
fiel da original. SP, 27/04/12. a) Carla Rappa Serson - Presidente, a)
José Fiorita - Secretário. Carla Rappa Serson - Presidente - José Fiorita - Secretário. Jucesp 199.319/12-1 em 16/05/2012. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
Aços Tamura S.A. Indústria e Comércio
CNPJ 08.503.611/0001-64 - NIRE 35 30020067 5
Edital de Convocação – Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE a realizar-se
no dia 28/05/12, às 8:00 hs, em 1ª convocação com a presença de 2/3 dos
acionistas, ou às 8:30 hs, com qualquer nº de acionistas presentes, na
sede social localizada na Trav. Esparta, nº 60, Pq. das Nações, Santo
André, SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A) Aprovação
das contas dos Administradores e votação das demonstrações financeiras
do exercício findo em 31/12/10; B) Deliberar sobre a destinação dos
resultados do exercício findo em 31/12/10; C) Eleger o Conselho Fiscal; D)
Promover reforma no Estatuto Social relativamente aos seguintes
dispositivos: Cap. I – Da denominação, Sede, Objeto e Duração - Art. 1º;
Cap. II – Do Capital Social e Ações – Art. 5º, 6º e 7º; Cap. III – Art. 8º, 9º
e 10º; Cap. IV – Do Conselho Fiscal - Art. 12º; Cap. V – Da Assembléia
Geral – Art. 14º e 16º; Cap. VI – Do Exercício Social e das Demonstrações
Financeiras; Art. 21º; E) Eleger a Diretoria para o triênio 2012/2015; F)
Outros assuntos de interesse social. Comunicamos que os documentos a
que refere o Art. 133 da Lei 6404/76 foram publicados no DOESP, em
25.04.12 e no j. Empresas & Negócios e encontram-se à disposição dos
Srs. acionistas na sede da Companhia. Santo André, 16/05/12. A Diretoria
Diário Oficial Empresarial
CIBRASEC Companhia Brasileira de Securitização
Companhia aberta
CNPJ/MF Nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
COMUNICADO DE FATO RELEVANTE AO MERCADO
A Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização (“Cibrasec”), em
cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da lei nº 6.404/76 e
na Instrução CVM nº 358/02, vem a público informar que, por meio da
Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 157ª Série da 2ª Emissão da Cibrasec (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), realizada em 23 de abril de 2012, a totalidade dos
titulares dos CRI da Emissão resolveu, por unanimidade e sem quaisquer
restrições: (i) manifestar sua ciência dos atos expropriatórios providenciados pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, os quais, incidindo sobre
frações ideais do bem imóvel registrado sob a Matrícula nº 81.800 do 1º
Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP, decorrem do Decreto
Municipal nº 13.713/10, posteriormente alterado pelos Decretos Municipais nº 13889/10 e 14.409/11 e que seguem anexos a presente ata e; (ii)
autorizar o destaque e transferência amigável das frações ideais do bem
imóvel registrado sob a Matrícula nº 81.800 do 1º Cartório de Registro de
Imóveis de Piracicaba/SP expropriadas pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP por intermédio do Decreto Municipal nº 13.713/10, posteriormente alterado pelos Decretos Municipais nº 13889/10 e 14.409/11; (iii)
manifestar sua ciência dos termos da Doação que, providenciada por
PALERMO AGRÍCOLA S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF sob nº 10.885.239/0001-40, com sede na Avenida Limeira, nº
222, 5º andar, sala nº 507-L, Centro Empresarial Mário Dedini, Vila
Resende, CEP 13414-018, Piracicaba/SP em benefício da Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP e na conformidade com o Decreto Municipal nº
13.712/10, devidamente alterado pelos Decretos Municipais nº 13.888/10
e 14.408/11, terá como objeto a fração ideal do bem imóvel registrado sob
a Matrícula nº 81.800 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/
SP; (iv) autorizar o destaque e doação, a título de antecipação, em beneficio da Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, e em conformidade com os
termos do Decreto Municipal nº 13.712/10, devidamente alterado pelos
Decretos Municipais nº 13.888/10 e 14.408/11, da fração ideal do bem
imóvel registrado sob a Matrícula nº 81.800 do 1º Cartório de Registro de
Imóveis de Piracicaba/SP; (v) manifestar sua ciência dos atos expropriatórios providenciados pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP, os quais,
incidindo sobre fração ideal do bem imóvel registrado sob a Matrícula nº
32.099 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP, decorrem
do Decreto Municipal nº 14.454/11 e que segue anexo a presente ata e;
(vi) autorizar o destaque e transferência amigável da fração ideal do bem
imóvel registrado sob a Matrícula nº 32.099 do 1º Cartório de Registro de
Imóveis de Piracicaba/SP expropriada pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP por intermédio do Decreto Municipal nº 14.454/11; (vii) autorizar
que os pagamentos das indenizações decorrentes das desapropriações
objeto dos Decretos Municipais nº 13.713/10 e 14.454/11, aquele alterado
pelos Decretos Municipais nº 13.889/10 e 14.409/10, sejam providenciados diretamente em beneficio de Palermo Agrícola S.A., independentemente do teor das Cláusulas nº 3.1 do Instrumento Particular de Contrato
de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças. Por fim,
informa ao público em geral que, visando resguardar os interesses dos titulares dos CRI, (i) os instrumentos decorrentes das manifestações de ciência e respectivas autorizações, a saber, Escrituras Públicas de Desapropriação Amigável e Escritura pública de Doação em Antecipação foram
assinados em 03 de maio de 2012. São Paulo, 04 de maio de 2012.
Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização
Onivaldo Scalco - Diretor de Relações com Investidores
CIBRASEC - Companhia
Brasileira de Securitização
CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23 - NIRE 35300151402
Ata de Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados
de Recebíveis Imobiliários da 76ª e 77ª Séries da 2ª Emissão da
Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização
Realizada em 05 de Abril de 2012
1. Data, Hora e Local: Aos 05 dias do mês de Abril de 2012, às 10 horas,
na sede da Cibrasec – Companhia Brasileira de Securitização (“Cibrasec”), na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1439,
2ª sobreloja. 2. Presença: Itaú Unibanco S.A., atual designação social
de Banco Itaú S/A, inscrito no CNPJ nº 60.701.190/0001-04 (“Investidor”), representado na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de
único titular dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 76ª e
77ª Séries, da 2ª Emissão da Companhia (“Emissão”) e a Oliveira Trust
DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, representada na forma de seu Estatuto Social (“Agente Fiduciário”). 3. Mesa:
Presidente: Onivaldo Scalco, e Secretário: Isaias da Fonseca Quintanilha. 4. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade
dos detentores dos CRI da Emissão. 5. Ordem do Dia: Em decorrência
da deliberação do Investidor tomadas na Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI desta Emissão, realizada em 20/01/2012, deliberar sobre: (i) a autorização à Cibrasec e ao Agente Fiduciário para celebrarem os termos de anuência anexos, com a finalidade de anuir com a
transferência de titularidade do imóvel correspondente ao Prédio situado
na Rua do Passeio nº 42, na freguesia de São José e o respectivo terreno
medindo 15,05m de frente por 45,95m de extensão, confrontando à
direita com o prédio 48/56 da Rua do Passeio, à esquerda com o prédio
38 da Rua do Passeio e nos fundos com os terrenos dos prédios 61 e 63
da Rua Evaristo da Veiga (“Imóvel CCB 2100”), anteriormente detido pela
Monteville Participações Ltda. (“Monteville”), para a Dueto Participações Ltda. (“DUETO”), imóvel este que foi alienado fiduciariamente em
garantia da Cédula de Crédito Bancário nº 102307110002100, emitida
em 12 de novembro de 2007 pela Dueto, conforme aditada (“CCB 2100”),
que constitui lastro dos CRI; (ii) a ausência de declaração de vencimento
antecipado dos CRI e da CCB 2100 em virtude da deliberação referida no
item anterior; e (iii) a autorização à Cibrasec e ao Agente Fiduciário para
celebrar todo e qualquer documento necessário à formalização das deliberações tomadas na presente assembleia. 6. Deliberações: O Investidor, sem quaisquer restrições, aprovou integralmente a pauta de deliberações constantes da Ordem do Dia. 7. Disposições Finais: A presente
Ata de Assembleia será encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários
por sistema eletrônico IPECVM, bem como publicada em jornais de
grande circulação, sendo os custos decorrentes da publicação arcados
pelo patrimônio separado desta emissão. 8. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a
reunião foi encerrada com a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 05 de Abril de 2012. Onivaldo
Scalco - Presidente, Isaias da Fonseca Quintanilha - Secretário.
Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização. Itaú Unibanco
S.A. Titular dos CRI, Oliveira Trust DTVM S.A. - Agente Fiduciário.
PROVENCE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 12.623.886/0001-09 - NIRE Nº 35.300.382.935
EXTRATO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2012
Data, Hora e Local: Aos 02.04.2012, às 13 hs, na sede social, Barra
Bonita/SP. Convocação: Dispensada em razão da presença de todos
os conselheiros. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Cia. Mesa: Presidente - Rubens Ometto Silveira Mello;
Secretária - Maria Rita Drummond. Deliberações Unânimes: Foram
eleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 2 anos,
prorrogável automaticamente até a posse dos que vierem a ser eleitos
em sua substituição, os seguintes membros: para Diretor Presidente
MARCOS MARINHO LUTZ, RG/SSP/SP nº 15.649.492-9 e do CPF nº
147.274.178-12; e para Diretores Executivos, MARCELO EDUARDO
MARTINS, RG/SSP/SP nº 15.465.270 e do CPF nº 084.530.118-7;
e MARCELO DE SOUZA SCARCELA PORTELA, RG/SSP/SP nº
6.762.668 e CPF nº 023.502.188-13. Encerramento: Nada mais. aa)
Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente da Mesa e do Conselho; Maria
Rita Drummond - Secretária da Mesa; Burkhard Otto Cordes e Marcelo
de Souza Scarcela Portela - Conselheiros. JUCESP nº 182.865/12-5,
em sessão de 27/04/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
A MSB Minerações sustentáveis do Brasil S.A. torna público que recebeu do IBAMA, a Licença de Instalação nº 865/2012, com validade de 2
anos, para a extração de areia de fundo marinho na baía de Santos, a ser
localizado em águas interiores, próximo ao município de Praia Grande.
São Paulo, 122 (95) – 31
COPERSUCAR ARMAZÉNS
GERAIS S.A.
CNPJ/MF nº 02.822.024/0001-51 - NIRE 35300157281
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2011
Data e Hora: 31 de julho de 2011, às 16:30 (dezesseis horas e trinta
minutos). Local: sede social, situada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 287, 2º andar, Bela Vista. Presenças: acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, também, os Srs.
Maurício de Mauro e Soren Hoed Jensen, Diretores da Companhia e o
Sr. André Luiz Monaretti, CRC 1SP160909/O-3, representando a empresa de auditoria independente, KPMG Auditores Independentes.
Mesa Dirigente: Luís Roberto Pogetti - Presidente e Paulo Roberto de
Souza - Secretário. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2011, publicados no dia 21 de
junho de 2011 no DOESP - Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 121 e 122, e no Jornal Valor Econômico, página E15. Dispensada a
publicação de Edital de Convocação, com base no parágrafo 4º do artigo
124 da Lei 6.404/76. Dispensada a publicação de Aviso aos Acionistas,
considerando a data da publicação do balanço, com base no parágrafo 5º
do artigo133 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: (1) prestação de contas
dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de março de
2011; e (2) destinação do resultado. Deliberações: de acordo com a ordem do dia as seguintes deliberações foram adotadas por unanimidade
de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: (1) aprovadas,
sem reservas, as contas da administração, Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de março de 2011, acompanhados do
parecer favorável dos Auditores Independentes; (2) aprovada a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de março de 2011,
no montante de R$ 367.075.872,61, conforme proposta da Diretoria, da
seguinte forma: (a) R$ 88.417.579,85 para compensação de prejuízos
acumulados; (b) R$ 10.148.845,49 para constituição da Reserva
Legal; (c) R$ 67.127.361,82 para distribuição de dividendos; e
(d) R$ 201.382.085,45 de saldo remanescente destinado para conta de
reserva de retenção de lucros; (3) aprovado o não pagamento dos dividendos propostos na alínea “c” acima, para resguardar o equilíbrio financeiro da Companhia, devendo os mesmos serem registrados como reserva especial de acordo com os parágrafos 4º e 5º do artigo 202 da Lei
nº 6.404/76. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado foi suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata.
Reabertos os trabalhos a presente ata foi lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. São Paulo, 31 de julho de 2011. (aa) por Copersucar
S.A., Paulo Roberto de Souza e Maurício de Mauro; Luís Roberto
Pogetti; Maurício de Mauro; Soren Hoed Jensen; André Luiz Monaretti,
representando a KPMG Auditores Independentes. Luís Roberto Pogetti Presidente; Paulo Roberto de Souza - Secretário. A presente é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de julho de 2011. Luís
Roberto Pogetti - Presidente. JUCESP nº 196.581/12-6, em 11/05/2012.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
BGK do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 06.173.204/0001-00 - NIRE 35.300.316.096
Ata da Assembléia Geral Extraordinária em 16/02/12
Data, Hora e Local: 16/02/12, 12h, na sede social, SP/SP. Convocação:
Dispensada. Presença: 100% do capital social. Mesa: Presidente: Iuri de
Araújo Miranda, RG nº 2.736.624-SSP/BA, CPF/MF nº 422.741.175-00,
residente e domiciliado em Santana do Parnaíba/SP, Secretário: Clayton de Souza Malheiros, RG nº 09.622.052-0-IFP/RJ, CPF/MF nº
038.814.377-03, residente e domiciliado em São Luis/MA. Ordem do
Dia e Deliberações Unânimes: 1. São recebidos e aceites os pedidos
de renuncia dos atuais Diretores, os Srs. (i) Luiz Eduardo Batalha, RG
nº 3.547.820-2 SSP/SP, CPF/MF nº 535.781.558-53, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Nelson Cohen, RG nº 8.766.672 SSP/SP, CPF/MF nº
000.129.508-07, ambos residentes e domiciliados em SP/SP, ao cargo de
Diretor sem designação específica; e (iii) Sergio Antônio Raphael, RG
nº 3.173.755 SSP/SP, CPF/MF nº 019.115.628-00, residente e domiciliado
em Jarinu/SP, ao cargo de Diretor Financeiro. 1.1. Os Diretores e a Cia. se
outorgam mutuamente a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável
quitação com relação a todos os atos praticados oriundos do cargo de
Diretor da Cia., para nada mais reclamar a esse título, a qualquer tempo. 2.
A eleição, para o cargo de membros da Diretoria dos Srs. (i) Iuri de Araújo
Miranda, acima qualificado, para o cargo de Diretor-Presidente da Cia.;
(ii) Gustavo Portella Reichmann, RG nº 6.322.281-0 SSP/PR, CPF/MF
nº 019.948.039-75, residente e domiciliado em Curitiba/PR, para o cargo
de Diretor-Financeiro, criado neste ato; e (iii) Clayton de Souza Malheiros, acima qualificado, para o cargo de Diretor-Administrativo. 2.1. Os Diretores ora eleitos aceitam os cargos a eles conferidos e cada qual declara,
não estar impedido de exercer quaisquer atividades de administração, nos
termos do Art. 147 da Lei nº 6.404/76. 3. Ato contínuo, são recebidos e
aceites os pedidos de renúncia formulados pelos atuais Conselheiros Fiscais, os Srs. (i) Luis Carlos da Costa Boucinhas, RG nº 3.170.656 SSP/
SP, CPF/MF nº 336.173.108-72; (ii) Pedro Luiz Donatti, RG nº 3.439.673
SSP/SP, CPF/MF nº 471.996.368-49; (iii) Ariovaldo Bracco Junior, RG
nº 16.407.061 SSP/SP, CPF/MF nº 043.325.918-36; (iv) Edival Marcos
Oliveira, RG nº 10.578.479 SSP/SP, CPF/MF nº 010.836.748-70; e (v) Fábio Golmia, RG nº 16.261.165-1 SSP/SP, CPF/MF nº 099.952.358-97, todos residentes e domiciliados em SP/SP. 4. A extinção do Cons. Fiscal, de
modo que este não mais permaneça em funcionamento. Encerramento:
Formalidades legais. Acionistas: Laulena Participações Societárias Ltda.
Extrato da Ata. SP, 15/02/12. JUCESP nº 103.464/12-8 em 08.03.2012.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CAMARGO CORRÊA
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/MF: 67.203.208/0001-89 - NIRE 35300194411 - Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os
Srs. Acionistas da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se
realizará no dia 11 de junho de 2012, às 10 horas, em sua sede social, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas,
nº 12.995, 15º andar, para deliberar sobre a seguinte matéria constante da
Ordem do Dia:: (i) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, eleição
de seus membros e a fixação da respectiva remuneração; (ii) Deliberar sobre a retificação do valor máximo da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2012, aprovado na
Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2012, de R$ 4.907.810,75
para R$ 4.945.158,26; e (iii) Promover ajustes no Estatuto Social da Companhia para atender exigências formuladas pela BM&FBovespa S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, relacionadas à adequação ao
Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Informações Gerais: Nos
termos do artigo 9º, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia,
recomenda-se que os Acionistas depositem na sede da Companhia, com
antecedência de 3 (três) dias úteis da realização da Assembléia Geral
Extraordinária: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do
artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e posteriores alterações; e (ii) instrumento de
mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do Acionista. O Acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembléia Geral Extraordinária munido de documentos hábeis
de sua identidade. São Paulo, 22 de maio de 2012. Marcio Garcia de
Souza - Presidente do Conselho de Administração. (22, 23 e 24/05/2012)
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