Convocatória e ordem do dia - PSN – Previsión Sanitaria Nacional

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, PSN, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA
FIJA
CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Por deliberação do Conselho de Administração da Mútua, convoca-se uma Assembleia Geral Ordinária
de Mutualistas para o Hotel Meliá, Avenida de América, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 28027
Madrid, no próximo dia 5 de abril de 2014 às 10:30 horas em primeira convocatória e às 11:30 horas em
segunda convocatória, para debater e deliberar sobre a seguinte,
ORDEM DO DIA
Primeiro.- Relatório do Sr. Presidente.
Segundo.- Relatório anual sobre o cumprimento do Código de Conduta em matéria de
Investimentos Financeiros Temporários.
Terceiro.- Exame e aprovação, se for caso disso, das Contas Anuais Individuais e
Consolidadas da Entidade e das entidades do Grupo (Balancete, Conta de Ganhos e
Perdas, Demonstração dos Fluxos de caixa, Demonstração de Alterações do Património
Líquido e Memória) e dos respetivos relatórios de gestão, todos eles relativos ao exercício
fechado a 31 de dezembro de 2013, e da proposta de aplicação do resultado do exercício
2013 da Mútua.
Quarto.- Aprovação, se for caso disso, da gestão do Conselho de Administração da Mútua
durante o exercício de 2013.
Quinto.- Determinação do número de Administradores, dentro dos limites estabelecidos
nos Estatutos Sociais. Deliberações a tomar.
Sexto.- Retribuições do Conselho de Administração. Deliberações a tomar.
Sétimo.- Doação à PSN Educación y Futuro, S.A.U. Deliberações a tomar.
Oitavo.- Eleição de Auditores. Deliberações a tomar.
Nono.- Delegação de poderes no Sr. Presidente e no Sr. Secretário do Conselho de
Administração, para qualquer um deles, indistinta e solidariamente, poder formalizar,
retificar, interpretar e executar as deliberações que forem tomadas pela Assembleia Geral
Ordinária e, sobretudo, para poderem formalizar os depósitos de contas.
Décimo.- Pedidos e perguntas.
Informam-se os senhores Mutualistas que o Conselho de Administração exerceu o direito que lhe assiste
ao abrigo dos artigos 19 dos Estatutos Sociais e 203 da Lei de Sociedades de Capital e, por conseguinte, a
ata da Assembleia será lavrada com intervenção notarial.
Os mutualistas que representem, pelo menos, 5% do total de mutualistas poderão solicitar que seja
publicado um Complemento à convocatória da Assembleia Geral Ordinária de Mutualistas para incluir
um ou mais pontos na ordem do dia. Este direito deverá exercer-se mediante notificação probatória, a
qual deverá dar entrada na sede da Mútua dentro dos cinco dias seguintes à publicação da convocatória. O
complemento da convocatória deverá ser publicado com quinze dias de antecedência, no mínimo,
relativamente à data marcada para a realização da Assembleia. Na notificação deverão figurar os nomes
dos mutualistas requerentes, bem como os respetivos números de mutualista.
Nos termos da legislação em vigor, informamos que, a partir da data de publicação da presente
convocatória, os Senhores mutualistas poderão examinar, na sede da Previsión Sanitaria Nacional, PSN,
Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, calle Villanova 11, de Madrid, ou em qualquer das suas
delegações principais, todas as propostas do Conselho de Administração, bem como os documentos a
submeter à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, entre os quais se incluem as próprias Contas
Anuais Individuais e Consolidadas, os relatórios de gestão e os relatórios do Auditor de contas, podendo
igualmente solicitar-se a entrega ou envio gratuito dos referidos documentos.
Em conformidade com os Estatutos Sociais, terão direito a participar na Assembleia Geral todos os
mutualistas que não tenham sido excluídos por algum dos motivos previstos no artigo 13 dos Estatutos.
Para participar na Assembleia ou fazer-se representar, é imprescindível preencher e enviar o cartão
pessoal de presença ou, se for caso disso, o de representação.
Em Madrid, a 20 de fevereiro de 2014
Miguel José Carrero López
PRESIDENTE
Esteban Imaz Buenechea
SECRETÁRIO
Nos termos dos Estatutos e da legislação aplicável, bem como dos pontos 1 a) e 3 do Regulamento de
execução das normas estatutárias e legais relativas à participação dos mutualistas na Assembleia Geral e
do Regulamento de eleições para o Conselho de Administração, informa-se que a documentação relativa à
Assembleia Geral se encontrará a disposição dos Senhores mutualistas nas seguintes Delegações
principais da Mútua, cujas moradas passamos a indicar:
Lisboa
Madrid
Sevilha
Granada
Toledo
Valladolid
Oviedo
Barcelona
Bilbau
Valência
Corunha
Saragoça
Avda. João XXI, 70 - r/c Esq.
C/ Villanova, 11
C/ Gaspar Alonso, 10
Avda. Constitución, 20 – Edf. La Pirámide - Entrpl. Of. 108-109
Avda. de Barber, 2 – 1ª Plta. Of. 2 - Edf. Colón
Plza. del Poniente, 3
C/ Matemático Pedrayes, 15-17 1º A
Pº de la Bonanova, 54 – Bajos
Gran Via, 79 – 1º Izda.
Cronista Carreres, 7 – 1º
Avda. Salvador Madariaga, 66 Entresuelo
Avda. César Augusto, 29 - Esc. Dcha. 1º Izda.