previsión sanitaria nacional, psn, mutua de seguros y reaseguros a

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, PSN, MUTUA DE SEGUROS Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA
CONVOCATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ORDEM DO DIA
Por deliberação do Conselho de Administração da Mútua, convoca-se Assembleia
Geral Ordinária de Mutualistas, que terá lugar no Hotel Meliá, Avenida de América,
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 28027 Madrid, no próximo dia 5 de junho de
2015 às 10:30 horas, em primeira convocatória, e às 11:30 horas, em segunda
convocatória, para deliberar e decidir sobre a seguinte,
ORDEM DO DIA
Primeiro.- Relatório do Sr. Presidente.
Segundo.- Relatório anual sobre o cumprimento do Código de Conduta em
matéria de Investimentos Financeiros Temporários.
Terceiro.- Exame e, se for caso disso, aprovação das Contas Anuais
Individuais e Consolidadas da Entidade e das Entidades do Grupo
(Balancete, Conta de Ganhos e Perdas, Demonstração dos Fluxos de
Caixa, Demonstração de Alterações do Património Líquido e Memória) e
dos respetivos relatórios de gestão, todos eles relativos ao exercício
fechado a 31 de dezembro de 2014, bem como da proposta de aplicação
do resultado do exercício de 2014 da Mútua.
Quarto.- Aprovação, se for caso disso, da gestão do Conselho de
Administração da Mútua durante o exercício de 2014.
Quinto.- Retribuições do Conselho de Administração. Deliberações a
tomar.
Sexto.- Doação à PSN Educación y Futuro, S.A.U. Deliberações a tomar.
Sétimo.- Nomeação de Auditores. Deliberações a tomar.
Oitavo.- Delegação de poderes no Sr. Presidente e no Sr. Secretário do
Conselho de Administração, para qualquer um deles, indistinta e
solidariamente, poder formalizar, retificar, interpretar e executar as
deliberações que vierem a ser tomadas pela Assembleia Geral Ordinária e,
nomeadamente, formalizar os depósitos de contas.
Nono.- Perguntas e pedidos de esclarecimento.
Comunica-se aos senhores Mutualistas que será lavrada ata notarial da
Assembleia, a qual será considerada a ata da Assembleia.
Os mutualistas que representem pelo menos 5% do total de mutualistas poderão
solicitar que seja publicado um Complemento à convocatória da Assembleia Geral
Ordinária de Mutualistas que inclua um ou mais pontos na ordem do dia. Este direito
deverá ser exercido mediante notificação probatória, a qual deverá dar entrada na
sede da Mútua num prazo de cinco dias após a publicação da convocatória. Na
notificação, deverá constar o nome dos mutualistas requerentes, bem como o
respetivo número de mutualista.
A partir da data de publicação da presente convocatória, os senhores mutualistas
poderão examinar, na sede da Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, calle Villanova 11, em Madrid, ou em qualquer uma das suas
delegações regionais, ou no sítio da Entidade, todas as propostas do Conselho de
Administração e os documentos a submeter à aprovação da Assembleia Geral
Ordinária, entre os quais se incluem as próprias Contas Anuais Individuais e
Consolidadas, os relatórios de gestão e os relatórios do Auditor de contas, podendo
igualmente solicitar-se a entrega ou envio de referidos documentos.
Terão direito a assistir à Assembleia Geral todos os mutualistas que não tenham
deixado de o ser e tenham as suas obrigações sociais em dia, sendo necessário
preencher o cartão de presença pessoal e obrigatório ou, se for caso disso, o de
representação.
Madrid, 31 de março de 2015
O PRESIDENTE
Assinado: Miguel José Carrero López
O SECRETÁRIO
Assinado: Esteban Imaz Buenechea