proposta da administração

REGISTRADA NA “B”
ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta
CNPJ: 71.208.516/0001-74
NIRE: 313.000.117-98
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25/04/2014
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ÍNDICE
Item
1.
Assunto
Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o
Relatório
da
Administração,
as
Demonstrações
Financeiras,
acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e Conselho
Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2013.
2.
Proposta de destinação dos resultados do exercício de 2013
3.
Deliberar quanto ao número de membros que irão compor o Conselho
de Administração da Companhia para o próximo exercício social
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3
3
3
4.
Indicação dos membros para compor o conselho de administração
4
5.
Proposta de remuneração dos administradores
7
6.
Indicação dos membros para compor o conselho fiscal
8
7.
Instruções gerais
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 25/04/2014, às 09:00 horas.
Senhores Acionistas,
A administração da ALGAR TELECOM S/A (“Companhia”) vem apresentar aos seus Acionistas sua
proposta sobre as matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada no dia 25 de Abril de 2014, às 09:00 horas na sede na Companhia localiza na Rua José
Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais:
1. - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos Pareceres dos
Auditores Independentes e Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2013.
Considerando as Demonstrações Financeiras da ALGAR TELECOM S/A (“Companhia”) referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, documento este já publicado nos
jornais da Companhia que inclui o parecer dos auditores externos e do Conselho Fiscal, bem
como o Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP apresentado à Comissão
de Valores Mobiliários em 27 de fevereiro de 2013 e, ainda, a reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 20 de fevereiro de 2013 e a reunião do Conselho Fiscal
da Companhia realizada em 17 de fevereiro de 2014, submetemos à deliberação da Assembleia
Geral Ordinária as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2013.
Todos os documentos referenciados encontram-se disponíveis para consulta na sede da
Companhia, podendo também ser consultados nos websites da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM (www.cvm.gov.br) e do site da Companhia (www.algartelecom.com.br/ri).
2. - PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2013
Considerando as Demonstrações Financeiras da ALGAR TELECOM S/A (“Companhia”) referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, documento este já publicado nos
jornais da Companhia que inclui o parecer dos auditores externos, bem como o Formulário de
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP apresentado à Comissão de Valores Mobiliários
em 27 de fevereiro de 2013 e, ainda, a reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 20 de fevereiro de 2013 e a reunião do Conselho Fiscal da Companhia realizada em
17 de fevereiro de 2014, revelamos abaixo a proposta para a destinação dos resultados da
Companhia, a ser deliberada em sua Assembleia Geral Ordinária, nos termos da Lei 6.404/76.
Os dividendos propostos pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro são
demonstrados como segue:
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Por proposta da Administração, no exercício de 2012 foram creditados juros sobre capital próprio,
calculados com base na variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) nos termos da Lei nº
9.249/95, tendo sido contabilizados em despesas financeiras conforme requerido pela legislação
fiscal. Para efeito das demonstrações financeiras, esses juros foram revertidos de despesas
financeiras e estão sendo apresentados no patrimônio liquido como destinação de lucros do
exercício. Os juros sobre o capital próprio são imputados ao dividendo mínimo obrigatório pelo
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valor líquido do imposto de renda na fonte. Em 2013 não foram creditados juros sobre o capital
próprio.
Dividendos adicionais propostos: No exercício findo em 31 de dezembro de 2013 a Companhia
propôs dividendos adicionais de 10%, acrescidos ao mínimo obrigatório de 25% previsto no
estatuto social. O valor adicional proposto foi de R$ 13.053 e o valor do mínimo obrigatório foi
de R$ 32.764, totalizando R$ 45.817.
O saldo de dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar, no passivo circulante, refere-se a
valores propostos em exercícios anteriores ainda não reclamados pelos acionistas não
controladores e aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2013, sendo, o saldo
no consolidado de R$ 39.850 (R$ 39.824 em 31/12/12) e no individual de R$ 38.579 (R$ 37.502
em 31/12/12).
3. – DELIBERAR QUANTO AO NÚMERO DE MEMBROS QUE IRÃO COMPOR O CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO SOCIAL
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, deliberar quanto ao número de membros que irão
compor o Conselho de Administração, sendo conforme “item 4” a seguir, o Acionista Controlador
indicou 11 (onze) nomes para compor o Conselho de Administração da Companhia.
4. - INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Para melhor formar a convicção e consequente aprovação dos nomes que deverão compor o
Conselho de Administração para o próximo exercício social, a Administração informa que se
encontram à disposição dos Acionistas, na sede social da Companhia, os currículos dos
respectivos candidatos, sendo que oportunamente apresentamos informações dos candidatos
para apreciação:
Indicados pelo Acionista Controlador para
Administração:
(re)eleição, como membros do Conselho de
Sr. Luiz Alberto Garcia – Brasileiro. Membro da 2ª geração da família controladora do
Grupo Algar. Engenheiro eletrônico formado pela Escola Federal de Itajubá/MG, possui
especialização em Global Business Leadership pela Georgetown University, em
Washington/DC (EUA), Leading the Family Business pelo IMD, Lausanne (Suíça); e
Owner/President Management Program pela Harvard University (EUA). Foi presidente da
Associação Nacional dos Prestadores de Serviço Móvel Celular (ACEL), do Conselho
Consultivo da Anatel, da Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG), da Telebrasil e do
SindiTelebrasil. Foi também conselheiro da Fundação Orsa. Além de chairman no Grupo
Algar, é membro do Conselho Curador da Fundação CPqD, membro do Conselho da FIEMG,
do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) e da Fundação de
Pesquisas da Universidade Federal de Uberlândia (Fundap).
Sr. Luiz Alexandre Garcia - Brasileiro. Economista formado pela Universidade Gama
Filho/RJ, possuindo especialização em (i) Marketing pela American University of Paris; (ii)
MBA pela Catholic University of America; e (iii) Leading the Family Business e Program for
Executive Development, ambos pelo IMD, Suiça. Atualmente é Vice-Presidente executivo e
membro do Conselho de Administração da Algar e ex-presidente e atual membro do
Conselho Fiscal da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia – ACIUB e Conselheiro
da Associação Nacional das Operadoras Celulares – ACEL.
Sra. Eliane Garcia Melgaço - Brasileira. Administradora de empresas pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC) de Minas Gerais, possui (i) MBA pela Catholic University –
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Washington DC – USA; (ii) Leading the Family Business pelo IMD – Suíça; e (iii) PGA pelo
INSEAD – Fontenebleau/França. Atuou no Banco Nacional, Cartão Unibanco e ATL nas áreas
de marketing de relacionamento e comercial.
Sr. Alexandrino Garcia Neto - Brasileiro. Empresário, possuindo vários cursos de
administração rural pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é empresário do ramo de
agronegócios e membro do Conselho de Administração da Algar.
Sr. Ozires Silva – Brasileiro. Oficial Aviador e Piloto Militar da FAB em 1951; Serviu na
Amazônia durante 4 anos voando no Correio da Fronteira, mantido pela Força Aérea
Brasileira e, mais tarde, no Correio Aéreo Nacional; Engenheiro Aeronáutico em 1962,
pelo ITA - Instituto Tecnológico da Aeronáutica, de São José dos Campos, SP; Pós
Graduação em Aeronáutica no Instituto de Tecnologia da California (CALTECH), nos Estados
Unidos. Foi Professor do ITA. Liderou o grupo que promoveu a criação da EMBRAER Empresa Brasileira de Aeronáutica SA, que dirigiu desde sua fundação em 1970 até 1986 e,
posteriormente, entre 1991 e 1995, quando conduziu o processo de privatização da
empresa. Presidente da PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S/A. Ministro de Estado da
Infraestrutura. Presidente da VARIG S/A. Atualmente: Membro da ÂNIMA Educação,
Presidente do Conselho de Administração da PELE NOVA Biotecnologia S.A e de outras
empresas. É Reitor do Centro Universitário UNIMONTE (Universidade Monte Serrat), Santos,
SP e Presidente do Fórum de Líderes. Participa de Associações de Classe e de
Representação
Pública, tendo recebido condecorações e homenagens nacionais e
internacionais.
Sr. Walter Fontana Filho – Brasileiro. Economista, formado pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, possui pós graduação em economia pela mesma universidade e
especialização em Administração de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Foi Diretor
Presidente da Sadia de 1994 a 2005. Atualmente é membro do Conselho do Jornal O Estado
de São Paulo, Membro do Conselho do IEDI – Instituto de Estudo para o Desenvolvimento
Industrial (2004), Presidente do Conselho de Administração da Sadia S.A. e membro do
Conselho de Administração da Algar.
Sr. Hélio Marcos Machado Graciosa – Brasileiro. Engenheiro de Telecomunicações
formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, possuindo mestrado em
Engenharia Elétrica pela mesma Universidade. Foi Professor da PUC/RJ e da Universidade
Gama Filho e Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento das Telecomunicações Brasileiras S/A
– TELEBRÁS. Atualmente é o Presidente do CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento
em Telecomunicações, em Campinas/SP e da CPqD Technologies & Systems Inc., em Fort
Lauderdale, Flórida (USA). É também Presidente do Conselho Consultivo da TELEBRASIL,
membro do Conselho de Telecomunicações e Tecnologia da Informação da Câmara de
Comércio e Indústria Brasil-Angola e membro do Conselho de Administração da Algar, além
de membro dos Conselhos de Administração da TRÓPICO S/A, da CLEARTECH LTDA, da
TELEBRASIL e da Fundação Fórum Campinas.
Sr. Geraldo Sardinha Pinto Filho – Brasileiro. Economista pela Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com especialização em
Finanças pela J.L.Kellogg Northwestern University - USA e pelo INSEAD – The Business
School for the World, France. É Diretor da Sardinha & Sant’Ana Consultoria Empresarial,
onde atua como consultor de finanças corporativas para empresas de grande porte com
foco na implantação de valor. É professor visitante da Sauder School of Business University of British Columbia - Canadá e do INSEAD – The Business School for the World –
France, além de Professor Associado da Fundação Dom Cabral – Brasil. É membro do
Conselho de Administração da Hermis Pardini, Grupo Seculus, Dori Alimentos e Odonto
System.
Sr. Sérgio Alair Barroso – Brasileiro. Formado em economia pela Universidade São
Judas/SP, cursos de Economia Internacional pela Universidade de Boston/EUA,
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especialização em Administração de Empresas pela Universidade de Michigan/EUA e
Gerenciamento de Executivos pela Universidade Columbia/EUA. Foi o primeiro brasileiro a
ser Presidente da Cargill Agrícola S/A no Brasil. Foi também, Presidente do Conselho de
Administração da Fostertil e Ultrafertil, membro do Conselho Superior da FIESP, da ABIA,
Presidente da ABIOVE e de organizações internacionais. Após 37 anos na iniciativa privada
assumiu por dois anos a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais. Foi Presidente do Conselho da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), da
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais (Codemig), do
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI) e vice–presidente do
Conselho do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). De janeiro de 2011 até
julho de 2012, foi o responsável pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo
para Minas Gerais. Atualmente é Vice Presidente das Holdins Almar Participações e Almar
Financeira do Grupo Martins, preside o Conselho de Administração da Light S/A, é membro
do Conselho de Administração do Tribanco e sócio fundador da Consultoria Aguasanta
Associados e da Biofilica.
Sr. Aguinaldo Diniz Filho – Nasceu em Curvelo/MG em 17/janeiro/1945, casado e pai de
três filhos. Bacharel em Direito, iniciou sua carreira em 1969 como estagiário da Companhia
Industrial Cataguases, após concluir o curso de Técnico Industrial na Escola Técnica da
Indústria Química e Têxtil (Cetiqt) do Senai/RJ. Na Cedro Textil iniciou suas atividades em
1970. É membro do Conselho de Administração desta empresa e nela exerceu, de 2001 a
2013, a função de Diretor-Presidente. Participou de cursos no exterior no INSEAD na França
em 1990 e 2002 e na KELLOG em Chicago em 2000. Fez várias viagens a Europa e Ásia
para congressos da indústria têxtil. Participação em entidades:  Presidente da ABIT –
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção para o período 2008-2010 e reeleito
em 2010 para o período 2011-2013;  Membro do Conselho Superior de Economia da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP);  Vice-Presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e membro do Conselho de Política
Econômica desta mesma instituição;  Presidente do Conselho Técnico Administrativo do
Senai-Cetiqt/RJ;  Membro do Conselho da Amcham-Brasil;  Ex Vice-Presidente da
Associação Comercial de Minas;  Ex Presidente do PMQP – Programa Mineiro de Qualidade
e Produtividade, no período de 2004 a 2005;  Ex Presidente do Sindicato das Indústrias
de Fiação e Tecelagem de Minas Gerais, eleito em 2004;  Ex membro do Conselho Diretor
da ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas;  Ex membro do Conselho
de Administração da Bolsa de Valores de Minas Gerais e Espírito Santo; Ex membro do
Conselho Superior do IPEAD – Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e
Contábeis de Minas Gerais;  Ex membro do COIND – Conselho de Industrialização do
Estado de Minas Gerais, de 1995 a 1999;  Ex membro do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social do Estado de Minas Gerais, de 1997 a 1999;  Ex Presidente da
Comissão de Agroindústria da FIEMG, de 1988 a 1990. Ganhou, em 2003, a medalha do
Mérito Militar, outorgada pelo Exército Brasileiro e foi eleito, em 2007, Industrial do Ano em
Minas Gerais pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Foi
homenageado com a medalha de Mérito do Tribunal de Contas de Minas Gerais em 2013. É
cidadão honorário de Sete Lagoas e Pirapora.
Sr. Silvio Genesini - Foi presidente do Grupo Estado que edita o Jornal o Estado de São
Paulo e controla a Agencia Estado e a OESP Mídia de 2009 a 2012. Foi presidente da Oracle
do Brasil, de 2004 a 2009. Trabalhou e foi sócio-diretor da Accenture (antes denominada
Andersen Consulting) de 1978 a 2004. Como consultor liderou projetos estratégicos, de
inovação e transformação organizacional em grandes empresas dos mais variados setores
empresariais. Liderou a prática de Tecnologia da Informação da Accenture no Brasil e
América Latina por vários anos. Criou e liderou a unidade de negócios de telecomunicações,
mídia e alta tecnologia da Accenture após a privatização. É atualmente consultor
independente e investidor em empresas de tecnologia e internet. É formado em Engenharia
de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
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Declaração Negativa de Eventos Condenatórios:
Todos os candidatos supracitados indicados para eleição ao Conselho de Administração declaram
que, para todos os fins de direito, nos últimos cinco anos, não sofreram condenação criminal,
condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a Comissão de Valores
Mobiliários ou condenação transitada em julgado na esfera judicial ou administrativa que tivesse
por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou
comercial.
5. - PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
Apresentamos a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros da
Administração da Companhia.
Desta forma, para o exercício de 2014, propomos o montante de até R$ 15.085.000,00 (quinze
milhões e oitenta e cinco mil reais), para a remuneração dos Administradores da Companhia,
incluindo honorários e eventuais gratificações, não incluídos neste cálculo os valores referentes
aos encargos sociais que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da
Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de
representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei 6.404/76.
Referido valor foi determinado em função da grande experiência dos atuais Administradores e seu
alto grau de conhecimento das atividades e operações da Companhia, sua sólida reputação no
mercado e devido à necessidade de manutenção e valorização dos talentos individuais da
Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo.
Para subsidiar a decisão e voto dos respectivos acionistas, disponibilizamos a seguir, proposta
para a remuneração do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal, de
acordo com as informações exigidas no item 13.2 do Formulário de Referência (Instrução CVM
480):
PROPOSTA - Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente - Valores Anuais
Nº de membros
Conselho de
Administração
Diretoria
Estatutária
Conselho Fiscal
Total
11
8
3
22
Remuneração fixa anual (R$)
Salário ou pró-labore
180.000,00
6.100.000,00
155.000,00
6.435.000,00
Benefícios diretos e indiretos
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
Remuneração por participação em comitês
Outros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bônus
0,00
2.000.000,00
0,00
Participação nos resultados
Remuneração por participação em
reuniões
Comissões
Outros
0,00
4.150.000,00
0,00
4.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Benefícios pós-emprego (R$)
Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo
0,00
0,00
0,00
0,00
Remuneração baseada em ações
0,00
0,00
0,00
180.000,00
14.250.000,00
155.000,00
Remuneração variável (R$)
Total
2.500.000,00
0,00
15.085.000,00
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6. - INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal não é subordinado ou vinculado a qualquer outro órgão de nossa
administração, seja o Conselho de Administração ou a Diretoria. Os membros do Conselho Fiscal
exercerão seus cargos até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após sua eleição.
Para melhor formar a convicção e consequente aprovação dos nomes que deverão compor o
Conselho Fiscal para o próximo exercício social, a Administração informa que se encontram à
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os currículos dos respectivos candidatos,
sendo que oportunamente apresentamos informações dos candidatos para apreciação:
Indicados pelo Acionista Controlador para
Administração:
(re)eleição, como membros do Conselho de
Sr. Dilson Dalpiaz Dias – Brasileiro. Brasileiro, casado, natural de Caçador, SC15/08/1947. Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal de Uberlândia, MG-1971.
Especialização: Engenharia Eletrônica, Métodos Computacionais, Telecomunicações, cursos
e estágios no exterior. Módulos de M.B.A. APG,Amana Kay-SP e Case Study Harvard
Business School-1996 e 1997. Aperfeiçoamento: Gestão empresarial, MarketingESAMC,Qualidade Total e Planej.Estratégico. Modernização de Negócios e “ The
Development of Human Talents for the 21st century” - College of Business Administration
da UCF-University of Central Florida-1995. Changing the Game-Negotiation and Decision
Making,Harvard Business School,USA-2002. Orchestrating Winning Performance-IMD –
Lausanne, Suíça.-2002. Curso de Imersão em Inglês: Eurocentre, Alexandria
(Virgínia,U.S.A)-1996. Palestrante e Participante em Congressos e Seminários Nacionais e
Internacionais. Professor: Secundário na rede estadual de ensino e curso vestibular
Ubermed- 1970-1971. Faculdade de Engenharia de Ituiutaba .1974-1975(Fundador do
Curso). Universidade Federal de Uberlândia. - 1974-1979 Pós-graduação em Administração
e Marketing-FPU e MPrado-2004 FUNDACE-USP:MBAAdministração-2005. Atividades de
Representação Empresarial: Presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia
– Aciub – 1994 – 1998.
Sr. Geraldo Batista Caetano – Brasileiro. Formado em Ciências Contábeis e Administração
de Empresas pela Universidade Federal de Uberlândia. Diversos cursos no Brasil e no
Exterior tais como: Administração de Negócios - Universidade de Kellog – Chicago /
Administração de Hotelaria - Cornel Univesit / APG da Amana Key / Todos os cursos da
Universidade Algar / Diversos Cursos na área societária e legislação tributária. Experiência
Profissional: Diretor Administrativo e Financeiro da CTBC; Diretor Financeiro Corporativo do
Grupo Algar; Coordenador do Family Office da Família Garcia.
Sr. Gilberto Saramago Gatti – Brasileiro. Brasileiro. Pós-Graduação com Especialização
em Direito Processual Civil Universidade Federal de Uberlândia, Resolução n. 1283 do CFE.
Técnico Contábil pelo Colégio Inconfidência de Uberlândia – MG. Especialização em Direito
do Consumidor pela Secretaria de Justiça do Estado De São Paulo. Diretor Jurídico na Algar
S.A pelo período 02 anos. Coordenador Jurídico na Algar pelo período de 01 ano.
Coordenador Jurídico na CTBC Telecom por 13 anos. Advogado das Empresas do Grupo
Algar S.A por 06 anos. Contabilidade e Área Fiscal das Empresas Agropecuária do Grupo
Algar por 02 anos. Contabilidade Industrial – Metalúrgica Simar, 04 anos. Coordenador
Departamento Transporte – Frigorífico Caiapó, 04 anos. Departamento Compra e Venda
Comimfer Importadora, 02 anos. Gerente de Vendas Lojas Arapuá, 02 anos. Faturamento
Coimbra Sal e Derivados, 02 anos. Outras atividades administrativas.
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6. - INSTRUÇÕES GERAIS:
Os Acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia Geral comparecendo à sede da
Companhia e proferindo seu voto, ou nomear um procurador para representá-lo.
i.
Ao Acionista Presente:
O Acionista que desejar participar da Assembleia Geral, em caráter presencial,
deverá se apresentar antes do horário indicado no Edital de Convocação, portando
documento de identidade ou carteira de classe profissional, oficialmente reconhecida.
ii.
Ao Acionista Representado por Procurador:
Caso o Acionista deseje participar da Assembleia Geral e não possa comparecer à
sede da Companhia, poderá constituir procurador com poderes especiais para
representá-lo, nos termos da Lei nº 6.404/76, parágrafo 1º do Art. 126.
A Procuração e os documentos que comprovem a qualidade de acionista deverão ser
encaminhados para Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, na cidade de
Uberlândia/MG, CEP 38400-668 (Telefones: (34) 3256-2155).
Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os
acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e
a procuração deverão estar notarizados, consularizados, vertidos para o português e
registradas as suas traduções no Registro de Títulos e Documentos.
A fim de auxiliar os acionistas, poderá ser utilizado o modelo de procuração
disponível na sede da Companhia. Os acionistas poderão utilizar as procurações de
acordo com o disposto na Lei 6.404/76 e no Código Civil Brasileiro.
Todos os documentos relativos à Ordem do Dia estarão à disposição na sede da Companhia.
Uberlândia, 25 de Março de 2014.
A ADMINISTRAÇÃO
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