Ata AGE - BRMalls

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 06.977.745/0001-91
NIRE nº 33.3.0028170-3
COMPANHIA ABERTA
BRML3
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2015.
1.
Data, Hora e Local: No dia 29 de maio de 2015, às 15:00 horas, na sede da BR Malls Participações S.A.
(“Companhia”), situada na Avenida Borges de Medeiros nº 633, 1º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
2.
Convocação: Segunda convocação realizada em conformidade com as determinações do artigo 124 da
Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”), mediante Edital de
Convocação publicado nas edições dos dias 14, 15 e 18 de maio de 2015 dos jornais “Valor Econômico” e
“Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”.
3.
Presença: Compareceram acionistas representando mais de 19,01% (dezenove vírgula zero um por
cento) do capital da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de
Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Frederico da Cunha Villa, Diretor Financeiro e de Relação com os
Investidores da Companhia.
4.
Ordem do Dia:
I.
aumentar o capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, com a finalidade de
capitalizar parte do saldo das reservas de lucros; e
II.
alterar a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir: (a) os
aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite
do capital autorizado; e (b) a capitalização de parte das reservas de lucros da Companhia.
5.
Mesa:
6.
Deliberações:
Presidente: Frederico da Cunha Villa
Secretária: Tatiana Linhares Fonseca do Amaral
6.1. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento de capital social da Companhia no valor de R$
18.444.424,35, sem a emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo das reservas de lucros, que
excederam o capital social, em conformidade com o artigo 199, da Lei das Sociedades por Ações.
6.2. Os acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, com o objetivo de refletir: (i) os aumentos de capital já aprovados pelo Conselho de
Administração dentro do limite do capital autorizado da Companhia, em decorrência do exercício de opções de
compra de ações vinculadas aos Programas relativos ao Plano de Opção de Compra da Companhia, nas reuniões
realizadas nos dias 24.02.2015 e 23.03.2015; e (ii) a capitalização de parte das reservas de lucros da Companhia
aprovada nesta Assembleia Geral. Em decorrência dos referidos aumentos de capital, o valor do capital social
passará de R$ 4.385.083.081,86 (quatro bilhões, trezentos e oitenta e cinco milhões, oitenta e três mil, oitenta e
um reais e oitenta e seis centavos), dividido em 463.712.961 (quatrocentas e sessenta e três milhões, setecentas e
doze mil, novecentas e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Dessa forma, o caput
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$4.385.083.081,86 (quatro bilhões, trezentos e oitenta e cinco milhões, oitenta e três mil, oitenta
e um reais e oitenta e seis centavos), dividido em 463.712.961 (quatrocentas e sessenta e três
milhões, setecentas e doze mil, novecentas e sessenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.”
6.3. Registrar que a ata que se refere a esta Assembleia será lavrada na forma de sumário e que foi autorizada
sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os §1º e §2º do Art. 130 da Lei
das Sociedades por Ações.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a
qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.
8.
Assinaturas: AMUNDI FUNDS; ANDRE RYFER; CARLOS MEDEIROS SILVA NETO; CLAUDIA
DA ROSA CORTES DE LACERDA; FREDERICO DA CUNHA VILLA; LUIZ ALBERTO QUINTA;
MARCO AURELIO CARDOSO; NICOLAU ELIAS KHOURY; RUY KAMEYAMA; ABSA BANK A/C
CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS FLEXIBLE FU; ADVANCED SERIES TRUST - AST T.
ROWE PRICE DIVERSIFIED R G P
ADVANCED SERIES TRUST - AST T. ROWE PRICE GROWTH OPP. PORTF.; ALPINE EMERGING
MARKETS REAL ESTATE FUND; AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC INT
DISCOVERY FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; BLAKROCK GLOBAL
ALLOCATION FUND INC; BP PENSION FUND
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX
FUND; CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS; COLLEGE RETIREMENT
EQUITIES FUND; DUKE POWER CO EMPLOYEE RETIREMENT PLAN; DUNHAM INTERNATIONAL
STOCK FUND; EMERGING MARKETS GREAT CONSUMER FUND; EMERGING MARKETS INDEX
NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SECTOR LEADER FUND; GLOBAL X BRAZIL
CONSUMER ETF; HARTFORD INTERNATIONAL CAPITAL APPRECIATION FUND; HARTFORD
INTERNATIONAL OPPORTUNITIES HLS FUND; INTERNATIONAL SELECT PARTNERS, LP;
INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND (USA); INVESCO V.I. GLOBAL REAL ESTATE FOUND;
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF; ISHARES
MSCI BRAZIL CAPPED ETF; ISHARES MSCI BRIC ETF; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE:
STB DAIWA BRAZIL INFRA; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING EQUITY M
F; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FU; LEGAL AND
GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED; MANULIFE GLOBAL FUND; MELLON BANK N.A EB
COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN;
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST; NATIONAL WESTMINSTER B PLC AS
TRUSTEE OF THE JUPITER G M FD; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NOMURA MULTI
MANAGERS FUND III - EMERGING MARKETS EQUITY; NORGES BANK INVESTMENT
MANAGEMENT; NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST; SCHWAB
EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SKAGEN M2 VERDIPAPIRFOND; SSGA MSCI BRAZIL INDEX
NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D;
STATE UNIVERSITY RETIREMENT SYSTEM; STICHTING F&C MULTI MANAGER EMERGING
EQUITY ACTIVE; T. ROWE PRICE GLOBAL GROWTH EQUITY POOL; TEACHER RETIREMENT
SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE
HARTFORD INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND; THE MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; TREASURER OF THE ST.OF
N.CAR.EQT.I.FD.P.TR.; TRP GLOBAL LARGE CAP EQUITY FUND; TRUST FOR PROFESSIONAL
MANAGERS-GERSTEIN FISHER MULTI-FACTOR; UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RET.
TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL
ESTATE INDEX F A S O V I E I F; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY
INDEX FDS; VOYA INTERNATIONAL CORE FUND; WISDOMTREE GLOBAL EX-US REAL ESTATE
FUND; NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED; CORONATION ACTIVE
GLOBAL EQUITY FUND; CORONATION GL EMG MKTS EQ FUND (A PORT OF CORONATION U F);
CORONATION GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; CURIAN/WMC INTERNATIONAL EQUITY FUND;
JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN; JTSB
LTD AS TRUSTEE FOR GLOBAL BEST MOTHER FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR
PENSION FUND; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST; MORGAN STANLEY INVESTMENT
FUNDS GLOBAL PROPERTY FUND; NVIT MULTI-MANAGER INTERNATIONAL GROWTH FUND;
OFI MULTI SELECT; T R PR I INT F,INC.ON BEH OF ITS SEP SE T ROWE P I EM MK EF; T. ROWE
PRICE FUNDS SICAV; T. ROWE PRICE GLOBAL GROWTH STOCK FUND; T. ROWE PRICE GLOBAL
STOCK FUND; T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND; T.
ROWE PRICE INSTITUTIONAL GLOBAL GROWTH EQUITY FUND; T. ROWE PRICE
INTERNATIONAL GROWTH EQUITY TRUST; T.ROWE P (LUX) M S.A.R.L- T.R P K- M FDS FCP;
T.ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.; T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST;
T.ROWE PRICE TRT OF THE INT COMMON T F ON B OF ITS UT,E M ET; TFL TRUSTEE COMPANY
LIMITED; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; T.ROWE PRICE
REAL ASSETS TRUST I; STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS V H BEROEPSVERVOER O D
WE; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS; NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN;
JAPAN TRUST SERV BK LTD AS TR FOR SUMITOMO TRUST AND BANKING; EDMOND DE
ROTHSCHILD LATIN AMERICA; SCHRODER VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2015.
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Tatiana Linhares Fonseca do Amaral
Secretária da Assembleia