ATA AGE - 2012 12 07 - Rossi Aprovação de DFs ajustadas

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.° 61.065.751/0001-80 — CVM n° 01630-6
NIRE 35.300.108.078
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 7 de dezembro de 2012
Data, Horário e Local: 7 de dezembro de 2012, às 10h00 (dez horas), na sede
social da Companhia, na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha n° 5200,
Edifício Miami, Bloco C, Conjunto 31, nesta Capital do Estado de São Paulo.
Presença: (i) Acionistas representando 45,04% (quarenta e cinco vírgula zero quatro
por cento) do capital social da Companhia com direito de voto, conforme assinaturas
constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas;(ii) Srs. João Rossi
Cuppoloni e Edmundo Rossi Cuppoloni, membros do Conselho de Administração da
Companhia; e (iii) Sr. Ademar Casquet, membro do Conselho Fiscal; e (iv) Sr. Julian
Clemente, auditor independente, como representantes legal da BDO RCS Auditores
Independentes SS, em atendimento ao disposto no artigo 134 da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada (“Lei das S.A”).
Mesa: Presidente: João Rossi Cuppoloni; Secretário: Edmundo Rossi Cuppoloni.
Convocação: Editais publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, edições
dos dias 22 (pág. 17), 23 (pág. 15) e 24 (pág. 21) de novembro de 2012 e no jornal
“O Estado de São Paulo”, edições dos dias 22 (pág. B22), 23 (pág. B16) e 24 (pág.
B19) de novembro de 2012, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76
(“Lei das S.A.”).
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de
sumário na forma do artigo 130 da Lei das S.A.
Ordem do Dia: tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório
dos Auditores Independentes, concernentes aos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2009, 2010 e 2011, com ajustes nas práticas contábeis de forma
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retrospectiva, conforme republicadas no jornal “O Estado de São Paulo”, edição do
dia 2 de novembro de 2012 e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, edição do
dia 2 de novembro de 2012.
Leitura de Documentos: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à
ordem do dia uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos
acionistas da Companhia.
Deliberações Tomadas: Os acionistas presentes deliberaram, por maioria de votos
e com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar, sem quaisquer ressalvas ou
restrições, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e
do Relatório dos Auditores Independentes, concernentes aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2009, 2010 e 2011, com ajustes nas práticas
contábeis de forma retrospectiva, as quais foram aprovadas pelo Conselho de
Administração com parecer favorável do Conselho Fiscal, conforme republicadas no
jornal “O Estado de São Paulo”, edição do dia 2 de novembro de 2012 (págs. 1 a 22
do Caderno “Economia”) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, edição do dia
2 de novembro de 2012 (págs. 13 a 62).
Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o
fez, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à
lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os
presentes assinada.
Local e Data: São Paulo, SP, 7 de dezembro de 2012.
Mesa: Presidente: João Rossi Cuppoloni; Secretário: Edmundo Rossi Cuppoloni.
Acionistas Presentes. (aa) Jopar Administração Ltda., por João Rossi Cuppoloni;
Arpoador Administração e Participações Ltda., por Maria Regina Jimenez
Eichenberger; Oficinalis Administração e Participações Ltda., por Edmundo Rossi
Cuppoloni; Paradiso Administração e Participações Ltda., por Edmundo Rossi
Cuppoloni; Roplano Participações Ltda., por João Rossi Cuppoloni e Edmundo Rossi
Cuppoloni; Paula Prada Furquim de Campos; Cassio Elias Audi; Gerson Cohen;
Flexshares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund; New York Life
Insurance Company; Nvit Developing Markets Fund; Nvit Emerging Markets Fund;
Public Employees Retirement Association Of New Mexico; State Of New Mexico
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Educational Retirement Board; Vanguard Total International Stock Index Fund, A
Series Of Vanguard Star Funds.; AXA Investment Managers Deutschland GMBH For
and behalf of AXA AB Global Equities; Advantage Funds, Inc. - Dreyfus Total
Emerging Markets Fund; Bell Atlantic Master Trust; Bny Mellon Funds Trust - Bny
Mellon Emerging Markets Fund; Bon Secours Health System Inc. Pension Master
Trust; Bon Secours Health System, Inc.; Caterpillar Inc. Group Insurance Plan Trust;
Caterpillar Inc. Master Retirement Trust; Caterpillar Investment Trust; Caterpillar
Pension Trust Limited As Trustee For Caterpillar Pension Plan; City Of New York
Group Trust; College Retirement Equities Fund; Eaton Vance Collective Investment
Trust For Employee Benefit Plans - Emerging Markets Equity Fund; Emerging
Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund; Emerging Markets
Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B; First Trust Emerging
Markets Small Cap Alphadex Fund; Florida Retirement System Trust Fund; Future
Fund Board Of Guardians; Gard Common Contractual Fund; General Electric
Pension Trust; Gmam Investment Funds Trust; Gmo Funds Plc; Gmo Mean
Reversion Fund(Onshore), A Series Of Gmo Master Portfolios(Onshore), L.P.; Gmo
Real Return Asset Allocation Fund, L.P.; Homestead Funds Inc., International Value
Fund; Houston Firefigthers Relief And Retirement Fund; Ibm 401(K) Plus Plan; Ihc
Pension Plan Directed Trust; Intermountain Health Care, Inc. Retiree Welfare Benefit
Trust; Ishares Iii Public Limited Company; Ishares Msci Brazil Small Cap Index Fund;
Japan Trustee Services Bank, Ltd. Re: Rtb Nikko Brazil Equity Active Mother Fund;
Japan Trustee Services Bank, Ltd. Stb Brazil Stock Mother Fund; Lazard
International Realty Equity Portofolio; Mainstay 130/30 International Fund; Market
Vectors - Brazil Small - Cap Index Etf; Market Vectors - Latin America Small - Cap
Etf; Mellon Bank N.A Employee Benefit Collective Investment Fund Plan; National
Pension Service; National Rural Electric Cooperative Association (Rs Plan 333);
Public Employee Retirement System Of Idaho; Public Employees Retirement System
Of Ohio; Robusta Global Emerging Markets Fund; Russell Institutional Funds, Llc Russell Emerging Markets Equity Plus Fund; San Diego Gas & Elec Co Nuc Fac Dec
Tr Qual; Schwab Global Real Estate Fund; Spdr S&P Emerging Markets Small Cap
Etf; Ssga Msci Emerging Markets Small Cap Index Non-Lending Common Trust
Fund; State Of California Public Employees Retirement System; State Of California
Public Employees Retirement System; State Of Connecticut Retirement Plans And
Trust Funds; State Street Bank And Trust Company Investment Funds For Tax
Exempt Retirement Plans; State Street Emerging Markets; Teacher Retirement
System Of Texas; Teachers Retirement System Of The State Of Illinois; The Boston
Company Emerging Markets Core Equity Fund; The Gmo Emerging Markets Fund;
The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As T F N T All C W Eq Inv Index Fund (Tax Ex
Q Ins Inv Only); The Monetary Authority Of Singapore; The Pension Reserves
Investment Management Board; Thrivent Partner Worldwide Allocation Fund;
Thrivent Partner Worldwide Allocation Portfolio; Unisys Master Trust; Vanguard Ftse
3
All-World Ex-Us Small-Cap Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity
Index; Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of Vanguard International
Equity Index Funds; Washington State Investment Board; Wheels Common
Investment Fund; e Wisdom Tree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund, por
Daniel Alves Ferreira.
Certificamos que a presente ata é cópia fiel da lavrada no respectivo livro próprio.
João Rossi Cuppoloni
Presidente
Edmundo Rossi Cuppoloni
Secretário
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