AGE - ATA da AGE de 21/11/2011 - Rossi Residencial

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.° 61.065.751/0001-80 — CVM n° 0 1630-6
1630
NIRE 35.300.108.078
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 21 de novembro de 2011
Data, Horário e Local: 21 de novembro de 2011, às 10h00,, na sede social da
Companhia, na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha n° 5200,
5200 Edifício Miami,
Bloco C, Conjunto 31, nesta Capital do Estado de São Paulo.
Presença: Acionistas representando 29,44% do capital social da Companhia com
direito de voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença
de Acionistas.
Net
Mesa: Presidente: João Rossi Cuppoloni; Secretário: Palmarino Frizzo Neto.
Convocação: Editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições
dos dias 05 (pág. 10), 08
8 (pág. 16) e 09 (pág. 15) de novembro de 2011 e no jornal
“O Estado de São Paulo”, edições dos dias 05 (pág. B22), 08 (pág. B7) e 09 (pág.
B11) de novembro de 2011,
20
conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/76
(“Lei das S.A.”)
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de
sumário na forma do artigo 130 da Lei das S.A.
Ordem do Dia:
a) consolidar o artigo 5º do Estatuto Social em razão do aumento do número de
ações, como aprovado em reunião do Conselho de Administração de 14 de
junho de 2011;
1
b) consolidar o artigo 6º do Estatuto Social em decorrência do deliberado no item
“a” acima;
c) incluir
uir o item VI ao artigo 23 do Estatuto Social para atribuir à Diretoria
competência para firmar contratos de Consórcios, nos termos dos artigos 278 e
279 da Lei nº 6.404/76, bem como prestar garantias para sociedades
controladas e outras das quais faça parte,
parte, visando o desenvolvimento de
empreendimentos imobiliários sob a forma de incorporação imobiliária e de
parcelamento do solo,
solo, com vistas a atender e/ou complementar seu objeto
social;
d) reformar o estatuto social da Companhia para inclusão das cláusulas mínimas
obrigatórias,, adaptando-o
adaptando o às alterações ocorridas no Regulamento de Listagem
do Novo Mercado; e
e)
eleger o Sr. Heitor Cantergiani como membro do Conselho de Administração
(percentual mínimo de participação no capital social votante necessário ao
processo
esso de requisição de voto múltiplo é de 5%, conforme Instrução CVM nº
282/98), como aprovado em reunião do Conselho de Administração de 12 de
setembro de 2011.
Deliberações Tomadas: Considerando que as ações de que são titulares os
acionistas presentes a esta Assembleia não somam o mínimo de dois terços do
capital social, a reforma do estatuto social, conforme estabelece o artigo 135 da Lei
das S.A., as matérias constantes da ordem do dia serão submetida
submetidas aos acionistas
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em segunda convocação, no
dia 09 de dezembro de 2011,
201 conforme edital de convocação a ser divulgado em 23
de novembro de 2011.
Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado,
tr
o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a
pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por
todos os presentes assinada.
2
Local e Data: São Paulo, SP, 21 de novembro de 2011.
Net
Mesa: Presidente: João Rossi Cuppoloni e Secretário: Palmarino Frizzo Neto.
Acionistas Presentes. (aa) João Rossi Cuppoloni; Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni;
Cu
Palmarino Frizzo Neto; Jopar Administração Ltda. por João Rossi Cuppoloni;
Arpoador Administração e Participação Ltda. por João Rossi Cuppoloni; Paulo
Roberto Bellentani Brandão
randão por substabelecimento de Itaú Unibanco S.A.,
procuradora de LMA SPC For And On Behalf of Map 57 Segregated Portfolio, OGI
Associates LLC, Weiss Equity Strategies Fund LLC, Weiss Multi-Strategy
Multi
Partners II
LLC, Weiss Multi-Strategy
Strategy Partners LLC; Paulo Roberto Bellentani Brandão por
substabelecimento de J.P. Morgan S.A. Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, procuradora de NVIT Developing Markets Fund., NVIT Emerging
Markets Fund., Optimix Whosesale Global Smaller Companies Share Trust, Public
Employees Retirement Association of New Mexico, State of New Mexico Educational
Retirement Board, State of New Mexico State Investment Council, State of Wyoming,
Wyoming State Treasurer, The Public Education Emp. Retirement System of
Missouri, The Public School Retirement System of Missouri, Universities
Superannuation Scheme Ltd., Vanguard Investment Series, PLC., Vanguard Total
Int. St. Index Fund., A S. Of V. Star Funds.; Paulo Roberto Bellentani Brandão por
substabelecimento de Citibank N.A., procuradora de Abu Dhabi Retirement Pensions
And Benefits Fund., Advantage Funds, Inc. - Dreyfus Total Emerging
Emer
Markets Fund.,
Alpine Cyclical Advantage Property Fund., Alpine Emerging Markets Real Estate
Fund., Alpine Global Premier Properties Fund., Alpine International Real Estate
Equity Fund., At&T Union Welfare Benefit Trust, Bell Atlantic Master Trust, Bellsouth
Be
Corporation RFA Veba Trust, Blackrock Institutional Trust Company N.A., BNY
Mellon Funds Trust - BNY Mellon Emerging Markets Fund., Caisse De Depot Et
Placement Du Quebec, CF DV Emerging Markets Stock Index Fund., CF NCML
International Equity Fund.,
Fund., City of Westminster Superannuation Fund., Cohen &
Steers Emerging Markets Real Estate Fund, Inc., College Retirement Equities Fund.,
County Employees Annuity And Benefit Fund of The Cook County, Eaton Vance Col.
Inv. T. For Emp. Ben. Plans - Em. M. Equityy Fund., Eaton Vance Int (Ireland) F. Plc
3
On B. Of E. V. Int (Ireland) PPA Em. M. Equity F., Eaton Vance Parametric
Structured Emerging Markets Fund., Electricity Supply Pension Scheme, Emerging
Markets Equity Index Master Fund., Emerging Markets Equity Trust
Tr
1, Emerging
Markets Equity Trust 4, Emerging Markets Index Fund E, Emerging Markets Sudan
Free Equity Index Fund., Fidelity Fixed-Income
Fixed Income Trust: Spartan Global Ex Us Index
Fund., Fidelity Fixed-Income
Income Trust: Fidelity Series Global Ex Us Index Fund., Florida
Flo
Retirement System Trust Fund., Ford Motor Company Defined Benef Master Trust,
General Electric Pension Trust, IBM 401 (K) Plus Plan, IBM Diversified Global Equity
Fund., International Bank For Rec And Dev,As Tr Ft St Ret Plan And Tr/Ret S. Bem
P. And Trust, Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund., Ishares MSCI Bric Index
Fund., Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund., John Hancock Funds II
International Equity Index Fund., John Hancock Variable Ins. Trust Intern Equity
Index Trust A, John Hancock Variable
Variable Ins. Trust Intern Equity Index Trust B, London
Borough Of Newham, Mainstay Epoch International Small Cap Fund., Market Vectors
- Latin America Small - Cap Etf., Mellon Bank N.A Employee Benefit Collective
Investment Fund Plan, Microsoft Global Finance,
Finance, New Zealand Superannuation
Fund., Newton Global Opportunities Fund., Newton International Equity Fund.,
Newton International Growth Fund., Newton Investment Management Nominees
Limited., Newton Oak Fund., Northamptonshire County Council Pension Fund.,
Northern
orthern Trust Investiment Funds PLC., Northern Trust Non-Ucits
Non
Common
Contractual Fund., Ohio School Employees Retirement System, Old Westbury
Global Small & Mid Cap Fund., Panagora Group Trust, Pensionskassernes
Administration A/S, Public Employee Retirement
Retirement System Of Idaho, Pyramis Global
Ex U.S. Index Fund LP., Robusta Global Emerging Markets Fund., Rockwell Collins
Master Trust, Royal Bank Of Scotland As Trustee For Newton Falcon Fund., Royal
Bank Of Scotland As Trustee For Newton Securities Fund., Russell
R
Emerging
Markets Equity Pool, Schwab Global Real Estate Fund., SPDR S&B Emerging
Markets Small Cap ETF., SSGA MSCI Brazil Index Non-Lending
Non Lending Qp Common Trust
Fund., SSGA SPDR ETFS Europe I Public Limited Company, State Of California
Public Employees Retirement
etirement System, State Street Bank and Trust Company
Investment F For Tax Exempt R. Plans, State Street Emerging Markets, Teacher
Retirement System of Texas, The Babcock & Wilcox Company Master Trust, The
Boston Company Emerging Markets Core Equity Fund., The Master Trust Bank of
4
Japan, Ltd As Trust for N. T. All. C. W. E. Investa, The Monetary Authority of
Singapore, The Pension Reserves Investment Management Board, The State
Teachers Retirement System Of Ohio, The Texas Education Agency, TIAA-Cref
TIAA
Funds - TIAA-Cref
Cref Emerging Markets Equity Index , Treasurer of The St. Of North C.
Equity In. Fund P. Trust, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund., Wellington
Trust Company N.A., Wheels Common Investment Fund.
Certificamos que a presente ata é cópia fiel
fiel da lavrada no respectivo livro próprio.
São Paulo,
P
21 de novembro de 2011.
João Rossi Cuppoloni
Presidente
Palmarino Frizzo Neto
Secretário
5