CNPJ Nº 78.876.950/0001-71 NIRE 42300020401 COMPANHIA

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CNPJ Nº 78.876.950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015
(lavrada na forma sumária)
Data, Horário e Local: 29 de abril de 2015, às 15h00 (quinze) horas, na sede social
da Companhia, na Rua Hermann Hering nº 1790, bairro Bom Retiro, na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Presenças: Compareceram na assembleia acionistas representando 56,58% do
capital social votante e total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas
apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente também o Sr. Alessandro Dias
Benoit, CPF 040.750.859-70, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes, auditores da Companhia.
Publicações: Balanço: Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no
Jornal de Santa Catarina, nas edições de 27/02/2014, páginas 348 a 372 e 22 a 35,
respectivamente. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de
Santa Catarina, nas edições de 31/03/2014, 01/04/2014 e 06/04/2014, páginas 134, 37
e 39, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nas edições de 31/03/2014,
01/04/2014 e 06/04/2014, páginas 17, 14 e 14, respectivamente. Edital de Convocação
Retificado: publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas edições de
10/04/2014, 13/04/2014 e 14/04/2014, páginas 111, 67 e 88, respectivamente, e no
Jornal de Santa Catarina, nas edições de 10/04/2014, 13/04/2014 e 14/04/2014,
páginas 20, 14 e 16, respectivamente.
Mesa:
Fabio Hering – Presidente e Carlos Tavares D’Amaral – Secretário.
Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014; (ii)
Aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2015; (iii) Deliberação sobre a
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2014, a distribuição
de dividendos e a ratificação da distribuição de dividendos e juros sobre o capital
próprio deliberados pelo Conselho de Administração “ad referendum” da Assembleia
Geral Ordinária; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia; e (v) Fixação da verba para a remuneração global anual dos membros do
Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Consultivo.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Aumento do capital social de R$ 313.086.122,14 (trezentos e treze milhões, oitenta
e seis mil, cento e vinte e dois reais e quatorze centavos) para R$ 346.368.319,23
(trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e
dezenove reais e vinte e três centavos), sem emissão de novas ações, mediante a
capitalização de parte do saldo da Reserva Legal no montante de R$ 33.282.197,09
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(trinta e três milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e
nove centavos), constituída em exercícios anteriores; (ii) Cancelamento de 840.000
(oitocentas e quarenta mil) ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia,
que se referem a parte do saldo das ações que se encontram em tesouraria, sem
redução do valor do capital social; (iii) Realocação dos recursos no montante de R$
1.487.656,40 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e
seis reais e quarenta centavos), oriundos de subvenções para investimentos e
contabilizados na reserva de retenção de lucros à rubrica de “Reserva de Incentivos
Fiscais”; e (iv) Em consequência das alterações realizadas, modifica-se o caput do art.
5º. do Estatuto Social.
Deliberações Tomadas:
Em Assembleia Geral Ordinária:
1) Aprovadas por maioria e com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos
administradores, as Demonstrações Financeiras, o relatório dos auditores
independentes e as notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos
auditores independentes;
2) Aprovada por maioria, a proposta de orçamento de capital para o ano de 2015,
compreendendo abertura, aquisição e reforma de lojas, modernização e ampliação do
parque fabril, inovação na área de tecnologia da informação, logística e outros, no
montante de R$ 52.328.071,37 (cinquenta e dois milhões, trezentos e vinte e oito mil,
setenta e um reais e trinta e sete centavos), provenientes da reserva de retenção de
lucros;
3) Aprovada por maioria, a proposta da destinação do Lucro Líquido da Companhia
relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2014, correspondente a R$
318.859.207,56 (trezentos e dezoito milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), ajustado pelos acréscimos de R$
229.086,31 (duzentos e vinte e nove mil, oitenta e seis reais e trinta e um centavos),
decorrentes do ajuste de avaliação patrimonial e de R$ 384.820,26 (trezentos e oitenta
e quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e seis centavos), em decorrência de
ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão e saúde, totalizando o lucro líquido
ajustado o montante de R$ 319.473.114,13 (trezentos e dezenove milhões,
quatrocentos e setenta e três mil, cento e quatorze reais e treze centavos). O lucro
líquido ajustado da Companhia será assim destinado:
(a) o montante de R$ 15.942.960,38 (quinze milhões, novecentos e
quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e trinta e oito
centavos) para a constituição de Reserva Legal;
(b) o montante de R$ 105.361.272,25 (cento e cinco milhões, trezentos e
sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e cinco
centavos) para a Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais;
(c) o montante de R$ 95.843.189,93 (noventa e cinco milhões, oitocentos e
quarenta e três mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e três
centavos) relativos a juros sobre o capital próprio e dividendos, já
pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração, nas
reuniões ocorridas em 21/05/2014, 15/10/2014 e 12/12/2014, “ad
referendum”, da Assembleia Geral Ordinária. Os juros sobre o capital
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próprio serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do
exercício social de 2014;
(d) O montante de R$ 49.997.620,20 (quarenta e nove milhões,
novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte reais e vinte
centavos) correspondente a R$ 0,30596728 por ação, a título de
dividendos a pagar, a serem pagos em 27/05/2015, tomando-se como
base de cálculo a posição acionária de 29/04/2015. As ações de
emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex dividendos” a
partir do dia 30/04/2015. O dividendo constante da Proposta aos
Acionistas divulgada ao mercado via sistema EmpresasNet no dia
30/03/15, de R$ 0,3048 por ação, foi ajustado em virtude da alteração
da quantidade de ações existentes em tesouraria nesta data de
29/04/15;
(e) o montante de R$ 52.328.071,37 (cinquenta e dois milhões, trezentos
e vinte e oito mil, setenta e um reais e trinta e sete centavos), a título
de retenção de lucros para atender aos planos de investimentos da
Companhia, conforme orçamento de capital;
Com a aprovação da destinação acima, ficam ratificadas e homologadas as
deliberações do Conselho de Administração, relativas às distribuições de juros sobre o
capital próprio e dividendos, tomadas nas reuniões do Conselho de Administração de
21/05/2014, 15/10/2014 e 12/12/2014; e
4) Foram reeleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com
mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2017, por votação
individual, os seguintes conselheiros:
a) Reeleito, por maioria de votos, Ivo Hering, brasileiro, casado, advogado e
economista, portador da carteira de identidade nº 75.676 SESP/SC, inscrito no
CPF sob o nº 003.696.839-00, com endereço na Rua Hermann Hering nº 1790,
Bairro Bom Retiro, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina;
b) Reeleito, por maioria de votos, Fabio Hering, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da carteira de identidade nº 6.456.438 SESP-SP,
inscrito no CPF sob o nº 006.283.238-75, com endereço na Rua do Rócio nº
430, 3º Andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo;
c) Reeleito, por maioria de votos, Nei Schilling Zelmanovits, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade nº 11.897.659 SESP-SP, inscrito
no CPF sob o nº 066.538.018-61, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria
Lima nº 3.144, 11º Andar, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo;
d) Reeleito, por maioria de votos, Patrick Charles Morin Junior, norteamericano, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade nº W365.869-1 SE/DPMAF, inscrito no CPF sob o nº 003.768.02855, com endereço na Rua Escobar Ortiz nº 499, Apto 111, Vila Nova
Conceição, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
e) Reeleito, por maioria de votos, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri,
brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº
04346431-2 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 759.844.157-04, com endereço
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na Avenida Borges de Medeiros n° 3381, Apto 101, Lagoa, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
f) Reeleito, por maioria de votos, Marcio Guedes Pereira Junior, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº
10.152.474 SESP-SP, inscrito no CPF sob o nº 050.958.058-04, com endereço
na Rua Iraúna nº 560, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
g) Reeleito, por maioria de votos, Anderson Lemos Birman¸ brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade n° 27.828
SESP-MG, inscrito no CPF sob o n° 130.865.966-00, com endereço na Rua
Minas de Prata 30, Cj. 21, Itaim Bibi, CEP 04552-080- São Paulo, Estado de
São Paulo.
Os membros do Conselho de Administração tomarão posse nos seus respectivos
cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões
do Conselho de Administração da Companhia. Ficou consignado que os Conselheiros
eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147, da
Lei 6.404/76 e na Instrução CVM n° 367/02. Os conselheiros Srs. Patrick Charles
Morin Junior, Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri e Marcio Guedes Pereira Junior, já
qualificados, são considerados Conselheiros Independentes, nos termos do
Regulamento de Listagem de Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
5) Aprovada por maioria, a remuneração global anual para o exercício de 2015, no
montante de R$ 30.275.180,80 (trinta milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e
oitenta reais e oitenta centavos), para o Conselho de Administração, Diretoria e
Conselho Consultivo da Companhia.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
A Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada por falta de quorum legal de dois
terços do capital social e será realizada, em segunda convocação, no dia 08/05/2015,
às 15h00, nos termos do inciso II do artigo 124 e do artigo 135, ambos da Lei
6.404/76, devendo se proceder à convocação mediante editais a serem publicados
nos termos da Lei 6.404/76.
Lavratura e Publicação da Ata: Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, bem como sua publicação com omissão
das assinaturas dos acionistas, na forma dos parágrafos 1° e 2°, do artigo 130, da Lei
6.404/76.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual
lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. Blumenau, 29 de abril de
2015.
Fabio Hering
Presidente da Mesa
Carlos Tavares D’Amaral
Secretário da Mesa
Representados por procuração: Aberdeen Brasil Equity Fundo De Investimento Ações,
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Aberdeen Global - Latin
American Equity Fund, Aberdeen Global Brazil Equity Fund, Aberdeen Latin American Income
Fund Llc, Aberdeen Strategic Brasil Fundo De Investimento Multimercado, The Royal Bank Of
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Scotland Plc As Depositary Of Aberdeen Latin American Equity Fund, First State Global
Emerging Markets Leaders Fund, Bombardier Trust (Canada) Global Equities Fund, Rbc
Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, The Bombardier Trust (Uk), Fidelity Funds - Latin
America Fund, Amundi Funds, Templeton Global Investment Trust, Templeton Emerging
Markets Balanced Fund, The Master Trust Bank Of Japan, Ltd. As Trustee For Mtbj400045833,
Coronation Global Emerging Markets Equity Fund, (A Portfolio Of Coronation Universal Fund),
Schroder Qep Emerging Markets Fund, Missouri Education Pension Trust, J.P. Morgan Europe
Limited As Trustees Of Schroder Qep Global Emerging Markets Fund, Coronation Active Global
Equity Fund (A Portfolio Of Coronation Universal Fund), Coronation Active Global Equity Fund
(A Portfolio Of Coronation Universal Fund), Coronation Global Opportunities Fund, Coronation
Global Opportunities Fund, Coronation Global Opportunities Fund, Coronation Global
Opportunities Fund, Franklin Templeton Investment Funds, Franklin Templeton Investment
Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Franklin
Templeton Investment Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Franklin Templeton
Investment Funds, Labor Pension Fund Supervisory Committee - Labor Pension Fund,
Northern Trust Fiduciary Services (Guernsey) Limited As Trustee Of The Saudi Aramco
Severance, Retir, Public Employees Retirement System Of Ohio, Public Employees Retirement
System Of Ohio, Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust - Templeton Developing
Markets Vip Fund, Templeton Developing Markets Trust, Templeton Global Investment Trust Templeton Bric Fund, Templeton Global Investment Trust - Templeton Emerging Markets Small
Cap Fund, Templeton Institutional Funds- Emerging Markets Series, Templeton International
Emerging Markets Fund, Tfl Trustee Company Limited, The Boeing Company Employee
Retirement Plans Master Trust, Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of
Vanguard Star Funds, Global Smallcap Portfolio Of Managed Account Series, Global X Brazil
Consumer Etf, Gmo Alpha Only Fund, A Series Of Gmo Trust, Gmo Emerging Markets Equity
Fund, A Sub Fund Of Gmo Funds Plc, Gmo Global Real Return (Ucits) Fund, A Sub-Fund Of
Gmo Funds Plc, Pyramis Emerging Markets All Cap Fund, Lp, The Master Trust Bank Of Japan,
Ltd As Trustee Of Bny Mellon Tbcam Emerging Value Equity Mother Fund, Vanguard Ftse AllWorld Ex-Us Small-Cap Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index,
Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series Of Vanguard International Equity Index
Funds, Norges Bank, Old Westbury Strategic Opportunities Fund, The State Teachers
Retirement System Of Ohio, The State Teachers Retirement System Of Ohio, Gmo Mean
Reversion Fund(Onshore), A Series Of Gmo Master Portfolios(Onshore), L.P., Aberdeen
Emerging Markets Smaller Company Opportunities Fund, Inc., Aberdeen Institutional
Commingled Funds, Llc, Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc, Aberdeen Latin American
Equity Fund, A Series Of Aberdeen Funds, American Airlines,Inc.Master Fixed Benefit Pension
Trust, Bp Pension Fund, California Public Employees´ Retirement System, California Public
Employees’ Retirement System, City Of New York Group Trust, City Of New York Group Trust,
City Of New York Group Trust, College Retirement Equities Fund, Emerging Markets Small
Capitalization Equity Index Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index NonLendable Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B,
Ishares Iii Public Limited Company, Ishares Msci Brazil Small Cap Etf, Ishares Msci Emerging
Markets Small Cap Index Fund, Ishares Public Limited Company, Lazard Global Equity Income
Fund, Lazard World Dividend & Income Fund, Inc, National Westminster Bank Plc Ado First
State Inv Icvc - First State Global Emer Markets Leaders Fd, National Westminster Bank Plc
Ado First State Invest Icvc - First State Global Emerging Markets Fd, National Westminster
Bank Plc Ado First State Investments Icvc - First State Latin America Fund, Omers
Administration Corporation, Pyramis Emerging Markets Equity Trust, Pyramis Group Trust For
Employee Benefit Plans: Pyramis Emerging Markets Commingled Pool, Retail Employees
Superannuation Pty Limited, State Of Oregon, State Street Trt Ltd As Dep For Scottish Wid Tra
And Specialist Inv Fds Icvc - Latin American Fund, Stichting F&C Multi Manager Emerging
Equity Active, Teacher Retirement System Of Texas, The Monetary Authority Of Singapore,
Washington State Investment Board, Wisdomtree Emerging Markets Consumer Growth Fund,
Wisdomtree Emerging Markets Dividend Growth Fund, Wisdomtree Emerging Markets
Smallcap Dividend Fund, Arizona Psprs Trust, Bny Mellon Funds Trust - Bny Mellon Emerging
Markets Fund, Cibc Latin American Fund, Eaton Vance Collective Investment Trust For
Employee Benefit Plans - Emerging Markets Equity Fund, Eaton Vance Trust Company
Common Trust Fund - Parametric Structured Emerging Markets Equity Common Trust Fund,
Emerging Markets International Fund, Florida Retirement System Trust Fund, Hand Composite
Employee Benefit Trust, Mellon Bank N.A Employee Benefit Collective Investment Fund Plan,
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The Tbc Private Trust, Absa Bank A/C Coronation Global Emerging Markets Flexible Fund,
Absa Bank As Trustee For Coronation Optimum Growth Fund, Advanced Series Trust - Ast Fi
Pyramis® Asset Allocation Portfolio, Advanced Series Trust - Ast Goldman Sachs Multi-Asset
Portfolio, Advanced Series Trust - Ast Parametric Emerging Markets Equity Portfolio, Dreyfus
International Funds, Inc. - Dreyfus Emerging Markets Fund, Lazard Global Active Funds Plc,
Legg Mason Global Funds, P.L.C., Market Vectors Brazil Small-Cap Etf, Rbc Emerging Markets
Small Cap Equity Fund (Usa), Virtus Alternative Income Solution Fund, Voya Emerging Markets
Equity Dividend Fund, Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund, Essex County
Council, Future Fund Board Of Guardians, Rothko Emerging Markets All Cap Equity Fund, L.P.,
Utah State Retirement Systems, M Square Alisio Fia, Nato FI em Ações – Investimento no
Exterior, MBV Fundo de Investimento em Ações – IE, M Square Ações CSHG Master
Institucional FI Ações, M Square Ações CSHG Master Fia, MSQ BRV Long Only LLC, FIA
Sabesprev M Square Ações Valor, Yale University.
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Dr. George Washington T. Marcelino
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Ivo Hering
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Fabio Hering
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Hans Prayon
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Carlos Tavares D’Amaral
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Patrick Charles Morin Junior
______________________________________
Marcio Guedes Pereira Junior
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Arthur Eduardo Sá de Villemor Negri
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Frederico de Aguiar Oldani
________________________________________
Gilson Renato dos Santos
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Peter Moacyr Beck
______________________________________________
Dieter Jurandir Beck
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______________________________________________
Por Marlene Karin Werner
Ivo Hering
______________________________________________
Por Gil Prayon
Hans Prayon
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Por Mauá Participações Master Fia
Guilherme de Morais Vicente
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Por Jean Prayon
Hans Prayon
_____________________________________________________________
Por Onyx Latin America Equity Fund e Onyx Latin America Equity Fund LP
Francisco Enrique Carvalho da Silva
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p/ Investimentos e Participações Inpasa S.A.
Ivo Hering e Hans Prayon
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p/ Administradora Comercial e Industrial Blumenauense Ltda
Luis Fernando Pamplona Novaes
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p/ IPE Investimentos e Participações Empresariais Ltda
Ivo Hering
__________________________________________________
Por Clamaro Administração e Participação de Bens Ltda
Ivo Hering
_________________________________________________
p/ Amaral Investimentos e Participações Ltda
Carlos Tavares D’Amaral
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Alessandro Dias Benoit
Representante da Deloiite Touche Tohmatsu Auditores Independentes
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Rui Claudio de Carvalho
Por BB Previdenciário Ações Governança FI, BB Terra do Sol FI MM, BB Cap Ibovespa
Indexado Fia, Brasilprev Top A Fundo de Investimento em Ações, BB Top Ações Ibovespa
Indexado FI, BB Top Ações Setorial Consumo FI
_______________________________
Mauá Participações Master Fia
Por Guilherme de Morais Vicente
Confere com a original lavrada em livro próprio.
Carlos Tavares D’Amaral
Secretário da Mesa