Ata da 218 - Bradesco RI

Banco Bradesco S.A.
CNPJ n 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795
Companhia Aberta
a
Ata da 218 Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 10.3.2011
o
Data, Hora, Local: realizada aos 10 dias do mês de março de 2011, às 16h30, na
sede social, Cidade de Deus, no Salão Nobre do 5o andar, Prédio Vermelho, Vila
Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900.
Presença: compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença
acionistas da Sociedade representando mais de dois terços do capital social
votante.
Constituição da Mesa: Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Carlos
Alberto Rodrigues Guilherme.
Ordem do Dia: examinar e deliberar sobre propostas do Conselho de
Administração para:
1. homologar o aumento do Capital Social deliberado na 217 a Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 17.12.2010, no valor de R$1.500.000.000,00,
elevando-o de R$28.500.000.000,00 para R$30.000.000.000,00, mediante a
subscrição de 62.344.140 novas ações, nominativas-escriturais, sem valor
nominal, sendo 31.172.072 ordinárias e 31.172.068 preferenciais;
2. aumentar o Capital Social no valor de R$100.000.000,00, elevando-o para
R$30.100.000.000,00, mediante a capitalização de reservas, sendo: “Reserva de
Capital” – R$62.613.709,13; e de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros Reserva Legal” – R$37.386.290,87, sem emissão de ações, de acordo com o
Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei no 6.404/76;
3. elevar de 5 para 6 o número máximo de membros do Comitê de Remuneração,
visando a oferecer melhor suporte às atribuições do Órgão;
4. padronizar, no Estatuto Social, o termo “demonstrações contábeis”;
5. alterar parcialmente o Estatuto Social, no “caput” do Artigo 6o, em decorrência
dos itens “1” e “2”; no “caput” do Artigo 23, em decorrência do item “3”; e na
alínea “l” do Artigo 9o, em decorrência do item “4”.
./.
Ata da 218a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12
- NIRE 35.300.027.795.
.2.
Publicação Prévia: o Edital de Convocação foi publicado em 9, 10 e 11.2.2011,
nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, respectivamente, páginas 7, 7
e 8; e “Diário do Comércio”, páginas 7;
Leitura de Documentos: o documento citado no item “publicação prévia”, as
Propostas do Conselho de Administração e respectivos Pareceres do Conselho
Fiscal foram lidos, colocados sobre a mesa e entregues à apreciação dos
acionistas.
Deliberações: as matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em
discussão e votação, tendo sido aprovadas, sem quaisquer alterações ou ressalvas,
as Propostas do Conselho de Administração, registradas na Reunião
Extraordinária no 1.735, daquele Órgão, de 8.2.2011, a seguir transcritas:
“Senhores Acionistas, O Conselho de Administração do Banco Bradesco S.A. vem
submeter para exame e deliberação propostas para:
1. homologar o aumento do Capital Social deliberado na 217 a Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 17.12.2010, no valor de R$1.500.000.000,00,
elevando-o de R$28.500.000.000,00 para R$30.000.000.000,00, mediante a
subscrição de 62.344.140 novas ações, nominativas-escriturais, sem valor
nominal, sendo 31.172.072 ordinárias e 31.172.068 preferenciais;
2. aumentar o Capital Social no valor de R$100.000.000,00, elevando-o para
R$30.100.000.000,00, mediante a capitalização dos saldos das contas
“Reserva de Capital - Incentivos Fiscais do IR” – R$2.103.103,08; “Reserva
de Capital - Ágio de Ações” – R$56.464.874,67; “Reserva de Capital Atualização de Títulos Patrimoniais” – R$4.033.256,88; “Reserva de Capital
- Frações de Ações” – R$12.474,50; e de parte do saldo da conta “Reserva
de Lucros - Reserva Legal de 1996 a 2001” – R$37.386.290,87, sem emissão
de ações, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei n o
6.404/76, a fim de atender ao disposto na Resolução n o 3.605, de 29.8.2008,
do Conselho Monetário Nacional;
./.
Ata da 218a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12
- NIRE 35.300.027.795.
.3.
3. elevar de 5 para 6 o número máximo de membros do Comitê de
Remuneração, visando a oferecer melhor suporte às atribuições do Órgão;
4. padronizar, no Estatuto Social, o termo “demonstrações contábeis”;
5. alterar parcialmente o Estatuto Social, no “caput” do Artigo 6o, em
decorrência dos itens “1” e “2”; no “caput” do Artigo 23, em decorrência do
item “3”; e na alínea “l” do Artigo 9o, em decorrência do item “4”.
Se aprovadas estas propostas, o “caput” dos Artigos 6o e 23 e a alínea “l” do
Artigo 9o do Estatuto Social passarão a vigorar com a seguinte redação, após a
homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: “Art. 6o) O Capital
Social é de R$30.100.000.000,00 (trinta bilhões e cem milhões de reais),
dividido em 3.824.794.581 (três bilhões, oitocentos e vinte e quatro milhões,
setecentas e noventa e quatro mil, quinhentas e oitenta e uma) ações nominativasescriturais, sem valor nominal, sendo 1.912.397.390 (um bilhão, novecentos e
doze milhões, trezentas e noventa e sete mil, trezentas e noventa) ordinárias e
1.912.397.191 (um bilhão, novecentos e doze milhões, trezentas e noventa e sete
mil, cento e noventa e uma) preferenciais. Art. 9o) Além das previstas em lei e
neste Estatuto, são também atribuições e deveres do Conselho: l) examinar e
deliberar sobre os orçamentos e demonstrações contábeis submetidos pela
Diretoria. Art. 23) A Sociedade terá um Comitê de Remuneração, composto
de 3 (três) a 6 (seis) membros, escolhidos dentre os integrantes do Conselho de
Administração, com mandato de 1 (um) ano, devendo um deles ser designado
Coordenador.”.
Em decorrência da aprovação da proposta para homologação do aumento do
Capital Social, deliberado na 217 a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
17.12.2010, a qual encontra-se transcrita no livro próprio e foi publicada em
28.12.2010 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, página 15; e
“Diário do Comércio”, página 15, o senhor Presidente comunicou aos presentes o
seguinte: 1) ter sido totalmente subscrito o aumento do Capital Social, no valor de
R$1.500.000.000,00, que será integralmente incorporado ao Capital Social,
consistente de 62.344.140 novas ações, nominativas-escriturais, sem valor
nominal, sendo 31.172.072 ordinárias e 31.172.068 preferenciais; 2) que o prazo
./.
Ata da 218a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12
- NIRE 35.300.027.795.
.4.
para o exercício do direito de preferência na subscrição pelos acionistas, na
proporção de suas participações no Capital Social, foi fixado de 29.12.2010 a
31.1.2011; 3) que os acionistas integralizaram as ações subscritas em 18.2.2011,
correspondentes a 96,53% das ações emitidas, e que as sobras, de 3,47%, foram
totalmente alienadas no Leilão realizado em 15.2.2011 na BM&FBOVESPA S.A.
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, cuja liquidação financeira ocorreu em
18.2.2011; 4) que a integralização do aumento do Capital Social foi feita da
seguinte forma: a) R$874.533.482,40, mediante compensação de créditos
originários de Juros sobre o Capital Próprio, declarados em 6.12.2010; e b)
R$625.466.517,60, em moeda corrente nacional; 5) que o recolhimento ao Banco
Central do Brasil, Delegacia Regional em São Paulo, da integralização realizada
em espécie, foi feito em 25.2.2011; 6) que o valor de R$11.441.258,19, referente
ao excedente da importância destinada à formação do Capital Social, apurado pela
diferença entre o preço de emissão e o de venda das sobras das ações em Leilão,
foi contabilizado na conta “Reserva de Capital – Ágio por Subscrição de Ações”,
beneficiando, indistintamente, a todos os acionistas; 7) que as ações subscritas e
integralizadas no referido aumento farão jus a dividendos e/ou juros sobre o
capital próprio mensais e eventualmente complementares que vierem a ser
declarados a partir da data de sua inclusão na posição dos acionistas. Farão jus
também, de forma integral, a eventuais vantagens atribuídas às demais ações a
partir da citada data;
Publicação da Ata: autorizada a publicação na forma prevista no Parágrafo
Segundo do Artigo 130 da Lei no 6.404/76.
Quorum das Deliberações: aprovada pela maioria de votos dos acionistas
presentes.
Aprovação e Assinatura da Ata: lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os
acionistas presentes e assinada. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão;
Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Acionistas: Lázaro de Mello
Brandão; Antônio Bornia; Mário da Silveira Teixeira Júnior; João Aguiar Alvarez;
Denise Aguiar Alvarez; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Luiz Carlos
Trabuco Cappi; Milton Matsumoto; Norberto Pinto Barbedo; José Alcides
./.
Ata da 218a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12
- NIRE 35.300.027.795.
.5.
Munhoz; Aurélio Conrado Boni; André Rodrigues Cano; Luiz Carlos Angelotti;
Marcelo de Araújo Noronha; Nilton Pelegrino Nogueira; Antonio de Jesus
Mendes; Antonio José da Barbara; Cassiano Ricardo Scarpelli; Clayton Camacho;
Denise Pauli Pavarina; Jair Delgado Scalco; João Albino Winkelmann; José Luiz
Rodrigues Bueno; José Maria Soares Nunes; Júlio Alves Marques; Láercio Carlos
de Araújo Filho; Luiz Alves dos Santos; Luiz Fernando Peres; Marcos Bader;
Marcos Daré; Mario Helio de Souza Ramos; Marlene Morán Millan; Cláudio
Fernando Manzato; José Luis Elias; Osmar Roncolato Pinho; Marco Antônio
Rossi; Norton Glabes Labes; Renato Ejnisman; Samuel Monteiro dos Santos
Júnior; Domingos Aparecido Maia; João Batistela Biazon; Jorge Tadeu Pinto de
Figueiredo; Wlademir Bidoy Mendonça; Antônio Álvaro Mascaro de Tella; Carlos
Laurindo Barbosa; Johan Albino Ribeiro; Victor Moraes Amaral Filho; Romulo
Nagib Lasmar; Osvaldo Watanabe; Hélio Machado dos Reis; Marcelo Santos Dall
Occo; Yara Piauilino; Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e
Fundação Bradesco, representadas por seu Diretor-Presidente, senhor Lázaro de
Mello Brandão; NCF Participações S.A. e Titanium Holdings S.A., representadas
por seus Diretores, senhores Norberto Pinto Barbedo e Domingos Figueiredo de
Abreu; Concialpa Participações e Comércio Ltda., representada por seu Diretor,
senhor João Aguiar Alvarez; The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd.,
representado por seu procurador, senhor Nobuo Yamazaki; Avistar SGPS, S.A.,
Banco Espírito Santo, S.A. e Fundo de Pensões do Banco Espírito Santo,
representados por sua procuradora, senhora Joana Smith de Vasconcellos;
Albertina Tassinari Brandão, Beatriz Tassinari Brandão, Cecília Tassinari
Brandão, João Pedro Brandão Solano Pereira, Sônia Tassinari Brandão, Antônio
Beltran Martinez, Henrique Schiefferdecker Filho, Christa Lise Brigitte
Schiefferdecker, Henrique Schiefferdecker e Gabriela Hall, representados por seu
procurador, senhor Carlos Laurindo Barbosa; Ana Eliza Aguiar Morelli Ramos,
Daniel Aguiar Morelli, Marcelo Aguiar Fasano e Carlos Mariani Bittencourt,
representados por seu procurador, senhor Johan Albino Ribeiro; Espólio de
Amador Aguiar, representado por seu inventariante, Dr. Afonso CollaFrancisco
Júnior; Oswaldo de Moura Silveira; Nilson Pinhal; Laudo Natel, por posição
própria, e também representando Magnat Participações Ltda., IGN Participações
Ltda. e Mil SF Participações Ltda.; Lina Maria Aguiar; British Coal Staff
./.
Ata da 218a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12
- NIRE 35.300.027.795.
.6.
Superannuation Scheme; Employees Retirement System of Texas; Eq Advisors
Trust - Eq/Blackrock International Value Portfolio; Fidelity Institutional Funds
ICVC - Select Emerging Markets Equities Fund; Fidelity Investment Trust:
Fidelity Diversified International Fund; Fidelity Investments Money Management
Inc.; First State Global Emerging Markets Leaders Fund; Goldman Sachs Trust Goldman Sachs Bric Fund; Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Emerging
Markets Equity Fund; Japan Trustee Services Bank,Ltd As Trustee For The
Sumitomo Trust & Banking CO.,Ltd As Trustee For M; Norges Bank; Public
Employees Retirement Association of New Mexico; Qantas Superannuation
Limited as Trustee For the Qantas Superannuation Plan; Retail Employees
Superannuation Pty Limited; State of New Mexico Educational Retirement Board;
State of New Mexico State Investment Council; Stichting Depositary APG
Emerging Markets Equity Pool; Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten;
Stichting Pensioenfonds Voor Huisartsen; T.Rowe Price Emerging Markets Stock
Fund; T.Rowe Price Funds Sicav; T.Rowe Price I Int Funds, Inc. on Behalf of its
Separate Ser T.Rowe Price Iemer Market Equity Fund; T.Rowe Price International
Funds: T.Rowe Price Latin America Fund; T.Rowe Price Retirement Date Trust;
T.Rowe Price T Co,Trt Of the Int Common T Fund on Behalf of its Underlying T,
Emerging Markets E T; The Boeing Company Employee Retirement Plans Master
Trust; Threadneedle Investment Funds ICVC; Vanguard Investment Series, PLC;
Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star
Funds, representados pela HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
essa por seu procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino; Aberdeen
Global Latin American Equity Fund; Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc.;
Advanced Series Trust - AST Parametric Emerging Markets Equity Portfolio;
Aegon Custody B.V.; AGF Emerging Markets Fund; AGF Emerging Markets
Pooled Fund; AGF Investments Inc; Alabama Trust Fund; American Funds
Insurance Series Global; AT&T Union Welfare Benefit Trust; Baillie Gifford
Emerging Markets Fund; Baillie Gifford Emerging Markets Growth Fund; Baillie
Gifford Emerging Markets Leading Companies Fund; Bell Atlantic Master Trust;
Bellsouth Corporation RFA Veba Trust for Non-Representable Employees; British
Airways Pension Trustees Limited - Main A/C; British Airways Pension Trustees
Ltd. (MPF A/C); Caisse de Depot ET Placement du Quebec; California State
./.
Ata da 218a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12
- NIRE 35.300.027.795.
.7.
Teachers Retirement System; Causeway Emerging Markets Fund; Central States
Southeast and Southwest Areas Pension Fund; CIBC Emerging Markets Index
Fund; City of Los Angeles Fire and Police Pension Plan; College Retirement
Equities Fund; Colonial First State Global Asset Management Equity Trust 3;
Colonial First State Wholesale Global Emerging Markets Fund; Commonwealth
Emerging Markets Fund 5; County Employees Annuity and Benefit Fund of the
Cook County; Directors Guild of America Producer Pension Trust; Dominion
Resources Inc. Master Trust; Eaton Vance Collective Investment Trust for
Employee Benefit Plans - Emerging Markets Equity Fund; Eaton Vance Corp.;
Eaton Vance Parametric Structured Emerging Markets Fund; Eaton Vance
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund; Essex County Council;
Fidelity Fixed-Income Trust: Fidelity Series Global EX U.S. Index Fund; Fidelity
Global Disciplined Equity Fund; Fidelity Global Opportunities Fund; Fidelity
International Disciplined Equity Fund; Fidelity Investment Trust: Latin America
Fund; Fidelity Latin America Fund; Fidelity Overseas Fund; First State
Investments Global Emerging M L F A Sub-Fund of First State Inv Delaware
Statutory Trus; First State Investments Group Trust; Ford Motor Company Of
Canada, Limited Pension Trust; General Electric Pension Trust; General Motors of
Canada Domestic Trust; GMO Funds PLC; GMO Real Return Asset Allocation
Fund, L.P.; GMO Trust on Behalf of GMO Emerging Countries Fund; Halliburton
Company Employee Benefit Master Trust; Harbor International Fund; Harmony
Overseas Equity Pool; IBM Savings Plan; Illinois State Board of Investment;
Imperial Emerging Economies Pool; Integra Emerging Markets Equity Fund;
International Bank for Reconstruction Development; Ishares II Public Limited
Company; Ishares III Public Limited Company; Ishares Public Limited Company;
Japan Trustee Service Bank, Ltd RE: STB Emerging Markets High Dividend
Equity Mother Fund; John Hancock Funds II International Equity Index Fund;
John Hancock Trust International Equity Index Trust A; John Hancock Trust
International Equity Index Trust B; Kansas Public Employees Retirement System;
Lazard International Strategic Equity Portfolio; Legg Mason Collective Trust;
Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg); Legg Mason Global Funds PLC;
Legg Mason Global Trust, Inc - Legg Mason Batterymarch International Equity
Trust; Massmutual Select Diversified International Fund; Massmutual Select
./.
Ata da 218a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12
- NIRE 35.300.027.795.
.8.
Overseas Fund; Ministry of Strategy and Finance; Morgan Stanley Global
Strategist Fund; National Grid UK Pension Scheme Trustee Limited; Northern
Trust Non-UCITS Common Contractual Fund; Northern Trust Quantitative Fund
PLC; O’Leary Global Yield Opportunities Fund; Ohio Police and Fire Pension
Fund; Panagora Group Trust; Philips Electronics North America Corporation
Master Retirement Trust; PPL Services Corporation Master Trust; Principal
Emerging Markets Equity Fund; Principal Life Insurance Company; Public
Employee Retirement System Of Idaho; Pyramis Group Trust for Employee
Benefit Plans; Pyramis Select Emerging Markets Equity Trust; Railways Pension
Trustee Company Limited; Russel Investment Company Public Limited Company;
San Diego County Employees Retirement Association; Sit Developing Markets
Growth Fund; Southern CA Edison CO Nuclear FAC Qual Cpuc Decom M T for
San Onofre and Palo Verde Nuc Gen Stations; SSGA MSCI Brazil Index NonLending QP Common Trust Fund; State of California Public Employees
Retirement System; State of Connecticut Retirement Plans and Trust Funds; State
Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement
Plans; State Street Emerging Markets; Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de
Media PNO; Taiwan Business Bank in it Capacity as Master Custodian of Allianz
Global Investors Global Diversified Quantitative Fund; Teacher Retirement
System of Texas; Teachers Retirement System of the State of Illinois; The
Archdiocese of Hartford Investment Trust; The Brazil Value and Growth Fund;
The California Endowment; The California Wellness Foundation; The Future
Fund Board of Guardians; The GMO Emerging Markets Fund; The Hartford
Roman Catholic Diocesan Corporation Retirement Plans Master Trust; The Latin
American Discovery Fund Inc; The Monetary Authority of Singapore; The
Northwestern Mutual Life Insurance Company; The Pension Reserves Investment
Management Board; The Royal Bank of Scotland PLC as D of First State Global
E.M.L. Fund a Sub Fd of First State Inv. IC; The Royal Bank of Scotland PLC as
Depositary of First S G E M S Fund of F State Investments ICVC; The Royal
Bank Of Scotland PLC as Depositary of First State Global Emerging Markets; The
Royal Bank Of Scotland PLC as Depositary of First State Latin America Fund a
Sub Fund of First S; The State Teachers Retirement System Of Ohio; The Trustees
of Saint Patricks Cathedral in the City of New York; Tiaa-Cref Funds - Tiaa-Cref
./.
Ata da 218a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12
- NIRE 35.300.027.795.
.9.
Emerging Markets Equity Fund; Tiaa-Cref Funds - Tiaa-Cref Emerging Markets
Equity Index Fund; Treasurer of The State of North Carolina Equity Investment
Fund Pooled Trust; Trustees Of The Estate of Bernice Pauahi Bishop DBA
Kamehameha Schools; Tulare County Employees Retirement Association; USAA
Capital Growth Fund; USAA Cornerstone Strategy Fund; Vanguard Emerging
Markets Stock Index Fund; Vanguard FTSE All-World Ex-Us Index Fund, A
Series of Vanguard International Equity Index Funds; Virginia Retirement
System; Wellington Trust Company N.A.; West Virginia Investment Management
Board; Wilmington International Equity Fund Select, L.P.; Xerox Canada
Employees Retirement Plan, representados pelo Citibank N.A., esse por seu
procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino; Itaú Financeiro Ações
Fundo de Investimento, representado pelo Itaú Unibanco S.A., esse por seu
procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino; Fundo de
Investimento Votorantim em Ações; Fundo de Investimento Votorantim Equity
Hedge Multimercado; Fundo de Investimento Votorantim Equity Long Short 15
Multimercado; Fundo de Investimento Votorantim Equity Long Short
Multimercado; Fundo de Investimento Votorantim IBrX em Ações; Fundo de
Investimento Votorantim Performance em Ações; Fundo de Investimento
Votorantim Sustentabilidade em Ações, representados pela Votorantim Asset
Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., essa por seu
procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino; Henrique Borenstein;
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, representada
por seu procurador, senhor Marcelo Coelho de Souza; BB Top Ações Índice de
Sustentabilidade Empresarial Fundo de Investimento em Ações; BB Top Ações
IBOVESPA Indexado Fundo de Investimento; BB Top Ações IBOVESPA Ativo
Fundo de Investimento; BB Top Ações IBrX Indexado Fundo de Investimento;
BB Top Ações Setor Financeiro Fundo de Investimento; BB Ações 22 Fundo de
Investimento; BB RPPS Ações Governança Previdenciário Fundo de
Investimento; BB Ações IBrX Ativo Fundo de Investimento; Brasilprev TOP A
Fundo de Investimento em Ações; Brasilprev TOP Plus Fundo de Investimento em
Ações; BB Previdência Ações Fundo de Investimento; BB Silverstone Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado, representados pela BB Gestão de
Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., essa por sua
./.
Ata da 218a Assembleia Geral Extraordinária do Banco
Bradesco S.A. realizada em 10.3.2011 - CNPJ no 60.746.948/0001-12
- NIRE 35.300.027.795.
.10.
procuradora, senhora Raquel Perez Antunes Chust; Ernesto de Paula Guimarães
Neto, por posição própria, e também representando Maria Helena Rudge
Guimarães, Roberto Rudge de Paula Guimarães e Ana Helena R. P. Guimarães
Iacobucci; Alexandru Solomon; Altino Avian; José Antônio Martins Rodrigues;
Durval Silvério; Jaime Trindade Nunes Calado, por posição própria, e também
como inventariante do Espólio de Fernando Nunes Calado; Leopoldo Csillag; Juan
Daniel Botelho; Luiz Merchan Ildefonso; Sócrates Fonseca Guimarães; Lélio
Lauretti; José Cássio Soares Hungria; Clarisse Aguiar Alvarez Gaito; Annibal
Oliveira Gaito; Sérgio Tormin; Pablo Enrique Kaminitz, por posição própria, e
também representando Roberto Kaminitz; João Carlos de Oliveira; Maria Donata
Peixoto, por posição própria, Alain Charles Edouard Moreau e Maria Donata
Peixoto como usufrutuários de Filipe Eduardo Moreau, Daniela Maria Moreau,
Gisela Maria Moreau e Mariana Moreau, também por posição própria, Bras
Moreau Antunes, Celeste Moreau Antunes, Dora Mariani Moreau Stroeter, Isabel
Chaib Moreau, Josefina Mariani Moreau Schiller, Rosa Moreau Antunes, Tome
Moreau Antunes, Lourenço Bittencourt Rebetez, Inácio Bittencourt Rebetez,
Gustavo Niero Moureau, todos por seu procurador, senhor Johan Albino Ribeiro;
Osvaldo Fontes Freitas; Rubens Aguiar Alvarez; Ageo Silva; Sérgio Socha; Odair
Afonso Rebelato; Márcio Artur Laurelli Cypriano; Arnaldo Alves Vieira; Gustavo
Baruffi Valente; Sparta Fundo de Investimento em Ações e Argucia Income Fundo
de Investimento em Ações, representados pela ArguciaCapital Gestão de Recursos
Ltda., essa por seu procurador, senhor George Washington Tenório Marcelino; e
Luis Claudio de Freitas Coelho Pereira.
Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele
apostas.
Banco Bradesco S.A.
Julio de Siqueira Carvalho de Araujo
Diretor Vice-Presidente
Antonio José da Barbara
Diretor Departamental
./.