Nossa Caixa/Nosso Clube

Clube de Investimentos dos Funcionários
da Nossa Caixa/Nosso Banco - Nossa Caixa/Nosso Clube
CNPJ/MF nº 02.231.282/0001-63
Administrado pelo Fibra Asset Management DTVM Ltda.
Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores cotistas do Clube de Investimentos dos funcionários da Nossa Caixa,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.231.282/0001-63 (“Nossa Caixa”), e administrado pelo Fibra Asset
Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Administrador”), inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 30.711.501/0001-47, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser
realizada, em 1ª convocação, no dia 28 de outubro de 2010, às 18:00 horas e, caso necessário,
na eventualidade de não se atingir o quorum de instalação da 1ª convocação, em 2ª convocação, no dia
05 de novembro de 2010, às 18:00 horas, em ambos os casos na sede da União dos Funcionários
do Banco Nossa Caixa - USCEESP, na Rua Alvares Machado, nº 18, 1º andar, bairro da Sé,
São Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Em Assembleia Geral
Ordinária: Examinar e aprovar o relatório de administração e as contas do Administrador do Nossa Caixa
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009.
(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Ratificar todos os atos praticados pelo Administrador no
exercício de suas funções; (b) Apreciar o pedido de renúncia que será apresentado em assembleia pelo
Administrador; (c) Deliberar sobre a eleição do BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. - BB DTVM, como novo administrador para o Clube e definir a sua remuneração; e (d)
Deliberar sobre as alterações ao Estatuto Social do Clube, em razão da substituição do Administrador.
Poderão participar da Assembleia Geral os senhores cotistas com inscrição de seus nomes nos livros
próprios do Nossa Caixa ou representados por procuradores que atendam os requisitos legais.
São Paulo, 19 de outubro de 2010
Fibra Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.