2.8 Número de Reuniões dos órgãos de administração e

RELATÓRIO E CONTAS | ANNUAL REPORT 2010
primeira Assembleia Geral seguinte; no caso de não se proceder à cooptação num prazo de 60 dias, a comissão de
auditoria designa um substituto, a qual deve ser igualmente
submetida a ratificação na primeira Assembleia Geral seguinte; se tal não suceder, a substituição far-se-á através da
eleição de um novo administrador pela Assembleia Geral.
Meeting next following; in the event of no director being coopted within 60 days, the Board of Auditors shall appoint a
replacement, likewise to be submitted for ratification to the
General Meeting next following; should this not came about,
the replacement shall be by means of election of a new
director by the General Meeting.
2.8
2.8
Número de Reuniões dos órgãos de
administração e fiscalização durante o
exercício.
Durante o exercício de 2010 realizaram-se 12 (doze) reuniões
de Conselho de Administração (com presença dos membros
executivos e não executivos), 5 (cinco) reuniões do conselho fiscal e 1 (uma) reunião da Comissão de Remunerações
tendo sido elaboradas as respectivas actas.
2.9
Identificação dos membros do conselho
de administração e de outras comissões
constituídas no seu seio, distinguindo-se os
membros executivos dos não executivos e,
de entre estes, discriminando os membros
que cumprem as regras de incompatibilidade
previstas no n.º 1 do artigo 414.º-A do Código
das Sociedades Comerciais, com excepção
da prevista na alínea b), e o critério de
independência previsto no n.º 5 do artigo 414.º,
ambos do Código das Sociedades Comerciais.
Actualmente, o Conselho de Administração é composto por
oito membros, sendo cinco deles administradores não executivos, número que garante a efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e avaliação da actividade desenvolvida
pelos Administradores Executivos, visto corresponder a 63
% (sessenta e três por cento) do total dos membros do
Conselho de Administração.
Number of meetings of the management and
supervisory bodies during the period
During 2010 there were 12 (twelve) meetings of the Board
of Directors (attended by the executive and non-executive
directors), 5 (five) meetings of the Board of Auditors and
1 (one) meeting of the Remuneration Committee, the
respective minutes having been written up.
2.9
Identification of the members of the board
of directors and of other committees set
up under it, making a distinction between
executive and non-executive directors,
detailing the members that comply with the
incompatibility rules stipulated in Article
414-A.1 of the Companies Code, with the
exception of that provided for in indent
b), and with the independence criterion
established in Article 414.5 of the said Code
At present the Board of Directors comprises eight members,
five of whom non-executive, a number that ensures effective
capacity to supervise, monitor and appraise the activity of
the Executive Directors, in that they account for 63 % (sixtythree per cent) of the total number of members of the Board
of Directors.
Nome
Cargo
Independente/
Não intependente
Inicio do Mandato
Termo do Mandato
Name
Post
Independent/
Not intependent
Year of Election
Term Year
Não Independente
Non-independent
Independente
Independent
Não Independente
Non-independent
Independente
Independent
Independente
Independent
Independente
Independent
Independente
Independent
Independente
Independent
2003
2012
2009
2012
2010
2012
2008
2012
2008
2012
2010
2012
2010
2012
2010
2012
Duarte Maia de Albuquerque d’Orey
Joaquim Paulo Claro dos Santos
Tristão José da Cunha Mendonça e Menezes
Juan Celestino Lázaro Gonzaléz
Jorge Delclaux Bravo
Alexender Somerville Gibson
Miguel Ribeiro Ferreira
Francisco Van Zeller
Presidente
Chairman
Administrador executivo
Executive director
Administrador executivo
Executive director
Administrador não executivo
Non-executive director:
Administrador não executivo
Non-executive director
Administrador não executivo
Non-executive director
Administrador não executivo
Non-executive director
Administrador não executivo
Non-executive director
Atentos os critérios de aferição de independência previstos
no n.º 5 do artigo 414.º e o respeito pelas regras de incompatibilidade previstas no n.º 1 do artigo 414.º-A (com excepção da alínea b) que não é aplicável), ambos do Código
das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração da
OREY considera independentes os seguintes administradores não executivos:
Juan Celestino Lázaro González
Jorge Delcaux Bravo
Miguel Ribeiro Ferreira
Francisco Van Zeller
Alexander Somerville Gibson
A eleição em 2010 de três novos administradores não executivos existiu no sentido de dar maior representatividade ao
conselho de administração, principalmente no que se refere
a accionistas minoritários tendo o processo de selecção dos
elementos não executivos sido feito sem a intervenção dos
membros executivos.
Taking into account the independence assessment criteria
set out in Article 414.5 and with due regard for the
incompatibility rules provided for in Article 414-A.1 (with the
exception of indent b) which is not applicable), both of the
Companies Code, the OREY Board of Directors considers the
following non-executive directors to be independent.
Juan Celestino Lázaro González
Jorge Delcaux Bravo
Miguel Ribeiro Ferreira
Francisco Van Zeller
Alexander Somerville Gibson
The purpose of the election of three new non-executive
directors in 2010 was to lend greater representativity to
the board of directors, mainly in the matter of minority
equityholders. The selection process of the new nonexecutive directors rook place without the involvement of
the executive members.
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