HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A. CNPJ/MF: 10.629.105

HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF: 10.629.105/0001-68
NIRE: 33.3.0029084-2
COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 07/2012
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2012
1.
Data, Hora e Local: Aos 07 dias do mês de agosto de 2012, às 10h, na sede social da HRT
Participações em Petróleo S.A. (“HRTP” ou “Companhia”), na Avenida Atlântica, 1130, Entrada 1, com
entrada suplementar na Avenida Princesa Isabel, 10º andar, parte, Copacabana, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22021-000.
2.
Convocação: A convocação foi realizada mediante o envio, em 31 de julho de 2012, de
correspondência subscrita pelo Presidente do Conselho de Administração da HRTP a todos os
membros do Conselho de Administração da HRTP, por meio eletrônico.
3.
Presença: Estiveram presentes na sede da Companhia os Srs. Marcio Rocha Mello, John
Milne Albuquerque Forman, Antonio Carlos Sobreira de Agostini, Eduardo de Freitas Teixeira, Carlos
Thadeu de Freitas Gomes e John Anderson Willott e, através de conferência telefônica, os Srs.,
William Lawrence Fisher, Michael Stephen Vitton e Mathew Todd Goldsmith.
4.
Mesa: O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Marcio Rocha Mello,
assumiu a presidência dos trabalhos, tendo convidado o Sr. John Milne Albuquerque Forman para
secretariar a Reunião.
5.
6.
Ordem do Dia:
(a)
Aprovação das Informações Trimestrais auditadas com as correspondentes Notas
Explicativas (“ITR”), relativos ao segundo trimestre do exercício fiscal de 2012;
(b)
HRT África – Casing – Sumitomo – Carta de Garantia da HRTP;
(c)
Distrato - HRT África e Cowan;
(d)
Operação Financeira com Citibank S.A.;
(e)
Assuntos de interesse Geral da Companhia.
Deliberações:
(a)
O Conselho de Administração tomou conhecimento de que a Diretoria da HRTP, bem
como o Comitê de Auditoria da Companhia, em reuniões realizadas nos dias 23 de julho
e 31 de julho do corrente ano, respectivamente, aprovaram as Informações Trimestrais
auditadas com as correspondentes Notas Explicativas (“ITR”), relativas ao segundo
trimestre do exercício fiscal de 2012. Colocada em votação a matéria foi aprovada;
(b)
O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcio Rocha Mello, apresentou a
proposta de aprovar a proposta de outorga de garantia corporativa em favor da
Erro! Código op desconhecido para a condição.
Sumitomo, fornecedora de materiais para perfuração na Namíbia, no valor de USD
6,200,000 (seis milhões e duzentos mil dólares americanos). Colocada em votação a
matéria foi aprovada;
(c)
O Conselho de Administração tomou conhecimento da assinatura do Distrato do Termo
de Compromisso que foi celebrado entre HRT Africa e a empresa Cowan, relativo à
aquisição de dois blocos na Namíbia. O Sr. Marcio Rocha Mello esclareceu que o
contrato definitivo não chegou a ser assinado e que a HRT Africa não realizou qualquer
das obrigações previstas no Termo de Compromisso, tratando-se, portanto, de um
processo de negociação que restou infrutífero;
(d)
O Conselho de Administração tomou conhecimento da operação financeira realizada
pela HRTP com o Citibank S.A.;
(e.1) O Presidente do Colegiado, Sr. Marcio Rocha Mello prestou esclarecimentos sobre a
celebração do contrato a ser firmado entre a IPEX - Integrated Petroleum Expertise Ltda.
(“IPEX”) e HRT Africa Petróleo S.A. (“HRT Africa”). Colocada em votação a matéria foi
aprovada;
(e.2) O Conselho de Administração assistiu a apresentação do Conselheiro Marcio Rocha
Mello sobre o andamento dos Projetos Solimões e Namíbia;
(e.3) O Conselheiro John Milne Albuquerque Forman propôs que doravante as negociações
relativas ao processo de Farm-Down dos ativos da HRTP na Namíbia sejam conduzidas
pelo Diretor Presidente da HRTP, Sr. Marcio Rocha Mello. Colocada em votação a
matéria foi aprovada;
(e.4) Dando prosseguimento à reestruturação do Grupo HRT, o Conselho de Administração da
Companhia decidiu unificar as Diretorias Financeiras da HRTP e da HRT O&G Exploração
e Produção de Petróleo Ltda. (“HRTO&G”), liberando o Sr. Francisco Lourenço Faulhaber
Bastos-Tigre de suas atuais funções de Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da HRTP. Doravante o Sr. Carlos Tersandro Fonseca Adeodato responderá
tanto pela Diretoria Financeira da HRTO&G quanto da HRTP, como também pela
Diretoria de Relações com Investidores da Companhia. O Presidente do Conselho de
Administração, Sr. Marcio Rocha Mello, indicou o Sr. John Anderson Willott como
presidente de uma comissão independente do Conselho de Administração para
selecionar possíveis candidatos para as posições citadas. Colocada em votação a matéria
foi aprovada.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou
a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada. Assinaturas: Srs. Marcio Rocha Mello, John
Milne Albuquerque Forman, Eduardo de Freitas Teixeira, Antonio Carlos Sobreira de Agostini, Carlos
Thadeu de Freitas Gomes, John Anderson Willott, William Lawrence Fisher, Michael Stephen Vitton e
Mathew Todd Goldsmith.
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
______________________________________
Marcio Rocha Mello
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho de Administração
Erro! Código op desconhecido para a condição.
______________________________________
John Milne Albuquerque Forman
Secretário da Mesa e
Membro do Conselho de Administração