19/11/2008 - RCA - Relações com Investidores

BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23
Companhia Aberta
NIRE 35300010230
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2008
O Conselho de Administração do BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA
S.A. reuniu-se em doze de novembro de dois mil e oito, às 12:00 horas, na sede social, em número
legal e sob a presidência do Dr. Carlos da Camara Pestana, com a finalidade de deliberar sobre
proposta de provimento de cargos vagos na Diretoria, para o término do mandato anual em curso,
que vigorará até a posse dos eleitos na primeira reunião do Conselho de Administração que suceder
a Assembléia Geral Ordinária de 2009.
Analisada e discutida a matéria, deliberaram os Conselheiros, por unanimidade,
observado o disposto no artigo 11 do estatuto social:
a)
estabelecer que a Diretoria passará a se compor por 15 (quinze) pessoas, sendo o Diretor
Presidente, 3 (três) Vice-Presidentes Executivos, 7 (sete) Diretores Executivos e 4 (quatro)
Diretores Gerentes;
b)
prover 4 (quatro) cargos vagos na Diretoria elegendo Vice-Presidente Executivo PEDRO
MOREIRA SALLES e Diretores Executivos CLÁUDIA POLITANSKI, DANIEL LUIZ
GLEIZER e GERALDO TRAVAGLIA FILHO, todos a seguir qualificados e que atendem às
condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e na
Resolução nº 3.041 do Conselho Monetário Nacional, passando a Diretoria da sociedade a assim se
compor, para término do atual mandato anual, que vigorará até a posse dos eleitos pelo
Conselho de Administração na primeira reunião que suceder a Assembléia Geral Ordinária de
2009:
DIRETORIA
Diretor Presidente
ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF
007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,
100, Torre Itaúsa, 10º andar;
Vice-Presidentes Executivos
ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6,
CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 13º andar;
CANDIDO BOTELHO BRACHER, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP
10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria
Lima, 3.400, 4º andar; e
PEDRO MOREIRA SALLES, brasileiro, casado, banqueiro, RG-SSP/SP 19.979.952, CPF
551.222.567-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 4º andar;
Diretores Executivos
ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP
4.518.457-4, CPF 528.154.718-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio
de Souza Aranha, 100, Torre Itaúsa, 8º andar;
CLÁUDIA POLITANSKI, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 16.633.770-5, CPF
132.874.158-32, domiciliada em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 4º andar;
BANCO ITAÚ HOLDING FINANCEIRA S.A.
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 12.11.2008
fls. 2
Diretores Executivos (continuação)
DANIEL LUIZ GLEIZER, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 4.249.867, CPF
628.724.277-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 4º andar;
GERALDO TRAVAGLIA FILHO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 3.166.619,
CPF 573.620.338-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Av. Eusébio Matoso, 891, 4º andar;
SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ
04.590.754-0, CPF 506.666.577-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio
de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 6º andar;
RODOLFO HENRIQUE FISCHER, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 5.228.587-X,
CPF 073.561.718-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero;
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP
3.293.653, CPF 391.421.598-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar;
Diretores Gerentes
JOSÉ EDUARDO LIMA DE PAULA ARAÚJO, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP
19.840.851-1, CPF 147.989.458-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar;
JACKSON RICARDO GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.418.884, CPF
019.723.148-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Conceição, 12º andar;
MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP
7.669.530-X, CPF 002.975.098-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, e
WAGNER ROBERTO PUGLIESE, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 10.311.777-5, CPF
006.233.488-37, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,
Torre Eudoro Villela, Piso -1.
Finalizando os trabalhos, o Senhor Presidente recordou que os eleitos serão
empossados nos cargos tão logo as deliberações desta reunião sejam homologadas pelo Banco
Central do Brasil.
Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Senhor
Presidente determinou a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, encerrandose a reunião. São Paulo-SP, 12 de novembro de 2008. (aa) Carlos da Camara Pestana – Presidente;
José Carlos Moraes Abreu, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Roberto Egydio Setubal – VicePresidentes; Alcides Lopes Tápias, Alfredo Egydio Setubal, Fernão Carlos Botelho Bracher,
Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Henri Penchas, Persio Arida, Ricardo Villela Marino, Roberto
Teixeira da Costa, Sergio Silva de Freitas e Tereza Cristina Grossi Togni - Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores