Aprovar contrato de financiamento

ÉVORA S.A.
CNPJ/MF 91.820.068/0001-72
NIRE 43.300.028.593
Capital Aberto
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: aos 10 dias do mês de junho de 2014, às 11hs, na sede
social da Companhia, situada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
na Rua Siqueira Campos, n°. 1.163.
PRESENÇAS: presentes à reunião a totalidade dos Conselheiros da Évora S.A. (a
“Companhia”).
DIREÇÃO DOS TRABALHOS: os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Sr.
Wilson Ling.
ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) a aprovação dos termos e as transações
contempladas pelo Contrato de Financiamento de Exportação (conforme definido
abaixo) e (ii) a autorização à diretoria para assinar o Contrato de Financiamento de
Exportação, bem como quaisquer outros documentos necessários à formalização do
Contrato de Financiamento de Exportação.
DELIBERAÇÕES: foi deliberado unanimemente, além de lavrar a presente ata sob a
forma sumária, o que segue:
(i)
aprovar os termos e transações contempladas pelo Contrato de Financiamento de
Exportação, a ser firmado entre a Companhia, Fitesa S.A., Fitesa Sweden AB, HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG, HSBC Bank plc e HSBC Corporate Trustee Company (UK)
Limited, no valor de até €29.934.602,30 (o “Contrato de Financiamento de
Exportação”); e
(ii)
autorizar a Companhia a celebrar o Contrato de Financiamento de Exportação,
na qualidade de Garantidora, e a assinatura, em conjunto por dois diretores, ou por um
diretor e um procurador com poderes específicos, do Contrato de Financiamento de
Exportação e todos quaisquer outros documentos necessários para a formalização do
Contrato de Financiamento de Exportação, incluindo, mas não se limitando, a termos
aditivos, correspondências, entre outros.
ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi
lavrada a presente ata, lida e aprovada e assinada por todos os presentes.
ASSINATURAS: WINSTON LING, LYDIA WONG LING, WILLIAM LING,
WILSON LING, PAULO RABELLO DE CASTRO, FAUSTO PENNA MOREIRA
FILHO, EDUARDO BUNKER GENTIL e DANIELA BARONE SOARES.
Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio desta
empresa, sendo autênticas as assinaturas reproduzidas.
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Wilson Ling
Visto : Mariana Salle Martins Costa
CPF/MF 629.050.820-20
OAB/RS 39.336