Ata da Reunião do Conselho de Administração

EUCATEX S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
“Em Recuperação Judicial”
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 35300028015
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2008
DATA, HORA E LOCAL - Dia 28 de abril de 2008, às 9:00 horas, no escritório principal, sito
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre 1, 11º andar, Itaim Bibi,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
PRESENÇA - A totalidade dos Membros do Conselho de Administração da Companhia e da
Diretoria.
COMPOSIÇÃO DA MESA - Presidente - Sr. Otávio Maluf, Secretário - Sr. Flávio Maluf.
CONVOCAÇÃO - O Sr. Presidente do Conselho de Administração convocou a reunião na
forma do Estatuto Social.
ORDEM DO DIA - (1) Tomada de Posse dos Membros do Conselho de Administração; (2)
Eleição da Diretoria e tomada de posse; (3) Outros assuntos de interesse da
Sociedade.
DELIBERAÇÕES - Aprovadas por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
Item (1) da Ordem do Dia. Os membros do Conselho de Administração adiante
relacionados ao assinarem esta Ata, assumiram a posse dos cargos para os
quais foram eleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em 23/04/08: 1.1)
OTÁVIO MALUF, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na
Rua Lourenço Almeida Prado, 38, em São Paulo, portador da Cédula de
Identidade RG nº 7.284.449-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
012.246.798-14; 1.2) FLÁVIO MALUF, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, residente e domiciliado à Rua Costa Rica, 146 - São Paulo/SP.,
portador da Cédula de Identidade RG nº 7.284.451-6-SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 064.335.778-57; 1.3) ANTÔNIO DELFIM NETTO, brasileiro,
casado, economista, portador da cédula de identidade RG. 3.927.777-SSP/SP
e inscrito no CPF/MF. sob o nº 008.580.998-53, residente na Rua Peixoto
Gomide, 1550 – 12º andar – São Paulo/SP; 1.4) JOSÉ LYRIO MORZA
CAMARGO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua
Eponina Affonseca, 440, em São Paulo – SP, portador da Cédula de
Identidade RG nº 2.664.381-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
038.725.998-87;
1.5)
MARCELO FARIA PARODI, brasileiro, casado,
administrador de empresas, domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055 –
4º andar – São Paulo/SP., portador da Cédula de identidade nº 11.416.585-3SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.097.068-93; 1.6) HEITOR AQUINO
FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, residente na Rua Prudente de
Morais, 524 – apto. 502 – Ipanema – Rio de Janeiro/RJ, CEP.22420-040,
portador da cédula de identidade RG. 415.463-SSP/DF e inscrito no CPF/MF.
000.585.722-87. Os Conselheiros eleitos exercerão suas funções pelo prazo
de 3 (três) anos, até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até o mês
de abril de 2011, tendo todos declarados não estarem incursos em nenhum
dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem atividades
mercantis, bem como cientes de que qualquer alteração de endereço deverão
comunicar imediatamente e por escrito à companhia. Item (2) da Ordem do
Dia. Os Senhores membros do Conselho de Administração elegem os
diretores da Companhia para um triênio, a findar-se por ocasião da
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até o mês de abril de 2011, sendo
que ao assinarem esta Ata, assumiram a posse dos cargos para os quais
foram eleitos, tendo declarados não estarem incursos em nenhum dos crimes
previstos em lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis: 2.1.
Diretor Presidente - FLÁVIO MALUF, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, residente e domiciliado à Rua Costa Rica, 146 - Capital do Estado
de São Paulo – SP., portador da Cédula de Identidade RG nº 7.284.451-6-
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 064.335.778-57; 2.2. Diretor VicePresidente Geral – OTÁVIO MALUF, brasileiro, casado, economista,
residente e domiciliado na Rua Lourenço de Almeida Prado, 38, em São Paulo
– SP., portador da Cédula de Identidade RG nº 7.284.449-8-SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o nº 012.246.798-14; 1.3. Diretor Vice-Presidente
Executivo, e, também, Diretor de Relações com Investidores – JOSÉ
ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, residente e domiciliado na Rua Puréus, 803 – Jardim Guedala –
CEP. 05610-001 – São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº
8.955.995-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 040.057.668-62.
AUTORIZAÇÃO - Fica autorizada a publicação da Ata com omissão das assinaturas dos
Membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu a Reunião
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e aprovada, foi
assinada pelos membros do Conselho de Administração e Diretores. (a)
OTÁVIO MALUF – Presidente da mesa. (a) FLÁVIO MALUF – Secretário da
Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a) FLÁVIO MALUF; (a) ANTÔNIO DELFIM
NETTO; (a) JOSÉ LYRIO MORZA CAMARGO; (a) MARCELO FARIA
PARODI; (a) HEITOR AQUINO FERREIRA; (a) JOSÉ ANTÔNIO GOULART
DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2008.
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FLÁVIO MALUF
Secretário da Mesa