Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014
I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de abril de 2014, às 15:00h, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº 66, auditório, CEP 22210-903.
II. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados nos dias 27, 28 e 31 de
março de 2014 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (páginas 64, 187 e
155, respectivamente) e no jornal Diário Mercantil nos dias 27, 28 e 31 de março
de 2014 (páginas 2, 2 e 2, respectivamente), conforme disposto no artigo 124 da
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
III. PRESENÇAS: Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e
indicados ao final desta, representando 77,28% do capital social da MMX Mineração
e Metálicos S.A. (“Companhia”) para preencher o quórum legal de instalação da
presente Assembleia, além do Sr. Leonardo Donato, representante da Ernst &
Young Auditores Independentes S/S.
IV. MESA: Nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia e, ainda, do
artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas presentes escolheram,
por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Carlos Roberto de Castro Gonzalez para
exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou a Sra. Cássia Bacellar
de Nazareth para exercer a função de Secretária da Assembleia.
V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31.12.2013; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício
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social encerrado em 31.12.2013; e (iii) Eleger os membros do Conselho de
Administração.
VI. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem
do Dia, os acionistas presentes decidiram o seguinte:
(i)
Aprovar, sem ressalvas, por unanimidade, registradas as abstenções
aplicáveis, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o
relatório da administração, bem como tomar conhecimento do parecer dos
auditores independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2013;
(ii)
Considerando o resultado negativo do exercício em R$ 2.050.204.000,00
(dois bilhões, cinquenta milhões, duzentos e quatro mil reais), aprovar sem
ressalvas, por unanimidade, a não distribuição de dividendos aos acionistas;
(iii)
Aprovar, por maioria, registradas as abstenções aplicáveis, a eleição dos
membros do Conselho de Administração da Companhia abaixo relacionados, com o
prazo de mandato de 1 (um) ano, até a realização da próxima Assembleia Geral
Ordinária em 2015:
- EIKE FUHRKEN BATISTA, brasileiro, separado judicialmente, empresário,
portador da carteira de identidade nº 05.541.921–2 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF
sob o nº 664.976.807-30, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, nº 154, 10º andar, para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração;
- ELIEZER BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 02.314.419-9 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº
607.460.507-63, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Praia do Flamengo, nº 154, 10º andar, para o cargo de Presidente
Honorário do Conselho de Administração;
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- YOUNG BIN YIM, coreano, casado, economista, portador do passaporte
nº M73580308, residente e domiciliado em 90, Namdaemum-ro, Jung-Gu, Seoul
100-092, Coreia, para o cargo de Membro do Conselho de Administração;
- LI LIWU, chinês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº P01424455,
inscrito no CPF/MF sob o nº 062.295.597-73, residente e domiciliado em Hubei
Province, Wuhan, 430080, República Popular da China, para o cargo de Membro do
Conselho de Administração;
-
LINHONG ZHANG,
nº P01595493,
chinês, casado, engenheiro, portador do
inscrito no CPF/MF
sob
o
nº
705.346.771-69,
passaporte
residente e
domiciliado na 3-4-202 Jianwu Gongguan, Qingshan District, Wuhan, Hubei
Province, República Popular da China, para o cargo de Membro do Conselho de
Administração;
- LUIZ DO AMARAL DE FRANÇA PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da carteira de identidade nº 02.849.359-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF
sob o nº 014.707.017-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, nº 154, 10º andar, para o cargo de
Membro do Conselho de Administração; e
- SAMIR ZRAICK, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade nº 1584618 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 149.615.207-72,
residente e domiciliado em 160 West 66th Street, apt. 38 H, New York, NY 10023,
Estados Unidos da América, para o cargo de Membro Independente do Conselho de
Administração (conforme termo definido no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBovespa).
O Presidente da Assembleia declarou que obteve dos membros do Conselho de
Administração ora eleitos a confirmação de que os mesmos não estão incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil,
especialmente aqueles previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações,
regulamentado pela CVM.
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O Conselheiro residente no exterior YOUNG BIN YIM, ora eleito, indica como seu
representante no Brasil, em cumprimento ao artigo 146, § 2º, da Lei das
Sociedades por Ações, a Sra. PRISCILA SUN MIN PARK, brasileira, solteira,
advogada, portadora da carteira de identidade nº 176.974 (OAB/RJ), inscrita no
CPF/MF sob o nº 128.675.447-00, residente e domiciliada na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Rua Raimundo Correa, 27, apto. 503, Copacabana.
Os Conselheiros residentes no exterior LI LIWU e LINHONG ZHANG, ora eleitos,
indicam como seu representante no Brasil, em cumprimento ao artigo 146, § 2º, da
Lei das Sociedades por Ações, o Sr. GIOVANNI CARDOSO LEITE BISCARDI,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 87.344
(OAB/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 011.674.687-40, residente e domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Muller,
116, 17º andar, Botafogo.
O Conselheiro residente no exterior SAMIR ZRAICK, ora eleito, indica como seu
representante no Brasil, em cumprimento ao artigo 146, § 2º, da Lei das
Sociedades por Ações, o Sr. FLAVIO GODINHO, brasileiro, casado, advogado,
portador da carteira de identidade nº 54.672 (OAB/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº
666.112.617-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Praça Mahatma Gandhi, 14, 23º andar.
Os acionistas ratificaram, ainda, que os membros do Conselho de Administração,
ora eleitos, farão jus a remuneração global devida à Administração da Companhia
conforme aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, realizada
em 29 de janeiro de 2014.
VII. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura dessa ata na forma de sumário,
nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei das Sociedades
por Ações, autorizando-se a sua publicação na imprensa com omissão das
assinaturas dos acionistas.
VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a
Assembleia, depois de lavrar a presente ata que, lida e achada conforme, foi
devidamente assinada pelos presentes.
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IX. ACIONISTAS PRESENTES: EIKE FUHRKEN BATISTA; CENTENNIAL ASSET
MINING FUND LLC; CENTENNIAL ASSET BRAZILIAN EQUITY FUND LLC- ADM:
PACTUAL; CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC - ITAU UNIBANCO S.A.;
CENTENNIAL
ASSET
BRAZILIAN
EQUITY
FUND
LLC; MERCATTO
BOTAFOGO
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO (p.p. Bernardo Albuquerque Daubt
D’Oliveira); WISCO BRASIL INVESTIMENTOS EM METALURGIA LTDA. (p.p. Matheus
Bittencourt Fernandes); SK NETWORKS CO., LTD. (p.p. Priscila Sun Min Park); 683
CAPITAL PARTNERS LP; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM;
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND; EMERGING
MARKETS
SMALL
CAPITALIZATION
EQUITY
INDEX
NON-LENDABLE
FUND;
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE
FUND B; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR COMPANY
DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF;
MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; MARKET VECTORS LATIN AMERICA
SMALL-CAP INDEX ETF; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE
INVESTMENT FUND PLAN; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; STATE STREET
BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EX RETIREMENT PLANS
- MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING FUND;
SSGA MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON
TRUST
FUND;
RESERVES
TEACHERS
INVESTMENT
RETIREMENT
SYSTEM
OF
TEXAS;
MANAGEMENT
BOARD;
UTAH
STATE
THE
PENSION
RETIREMENT
SYSTEMS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD
INTERNATIONAL
EQUITY
INDEX
FUNDS;
WHEELS
COMMON
INVESTMENT FUND (p.p. Ricardo José Martins Gimenez); PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS (p.p. Ricardo José Martins Gimenez).
- Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral Ordinária da MMX
Mineração e Metálicos S.A., realizada em 30 de abril de 2014, assinada por todos e
lavrada em livro próprio. –
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Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014.
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CARLOS ROBERTO DE CASTRO GONZALEZ
Presidente da Mesa
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CÁSSIA BACELLAR DE NAZARETH
Secretária
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