ATA Nº 001

ATA Nº 453
1.
Data, hora e local: reunião extraordinária do Conselho de Administração do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S.A. (CNPJ nº 92.702.067/0001-96 – NIRE nº 43300001083)
realizada dia 15 de fevereiro de 2008, às 9h30min, no Edifício-Sede do Banrisul, na Rua
Capitão Montanha, 177, 4º andar, Porto Alegre - RS.
2.
Verificação de presenças: Aod Cunha de Moraes Júnior – Presidente; Fernando Guerreiro
de Lemos - Vice-Presidente; Ário Zimmermann; Ivo da Silva Lech; João Verner Juenemann;
João Zani; Manoel André da Rocha e Rubens Salvador Bordini – Conselheiros.
3.
Ordem do dia: Distribuição de Dividendos.
4.
Deliberações tomadas: o Conselho de Administração aprovou a proposta de distribuição de
dividendos do lucro líquido ajustado, conforme a Lei nº 6.404/76, num percentual
equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) para os exercícios de 2007 e 2008,
encaminhando à próxima assembléia geral de acionistas para apreciação.
5.
Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada esta
ata, lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Secretariou a reunião o Sr.
Jorge Irani da Silva, Analista da Secretaria-Geral.
CERTIDÃO
Certifico que este documento é cópia fiel da Ata nº 453, de 15-02-2008, lavrada no livro de
Atas de Reuniões do Conselho de Administração do Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S.A., assinada pelos Conselheiros: Aod Cunha de Moraes Júnior – Presidente; Fernando
Guerreiro de Lemos – Vice-Presidente; Ário Zimmermann; Ivo da Silva Lech; João Zani; João
Verner Juenemann; Manoel André da Rocha e Rubens Salvador Bordini – Conselheiros.
Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2008.
Rubens Salvador Bordini
Vice-Presidente