pdf 20 KB - Relações com Investidores

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF N° 02.328.280/0001-97
NIRE 35.300.153.570
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: No dia 24 de novembro de 2008, às 14h00 horas, na sede da Companhia,
na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, nº 321, Jardim Nova
América. PRESENÇA: Presentes os Srs. Conselheiros da Companhia João Carlos Ribeiro de
Albuquerque, Carlos Marcio Ferreira, Claudinei Donizeti Ceccato e Márcio Henrique Fernandes.
Presente, ainda, como convidado, o Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores, o
Sr. Rodrigo Ferreira Medeiros da Silva. CONVOCAÇÃO: Cartas endereçadas aos Srs. Conselheiros
da Companhia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 18 do Estatuto Social. MESA: João
Carlos Ribeiro de Albuquerque (Presidente) e Cinthia Maria Ambrogi Alonso (Secretária). ORDEM
DO DIA: Deliberação acerca dos seguintes assuntos: (1) Garantia para participação no 7º Leilão de
Energia Existente, e (2) Aprovação para aumento de garantia para contratação de financiamento do
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: cessão de fluxo de arrecadação.
DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, passou-se ao item (1) da Ordem do Dia, os senhores
Conselheiros foram informados, nos termos do artigo 24, letra “g” do Estatuto Social da Companhia,
a respeito da concessão de garantia para o período de fornecimento de energia decorrente do 7º
Leilão de Energia Existente, que será realizado no dia 28 de novembro de 2008, conforme
detalhadamente descrito no material apresentado. Passando ao item (2) da Ordem do Dia, o Diretor
Executivo Financeiro e de Relações com Investidores rememorou aos senhores Conselheiros
presentes que, em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 13 de maio de 2008, foi
aprovada proposta para garantia a ser concedida na modalidade de cessão do fluxo de arrecadação,
para celebração de Contrato de Financiamento de Empreendimentos (FINEM) do BNDES – Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Esclareceu, ainda, que no mês de setembro de
2008, o BNDES ao aprovar os termos e condições do financiamento da Companhia, incluiu
condições e itens que inicialmente não eram elegíveis. Nestes termos, o Diretor Executivo Financeiro
e de Relações com Investidores apresentou proposta para aumento do valor da garantia, na
modalidade de cessão de fluxo de arrecadação, que será concedida pela Companhia para
celebração de Contrato de Financiamento de Empreendimentos (FINEM) do BNDES, através de
agentes financeiros de repasse, no montante de até R$ 29.600.000,00 (vinte e nove milhões e
seiscentos mil reais) ou o equivalente a um percentual mínimo correspondente a 130% (cento e trinta
por cento) do valor da maior prestação do contrato de financiamento, conforme recomendado pelos
Diretores Executivos em reunião realizada em 24 de novembro de 2008. Após debates, a proposta
foi aprovada por unanimidade. Foi, então, declarada como encerrada a reunião e lavrada a presente
ata no livro próprio, a qual foi lida e assinada pelos senhores Conselheiros presentes.
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João Carlos Ribeiro de Albuquerque
Presidente
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Cinthia Maria Ambrogi Alonso
Secretária
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Carlos Marcio Ferreira
Conselheiro
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Claudinei Donizeti Ceccato
Conselheiro representante dos empregados
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Márcio Henrique Fernandes
Conselheiro Suplente