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BRF – BRASIL FOODS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 1629-2
EXTRATO DA ATA DA 1ª/2013 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
DATA, LOCAL E HORÁRIO: 01 de fevereiro de 2013, às 09:00 horas, na Rua Hungria,
1400 – 5º andar, São Paulo, SP. QUORUM: maioria dos membros. MESA: Nildemar
Secches, Presidente, Edina Biava, Secretária. 1. O Presidente do Conselho, Nildemar
Secches, informou sua decisão de não concorrer a um novo mandato e, por conseqüência,
de não postular a sua recondução ao cargo de presidente do órgão colegiado da BRF. O
executivo continuará respondendo pela Presidência do Conselho de Administração da BRF
até a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, prevista para realização
em 09/04/13. 2 Aumento de Capital e Subscrição de Ações da Empresa Nutrition
Alimentos (JV BRF & Carbery) – 2.1. Ratificado o aumento de capital realizado, mediante
aporte aprovado no valor de R$ 17.499.950,00 referente a 50% de participação da BRF no
capital social da Nutrifont de R$ 35.000.000,00. 2.2. Ratificado e aprovado os atos
praticados pelo Diretor Presidente da JV Nutrifont Alimentos S.A., José Maurício Puliti, na
qualidade de representante legal da BRF, exclusivamente para firmar os seguintes atos
societários Shareholders Agreement e Transformação da Sociedade Ltda em S.A. e o Boletim
de Subscrição. 3. Desmobilização de ativos na Argentina – Autorizada a Diretoria
Executiva a proceder a venda de imóveis na Argentina, conforme a lista em anexo,
representando valor contábil de 28,4 milhões de pesos. 4. Outros assuntos internos da
Companhia. São Paulo-SP, 01 de fevereiro de 2013. Nildemar Secches, Presidente; Paulo
Assunção de Sousa, Vice-Presidente; Décio da Silva; Heloisa Helena Silva de Oliveira; José
Carlos Reis de Magalhães Neto; Luiz Fernando Furlan; Luís Carlos Fernandes Afonso; Manoel
Cordeiro Silva Filho; Pedro de Andrade Faria.
EDINA BIAVA
Secretária