Ata de Assembleia Geral Extraordinária

BANCO ABC BRASIL S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 28.195.667/0001-06
NIRE 35.300.138.023
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2012
DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de novembro de 2012, às 12:00 horas,
na sede social do Banco ABC Brasil S/A (“Companhia”), localizada na cidade e Estado
de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.400, 4º andar.
CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado
de São Paulo – Empresarial nas edições dos dias 1º, 2 e 6 de novembro de 2012 e no
Valor Econômico nas edições dos dias 1º, 5 e 6 de novembro de 2012.
PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante e
acionistas preferencialistas, conforme assinaturas apostas no livro de presença de
acionistas.
MESA: Presidente: Sr. Sergio Ricardo Borejo;
Secretário: Sr. João Francisco Martins Filho.
ORDEM DO DIA: Deliberações sobre o seguinte tema:
(i) Apreciação de pedido de renúncia de membro do Conselho de Administração e
eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, em sua
substituição.
DELIBERAÇÕES: Analisada, discutida e votada a matéria constante da ordem do dia,
os acionistas com direito a voto presentes à Assembleia deliberaram e aprovaram por
unanimidade, conforme segue:
1. Apreciar e aprovar o pedido de renúncia do Sr. Asaf Mohyuddin, paquistanês,
banqueiro, casado, portador do passaporte nº KC 932527 (RNE V221469-2) e inscrito
no CPF/MF sob n° 217.718.178-01, residente e domiciliado na casa nº 6, Hani Garden,
Avenue 12, Road 22, Barbar 520, Budaya, Bahrain, do cargo de membro do Conselho
de Administração, eleito através da assembleia geral ordinária e extraordinária realizada
em 30 de abril de 2012;
2. Eleger, com mandato até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações
financeiras do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2013, para o cargo de
membro do Conselho de Administração, o Sr. VERNON HANDLEY, cidadão
1
britânico, advogado, solteiro, portador do passaporte nº 761068295, inscrito no
CPF/MF sob nº 235.881.908-56, domiciliado em Flamingo Garden, Villa 7, Gate 439,
Raod-120, Al Jasara 1001, Reino do Bahrain;
3. O nome do Conselheiro eleito será levado à aprovação do Banco Central do Brasil,
após o que tomará posse em seu cargo. O Conselheiro eleito declarou, sob as penas da
lei, que não está impedido de exercer a administração em instituições financeiras e que
preenche os requisitos da Instrução CVM nº 367/02.
4. Os acionistas presentes declaram, por sua vez, que o Membro do Conselho de
Administração eleito preenche as condições previstas na regulamentação do Conselho
Monetário Nacional e na Lei nº 6.404/76 e quando comunicado a respeito declarou, sob
as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da
Companhia e nem condenado ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência ou contra as relações de
consumo.
5. Ao Sr. Asaf Mohyuddin, que deixará de integrar o Conselho de Administração, os
Acionistas externam seus agradecimentos pelos serviços prestados à Companhia.
6 . Em decorrência desta deliberação e após a homologação do Conselheiro ora eleito
pelo Banco Central do Brasil, o Conselho de Administração da Companhia, já
considerando os Conselheiros eleitos anteriormente, terá a seguinte composição: Anwar
Ali Al Mudhaf – Presidente; Tito Enrique da Silva Neto – Vice-Presidente; Roy
Hannay Gardner, Vernon Handley, Edgar Azevedo Uchôa, Ricardo Uchoa Alves
de Lima – Conselheiros.
LAVRATURA E LEITURA DA ATA E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à
lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada pelos membros da mesa
e pelos acionistas presentes, na forma da lei. Sérgio Ricardo Borejo - Presidente, João
Francisco Martins Filho - Secretário, ACIONISTAS PRESENTES: Marsau Uruguay
Holdings Sociedad Anonima por sua procuradora, Dra. Adriana Pallis Romano; Sérgio
Ricardo Borejo, Fidelity Advisor Series VII: Fidelity Advisor Financial Services Fund,
Fidelity Central Investment portfolios LLC: Fidelity Financials Central Fund, Fidelity
Investments Money Management Inc., New York Life Insurance Company, Optimix
Whole Sale Global Smaller Companies Share Trust, Stichting Depositary APG
Emerging Markets Equity Pool, The Hartford Diversified International Fund, Vanguard
Total International Stock Index Fund, A series of Vanguard Star Fund, Variable
Insurance Products Funds IV: Financial Services Portfolio, Regime de Retraite DhydroQuebec, American Funds Insurance Series – Global Small Capitalization Fund,
Ascension Health Master Pension Trust, Chimco Alpha Fund, LLC, College Retirement
2
Equities Fund, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees’ Retirement
System, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund,
Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund B, Fidelity
Commonwealth Trust: Fidelity Small Cap Stock Fund, Fidelity Investment Trust:
Fidelity Series International Small Cap Fund, Fidelity Investment Trust: Fidelity Total
International Equity Fund, Fidelity Select Portfolios: Banking Portfolio, Fidelity Select
Portfolios: Financial Services Portfolio, Florida Retirement System Trust Fund,
Franciscan Alliance, Inc., Gmam Investment Funds Trust, Grandeur Peak Global
Opportunities LP, IBM 401(K) Plus Plan, Iowa Public Employees Retirement System,
Ishares III Public Limited Company, Ishares MSCI Brazil Small Cap Index Fund,
Ishares MSCI Emerging Markets Small Cap Index Fund, Lazard Emerging Markets
Small Cap Equity Trust, Market Vectors – Brazil Small – Cap Index ETF, Market
Vectors – Latin America Small – Cap ETF, Mellon Bank N.A. Employee Benefit
Collective Investment Fund Plan, Microsoft Corporation Savings Plus 401(k) Plan,
National Pension Service, Ontario Pension Board, Public Employees Retirement System
of Ohio, Raytheon Company Master Trust, Russell Institutional Funds, LLC – Russel
Emerging Markets Equity Plus Fund, San Diego Gas & Elec Co Nuc Fac Dec Tr Qual,
Shell Pension Trust, Smallcap World Fund Inc., SPDR S&P Emerging Markets Small
Cap ETF, SSGA MSCI Emerging Markets Small Cap Index Non-Lending Common
Trust Fund, State Street Emerging Markets, Teacher Retirement System of Texas, The
Ashmoreemm Umbrella Funds Trust, The First Church of Christ, Scientist, in Boston,
Massachusetts, The Glenmede Fund, Inc. Philadelphia International Emerging Markets
Fund, The Government of the Province of Alberta, The Pension Reserves Investment
Management Board, Van Eck Emerging Markets Fund, Van Eck Worldwide Insurance
Trust – Worldwide Emerging M. Fund, Virginia Retirement System, Wellington
Management Portfolios (Canada) Global Perspectives Portfolio, Xerox Corporation
Retirement & Savings Plan, Wsib Investments Public Equities Pooled Fund Trust, todos
representados por seu procurador, Dr. Anderson Carlos Koch, conforme instrumentos
de mandato arquivados na Companhia.
Confere com original lavrado em livro próprio.
________________________________________
João Francisco Martins Filho
Secretário
Visto:
________________________________________
Regina Tkatch
OAB/SP 250.703
3
ACIONISTAS PRESENTES
Quantidade
de Ações
Preferenciais
Quantidade
de Ações
Ordinárias
18.232.552
62.209.966
Sérgio Ricardo Borejo
74.195
207.663
João Francisco Martins Filho
37.988
-
Fidelity Advisor Series VII: Fidelity
Advisor Financial Services Fund
9.500
-
Fidelity Central Investment Portfolios
LLC: Fidelity Financials Central Fund
105.600
-
2.953
-
3.900
-
Optimix Whole Sale Global Smaller
Companies Share Trust
17.900
-
Stichting Depositary APG Emerging
Markets Equity Pool
787.608
-
The Hartford Diversified International
Fund
2.800
-
Vanguard Total International Stock
Index Fund, a series of Vanguard Star
Funds
Variable Insurance Products Funds
IV: Financial Services Portfolio
236.446
-
3.000
-
Regime de Retraite Dhydro-Quebec
122.200
-
American Funds Insurance Series –
Global Small Capitalization Fund
616.551
-
Ascension Health Master Pension
Trust
62.000
-
Nome do Acionista
Marsau Uruguay Holdings Sociedad
Anonima (p.p. Adriana Pallis)
Fidelity
Investments
Management Inc.
Money
New York Life Insurance Company
Assinatura
continua…
4
continuação
Quantidade
de Ações
Preferenciais
Nome do Acionista
Quantidade
de Ações
Ordinárias
Chimco Alpha Fund, LLC
118.900
-
College Retirement Equities Fund
133.611
-
18.475
-
108.493
-
24.100
-
2.567.769
-
Fidelity Investment Trust: Fidelity
Series International Small Cap Fund
2.262.479
-
Fidelity Investment Trust: Fidelity
Total International Equity Fund
13.794
-
Fidelity Select Portfolios: Banking
Portfolio
475.680
-
Fidelity Select Portfolios: Financial
Services Portfolio
34.600
-
Florida
Fund
16.623
-
Franciscan Alliance, Inc.
27.100
-
Gmam Investment Funds Trust
31.900
-
Grandeur Peak Global Opportunities
LP
78.000
-
IBM 401(K) Plus Plan
26.864
-
Commonwealth of Pennsylvania
Public School Employees’ Retirement
System
Emerging
Markets
Small
Capitalization Equity Index NonLendable Fund
Emerging
Markets
Small
Capitalization Equity Index NonLendable Fund B
Fidelity
Commonwealth
Trust:
Fidelity Small Cap Stock Fund
Retirement
System
Trust
Assinatura
continua…
5
continuação
Nome do Acionista
Quantidade
de Ações
Preferenciais
Quantidade
de Ações
Ordinárias
Iowa Public Employees Retirement
System
234.372
-
Ishares III Public Limited Company
149.089
-
Ishares MSCI Brazil Small Cap Index
Fund
91.189
-
Ishares MSCI Emerging Markets
Small Cap Index Fund
2.075
-
Lazard Emerging Markets Small Cap
Equity Trust
18.267
-
Market Vectors – Brazil Small – Cap
Index ETF
591.476
-
Market Vectors – Latin America
Small – Cap ETF
8.243
-
Mellon Bank N.A. Employee Benefit
Collective Investment Fund Plan
1.000
-
Microsoft Corporation Savings Plus
401(k) Plan
54.200
-
National Pension Service
13.152
-
Ontario Pension Board
83.451
-
Public Employees Retirement System
of Ohio
94.679
-
Raytheon Company Master Trust
71.500
-
Russell Institutional Funds, LLC –
Russel Emerging Markets Equity Plus
Fund
San Diego Gas & Elec Co Nuc Fac
Dec Tr Qual
20.391
-
5.604
-
Assinatura
continua…
6
continuação
Nome do Acionista
Quantidade
de Ações
Preferenciais
Shell Pension Trust
109.500
-
3.777.159
-
SPDR S&P Emerging Markets Small
Cap ETF
86.252
-
SSGA MSCI Emerging Markets
Small Cap Index Non-Lending
Common Trust Fund
State Street Emerging Markets
19.629
-
5.326
-
Teacher Retirement System of Texas
62.748
-
792.728
-
The First Church of Christ, Scientist,
in Boston, Massachusetts
15.900
-
The Glenmede Fund, Inc.
Philadelphia International Emerging
Markets Fund
The Government of the Province of
Alberta
16.621
-
391.900
-
The Pension Reserves Investment
Management Board
223.404
-
Van Eck Emerging Markets Fund
139.808
-
Van Eck Worldwide Insurance Trust
– Worldwide Emerging M. Fund
233.014
-
Virginia Retirement System
120.034
-
Smallcap World Fund Inc.
The Ashmoreemm Umbrella Funds
Trust
Quantidade
de Ações
Ordinárias
Assinatura
continua…
7
continuação
Nome do Acionista
Quantidade
de Ações
Preferenciais
Quantidade
de Ações
Ordinárias
Wellington Management Portfolios
(Canada)
Global
Perspectives
Portfolio
152.900
-
Xerox Corporation Retirement &
Savings Plan
7.900
-
Wsib Investments Public Equities
Pooled Fund Trust
21.300
-
Assinatura
Obs.: Esta é a página 08 da ata da Assembleia Geral Extraordinária do Banco ABC Brasil S.A. realizada
em 16 de novembro de 2012.
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