BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CNPJ n.º 92.702.067/0001-96
Companhia Aberta
NIRE n.º 43300001083
Ata n.º 179
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Local, Data e Hora – A Assembleia Geral Extraordinária foi realizada na sede social, em
Porto Alegre, na Rua Capitão Montanha n.º 177, 4º andar, no dia 07 (sete) de junho de
2011, às 11horas. Presenças – Pessoalmente ou por seus representantes legais,
compareceram acionistas titulares de ações ordinárias nominativas, perfazendo mais de
2/3 (dois terços) do capital com direito a voto. Presentes ainda, membros da
Administração. Composição da Mesa – Foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Odir
Alberto Pinheiro Tonollier, e para Secretária a Sra. Suzana Flores Cogo Superintendente
de Governança Corporativa da Companhia. Convocação – O edital de convocação da
assembleia foi publicado no Diário Oficial do Estado – Caderno Indústria e Comércio,
páginas 3, 5 e 8, no Jornal Zero Hora, páginas 30, 36 e 36, e no Valor Econômico,
páginas A4, B11 e A12, das edições de 23, 24 e 25 de maio de 2011, respectivamente.
Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária – 1 – Reforma do Estatuto Social:
alteração do Art. 29 para criação de uma nova Diretoria. 2 – Eleição de Conselheiro de
Administração. Deliberações – 1) Foi aprovada a proposta de alteração do Artigo 29 do
Estatuto Social para criação de uma nova Diretoria, considerando a relevância das
atividades de TI para a atividade bancária, complexidade, especialização e dinamicidade
da matéria, passando a ter a seguinte redação: “Art. 29 - A sociedade terá uma Diretoria,
com funções executivas, composta de um Presidente, um Vice-Presidente e até sete
Diretores, acionistas ou não, residentes no País, e que atendam aos requisitos previstos
no artigo 15 (quinze) deste Estatuto. § 1º - Um dos Diretores, responderá exclusivamente
pela Diretoria de Administração de Recursos de Terceiros, nos termos de regulamentação
expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pela Comissão de Valores Mobiliários, não
respondendo pelas demais atividades afetas à Diretoria. § 2º - Obrigatoriamente, um dos
membros da Diretoria responderá pela Diretoria de Relações com Investidores, que
poderá ser acumulada com demais funções da Diretoria, nos termos de regulamentação
expedida pela Comissão de Valores Mobiliários. § 3º - Um dos Diretores, responderá
exclusivamente pela Diretoria de Tecnologia da Informação.” 2) Foi aprovada por maioria
a eleição dos Conselheiros de Administração: Sr. FRANCISCO CARLOS BRAGANÇA
DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro civil e professor universitário, portador da
Carteira de Identidade n.º 1017179191 - SSP/RS, de 14.01.2008, e do CPF/MF n.º
283.918.290/49, residente e domiciliado nesta Capital/RS, na Av. Copacabana, n.º 591,
Bairro Tristeza, representando a maioria acionária, e Sr. DÍLIO SÉRGIO PENEDO,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 32173450-6 –
SSP/SP, e CPF/MF nº 024.211.787/20, residente e domiciliado na Av. Presidente Vargas,
nº 1012-15º andar, Rio de Janeiro/RJ, Centro, representando os acionistas
preferencialistas, com mandato até a investidura dos administradores eleitos pela
Assembleia Geral Ordinária do ano de 2013, cuja posse depende de homologação pelo
Banco Central do Brasil. Os eleitos para o Conselho de Administração estão cientes das
exigências do Banco Central para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração,
na forma dos dispositivos legais. Nada mais havendo a tratar, já que esgotada a Ordem
do Dia, a Assembleia aprovou a lavratura desta Ata, na forma de sumário dos fatos
ocorridos e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, tal
como facultam os parágrafos 1º e 2º do Art. 130 da Lei n.º 6.404/76. Encerramento: Pelo
Presidente foi concedida a palavra aos presentes para que dela fizessem uso, ninguém se
manifestou e, esgotada a Ordem do Dia, foi determinada a lavratura desta Ata, na forma
autorizada pela Assembleia, em conformidade com os dispositivos legais apontados.
Porto Alegre, 07 de junho de 2011. Acionistas presentes: Estado do Rio Grande do Sul,
representado pelo Sr. Odir Alberto Tonollier, Fundação Banrisul de Seguridade Social,
representada por seu Diretor Álvaro de Borba Kafruni, Túlio Luiz Zamin, Almir da Costa
Barreto, Alfredo Ernesto Borne Keller, BAY POND INVESTORS (BMU) LP e BAY POND
PARTNERS LP administrados por Itaú Unibanco S/A representados por George
Washington Tenório Marcelino; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS,
FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR EMERGING MARKETS FUND,
FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY EMERGING
MARKETS EQUITY CENTRAL FUND, FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - FIDELITY
EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS ICVC - SELECT
EMERGING MARKETS EQUITIES FUND, FIDELITY INVESTMENT FUNDS GLOBAL
SPECIAL SITUATIONS FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING
MARKETS FUND, GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRUCTURED
EMERGING MARKETS EQUITY FUND, MINEWORKERS`PENSION SCHEME, NORGES
BANK, STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD, STATE OF
WYOMING, WYOMING STATE TREASURER, STICHTING DEPOSITARY APG
EMERGING MARKETS EQUITY POOL, THE PUBLIC EDUCATION EMPLOYEE
RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI, THE PUBLIC SCHOOL RETIREMENT SYSTEM
OF MISSOURI, THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC, VANGUARD
INVESTMENT SERIES, PLC e VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS, administrados por HSBC Corretora
de Títulos e Valores Mobiliários S/A, representados por George Washington Tenório
Marcelino; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND, ADVANCED
SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO,
ASCENSION HEALTH, ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST, AT&T
UNION WELFARE BENEFIT TRUST, BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKET
FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA
TRUST, BEST INVESTMENT CORPORATION, BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC
INSIGHTS FUND LTD, BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A., BT
PENSION SCHEME, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CATHOLIC
HEALTH INITIATIVES, CF DV EMERGING MARKETS STOCK FUND INDEX, COLLEGE
RETIREMENT EQUITIES FUND, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND,
COMMONWEALTH
OF
PENNSYLVANIA
PUBLIC
SCHOOL
EMPLOYEES´
RETIREMENT SYSTEM, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES´
RETIREMENT SYSTEM, COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF
THE COOK COUNTY, CRM GLOBAL OPPORTUNITY FUND, CRM INTERNATIONAL
OPPORTUNITY FUND, DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST, DRIEHAUS
COMPANIES PROFIT SHARING PLAN AND TRUST, DRIEHAUS EMERGING
MARKETS GROWTH FUND, DUPONT PENSION TRUST, EATON VANCE COLLECTIVE
INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS
EQUITY FUND, EATON VANCE CORP., EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED
EMERGING MARKETS FUND, EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EMERGING
MARKETS EQUITY TRUST 4, EMERGING MARKETS INDEX FUND E, EMERGING
MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND, FIDELITY EMERGING MARKETS
FUND, FIDELITY FIXED-INCOME TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX
FUND, FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY FUNDS - GLOBAL
FINANCIAL SERVICES FUND, FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND, FIDELITY
GLOBAL DISCIPLINED EQUITY FUND, FIDELITY GLOBAL FINANCIAL SERVICES
FUND, FIDELITY GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, FIDELITY INTERNATIONAL
DISCIPLINED EQUITY FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES
EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL
INTERNATIONAL EQUITY FUND, FIDELITY OVERSEAS FUND, FIL LIMITED, FLORIDA
RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
MASTER TRUST, FRONTIERS EMERGING MARKETS EQUITY POOL, FUTURE FUND
BOARD OF GUARDIANS, GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - EMERGING MARKETS
HIGH VALUE TEILFONDS, GLOBAL X BRAZIL FINANCIALS ETF, GLOBAL X BRAZIL
MID CAP ETF, HANSBERGER INTERNATIONAL SERIES EMERGING MARKETS
FUND, HERMES INVESTMENT FUNDS PLC ON BEHALF OF HERMES GLOBAL
EMERGING MARKETS FUND, HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND, IBM
DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, IBM SAVINGS PLAN, ING INTERNATIONAL
CORE FUND, INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT,
A T F S R P A T/RET STAFF BEN PLAN AND TRUST, ISHARES II PUBLIC LIMITED
COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND, ISHARES MSCI BRIC
INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND, ISHARES PUBLIC
LIMITED COMPANY, ITHAN CREEK INVESTORS II USB, LLC, ITHAN CREEK
INVESTORS USB, LLC, JOHN HANCOCK FUNDS II ALPHA OPPORTUNITIES FUND,
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, JOHN HANCOCK
TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A, JOHN HANCOCK TRUST
INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B, LACM EMERGING MARKETS FUND L.P.,
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, MANAGED PENSION FUNDS LIMITED, MELLON
BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN,
MICROSOFT GLOBAL FINANCE, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, MMC UK
PENSION FUND, MONTANA BOARD OF INVESTMENTS, MTB INTERNATIONAL
EQUITY FUND, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, NATIONAL
PENSION SERVICE, NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS - EMERGING MARKETS
EQUITY FUND, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND, NORTHERN TRUST NONUCITS COMMON CONTRACTUAL FUND, NORTHERN TRUST QUANTITATIVE FUND
PLC, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, PANAGORA GROUP
TRUST, PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO, PYRAMIS
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST, PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP,
PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS, PYRAMIS GROUP
TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: PYRAMIS EMERGING MARKETS
COMMINGLED POOL, PYRAMIS SELECT EMERGING MARKETS EQUITY TRUST,
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, ROBECO GLOBAL EMERGING MARKETS
EQUITY FUND II, RUSSEL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY,
RUSSELL EMERGING MARKETS EQUITY POOL, SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL
EMERGING MARKETS QUANT FONDS, SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS
SECURITIES LENDING QP COMMON TRUST FUND, SSGA ACTIVE EMERGING
MARKETS SELECT SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND, SSGA
EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON-LENDING COMMON TRUST FUND, SSGA
MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND, STATE OF
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, STATE OF
CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS, STATE OF NEW JERSEY
COMMON PENSION FUND D, STATE OF OREGON, STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS,
STATE STREET EMERGING MARKETS, STATE STREET GLOBAL ADVISORS
LUXEMBOURG SICAV - SSGA EMERGING MARKETS SELECT EQUITY FUND,
STICHTING CUSTODY ROBECO INSTITUTIONAL RE: ROBECO INSTITUTIONEEL
EMERGING MARKETS FONDS, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS,
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE BANK OF
KOREA, THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, THE
EMM UMBRELLA FUNDS, THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER
RETIREMENT TRUST, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY, THE PENSION RESERVES
INVESTMENT MANAGEMENT BOARD, THE STATE TEACHERS RETIREMENT
SYSTEM OF OHIO, THE TEXAS EDUCATION AGENCY, TIAA-CREF FUNDS - TIAACREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND, UNIVERSITY OF PITTSBURGH
MEDICAL CENTER SYSTEM, USAA EMERGING MARKETS FUND, VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US
INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS,
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD
INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND
IV: EMERGING MARKETS PORTFOLIO, WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS
(CANADA) GLOBAL PERSPECTIVES PORTFOLIO, WELLINGTON MANAGEMENT
PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) III - DIVERSIFIED ALPHA STRATEGIES PORTFOLIO,
WELLINGTON TRUST COMPANY N.A., WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT
BOARD, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, WOLF CREEK PARTNERS, L.P. e
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST administrados por
CITIBANK N.A., filial brasileira,
representados por George Washington Tenório
Marcelino.
DECLARAÇÃO
Como Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da
ata original lavrada no livro próprio da sociedade.
Odir Alberto Pinheiro Tonollier
Presidente da Assembleia
Suzana Flores Cogo
Secretário da Assembleia