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COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S.A.
CNPJ/MF nº 07.644.868/0001-73 - NIRE 35.300.324.803
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31/03/2014
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do § 1° do art. 130, da Lei n° 6.404/76.
1. Data, Hora e Local: Realizada às 15 hs do dia 31/03/2014, na sede social, na cidade e Estado de São Paulo, na Praça João Duran Alonso,
nº 34, 12° andar, Edifício Ronaldo Sampaio Ferreira, Brooklin Novo, CEP 04.571-070. 2. Quorum de Instalação: Compareceram,
identificaram-se e assinaram o Livro de Presença, os acionistas representando a totalidade do Capital Social, dispensada a convocação
prévia, de acordo com o § 4º do Art. 124 da Lei n° 6.404/76. 3. Mesa: A presidência da mesa coube a Sra. Marcele Lemos Ferreira, na
qualidade de Procuradora do acionista majoritário, e a Sra. Gabriela Cruz Miguel foi indicada pela presidente da Mesa para secretariá-la.
4. Ordem do Dia: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre:
(i) a aprovação do relatório da administração, das contas, balanço e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31/12/2013; (ii) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos referentes ao exercício social findo em 31/12/2013;
(iii) a aprovação da remuneração global e anual dos Administradores da Cia.; e (iv) distribuição das designações de atribuições de acordo
com a normas da SUSEP. 5. Deliberações: (i) Foram examinados e aprovados, sem ressalvas ou emendas, pela unanimidade dos
acionistas, o relatório da Administração, as contas, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao
exercício social findo em 31/12/2013, publicados no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, edição de 28/02/2014, fls. 296 à
300 e no Estado de São Paulo - Estadão, edição de 28/02/2014, fls. B18A à B20A. (ii) Em razão dos ajustes de contas dos exercícios
anteriores, foi apurado um prejuízo acumulado de R$ 3.107.291,79 (três milhões, cento e sete mil, duzentos e noventa e um reais e setenta
e nove centavos). Embora apurado um lucro líquido no exercício de R$ 378.651,47 (trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta
e um reais e quarenta e sete centavos), foi realizada a compensação com a conta de prejuízos acumulados, restando ainda saldo
remanescente na referida conta de R$ 2.728.640,32 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e dois
centavos), motivo pelo qual não haverá distribuição de dividendos. Em ato continuo, os acionistas resolvem, com base no inciso III do
parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, utilizar a reserva estatutária para compensação de prejuízos, absorvendo
o saldo remanescente da conta de prejuízo acumulado citado acima. (iii) Os acionistas aprovam, por unanimidade, a remuneração global
e anula de até R$ 4.709.000,00 (quatro milhões, setecentos e nove mil reais) par os Administradores da Cia. (iv) Os acionistas
distribuem as designações de atribuições, pela Companhia, de seus diretores responsáveis perante a SUSEP, nos termos das Circulares
SUSEP e das Resoluções CNSP em vigor, que são: Agente - Responsabilidade - Marcele Lemos Ferreira - Diretor responsável pelo
Administrativo-Financeiro, Diretor responsável pelo cumprimento da Lei 9613/98 de 3/03/1998 (Circulares SUSEP nº 234 e 235),
Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimento de contabilidade; Rose do Amaral
Cordeiro - Diretora responsável pelas relações com a SUSEP, Diretora responsável Técnico (Circular SUSEP nº 234 e Resolução CNSP
nº 135), Diretor responsável pelos controles internos (Circular ­SUSEP nº 249/2004) e os controles internos específicos para a prevenção
contra fraudes, Diretora responsável pelo registro de apólices e endossos (obrigações da Resolução CNSP nº 143), Ouvidoria.
6. Encerramento: 6.1. O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma
manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que depois de lida e
aprovada, foi devidamente assinada pelos sócios presentes e pelos integrantes da mesa. Presidente da mesa: Nilo José Panazzolo.
Secretaria da Mesa: Gabriela Cruz Miguel. Acionistas: Confinpar S.A. p.p Marcele Lemos Ferreira, Bart Alberic Dina Pattyn p.p. Marcele
Lemos Ferreira, José Ricardo Rodriguez Diaz p.p. Marcele Lemos Ferreira, Pierre André Marcel Vilalta p.p. Marcele Lemos Ferreira e Nilo
José Panazzolo. São Paulo, 31/03/2014. Certifico e dou fé que a presente é copia fiel da lavrada em livro proprio. Gabriela Cruz Miguel Secretária. JUCESP nº 218.850/14-1 em 06/06/2014. ­Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.