Informação sobre os membros da Mesa da Assembleia Geral, do

Informação sobre os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal prestada nos termos e para os efeitos do previsto nas alíneas a) e b) do n.º
1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Miguel Veiga
(Presidente)
Indicação de outras
Administrador não executivo da Impresa, SGPS, S.A.
sociedades nas quais exerce Administrador não executivo da Companhia de Seguros Tranquilidade
cargos sociais
Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
• Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de
Valores Mobiliários, S.A.
• Interposto Comercial e Industrial do Norte
• Fábrica de Chocolates Imperial (Grupo RAR)
• Aplicação Urbana II – Investimento Imobiliário, S.A.
• Atlantic SGFII, S.A.
Manuel Cavaleiro Brandão
(Vice-Presidente)
Indicação de outras
Sócio-Gerente da OFFIG – Administração e Gestão de Escritórios, Lda.
sociedades nas quais exerce Administrador da Fundação de Serralves
cargos sociais
Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
• Sonae SGPS, S.A.
• LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A.
Maria Alexandra Magalhães
(Secretária da Mesa)
Indicação de outras
Administradora da Sarcol – Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.
sociedades nas quais exerce
cargos sociais
Luís Manuel Alves de Sousa Amorim
(Secretário da Mesa)
Indicação de outras
sociedades nas quais exerce
cargos sociais
Administrador da RIAOVAR – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, SA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artur Santos Silva
(Presidente)
Indicação de outras
Administrador não-executivo da Jerónimo Martins SGPS, S.A.
sociedades nas quais exerce Administrador não-executivo da SINDCOM – Sociedade de Investimento na Indústria e Comércio,
cargos sociais
SGPS, S.A.
Administrador não-executivo da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian
Carlos da Camara Pestana
(Vice-Presidente)
Indicação de outras
No Brasil:
sociedades nas quais exerce Vice-Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa-Investimentos Itaú, S.A.
cargos sociais
Em Portugal:
Presidente do Conselho de Administração da Itaúsa Portugal, SGPS, S.A.
Membro do Conselho de Gerência da IPI – Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS, Lda.
Membro do Conselho de Gerência da Itaú Europa, SGPS, Lda.
Membro do Conselho de Gerência da Itaúsa Europa – Investimentos, SGPS, Lda.
Fernando Ulrich
(Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento
sociedades nas quais exerce Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola
cargos sociais
Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de
Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management
Company, S.A.
Administrador da BPI Capital Finance Limited
Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd.
Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda.
Gerente da Petrocer, SGPS, Lda.
Alfredo Rezende de Almeida
(Vogal)
Indicação de outras
Sócio-Gerente da Casa de Ardias – Sociedade Agrícola e Comercial, Lda.
sociedades nas quais exerce
cargos sociais
António Domingues
(Vice-Presidente da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A.
sociedades nas quais exerce Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola
cargos sociais
Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI Fomento (Moçambique)
Vogal do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Administrador da Zon Multimédia, S.A.
António Farinha Morais
(Vogal da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
sociedades nas quais exerce Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
cargos sociais
Administrador da SIBS – SGPS, S.A.
Administrador da SIBS – Forward Payment Solutions, S.A.
Administrador da UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.
António Lobo Xavier
(Vogal)
Indicação de outras
Administrador executivo da SonaeCom – SGPS, S.A
sociedades nas quais exerce Administrador não executivo da Público – Comunicação Social, S.A.
cargos sociais
Administrador não executivo da Mota Engil, S.A.
Administrador não executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A.
Administrador não executivo da Vallis, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Douro Old Chaps, S.A.
Gerente da Lemos & Van Zeller, S.A.
Armando Costa Leite de Pinho
(Vogal)
Indicação de outras
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho,
sociedades nas quais exerce S.A.
cargos sociais
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Holding, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Thermal, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon – Tecnologia e Sistemas de Controle,
S.A.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A.
Administrador da Pluridomus – Sociedade Imobiliária, S.A.
Administrador da Pluricasas – Sociedade Imobiliária, S.A.
Administrador da Empresa de Transportes Álvaro Figueiredo, S.A.
Gerente da Viacer – Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda.
Gerente da Petrocer – SGPS, Lda.
Gerente da IPA – Imobiliária Pinhos & Antunes, Lda.
Gerente da Arsopi España, S.L.
Carlos Moreira da Silva
(Vogal)
Indicação de outras
Presidente do Conselho de Administração da sociedade La Seda de Barcelona, em
sociedades nas quais exerce representação da BA PET BV
cargos sociais
Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo BA Glass
Presidente do Conselho de Administração da Bar.Bar.Idade, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Fim do Dia, SGPS, S.A.
Membro do Conselho de Supervisão da Jeronimo Martins Dystrybucja, S.A.
Edgar Alves Ferreira
(Vogal)
Indicação de outras
Administrador da HVF – SGPS, S.A.
sociedades nas quais exerce Administrador da III – Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A.
cargos sociais
Administrador da Corfi, S.A.
Henri Penchas
(Vogal)
Indicação de outras
Director Vice-Presidente e Director de Relações com Investidores da Itaúsa – Investimentos Itaú,
sociedades nas quais exerce SA
cargos sociais
Director Presidente da Duratex, S.A.
Membro do Conselho de Administração e dos Comités de Estratégia e de Nomeação e
Governança Corporativa do Itaú Unibanco Holding S.A.
Membro do Conselho de Administração do Banco Itaú BBA, SA
Herbert Walter
(Vogal)
Indicação de outras
sociedades nas quais exerce Membro do Conselho de Administração do DEPFA Bank, plc, Dublin
cargos sociais
Membro do Conselho de Administração do NOMOS-BANK, Moscovo
Ignacio Alvarez-Rendueles
(Vogal)
Indicação de outras
Director Geral Adjunto e Membro do Comité de Direcção, Banca Internacional da CaixaBank, S.A.
sociedades nas quais exerce
cargos sociais
Isidro Fainé Casas
(Vogal)
Indicação de outras
Presidente da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa”
sociedades nas quais exerce Presidente do CaixaBank, S.A.
cargos sociais
Presidente do Criteria CaixaHolding, S.A.
Vice-Presidente primeiro da Abertis Infraestructuras, S.A.
Vice-Presidente da Telefónica, S.A.
Vice-Presidente da Repsol YPF, S.A.
Vice-Presidente segundo da Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.
Membro não-executivo do Conselho da The Bank of East Asia, Limited
José Pena do Amaral
(Vogal da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Administrador do Banco de Fomento Angola, S.A.
sociedades nas quais exerce Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
cargos sociais
Juan Maria Nin Génova
(Vogal)
Indicação de outras
Director-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa”
sociedades nas quais exerce Vice-Presidente e Conselheiro Delegado do CaixaBank, S.A.
cargos sociais
Vice-Presidente da Criteria CaixaHolding, S.A.
Administrador de VidaCaixa Grupo, S.A.
Administrador da Gas Natural S.D.G, S.A.
Administrador da Repsol YPF, S.A.
Administrador do Grupo Financiero Inbursa
Administrador do Erste Group Bank, AG
Klaus Dührkop
(Vogal)
Indicação de outras
Administrador da Allianz Turquia
sociedades nas quais exerce
cargos sociais
Manuel Ferreira da Silva
(Vogal da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Vogal do Conselho de Administração do Banco BPI, S.A.
sociedades nas quais exerce Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco Português de
cargos sociais
Investimento
Presidente do Conselho de Administração da BPI Private Equity – Sociedade de Capital de Risco,
S.A.
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Marcelino Armenter Vidal
(Vogal)
Director Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa”
Director Geral do CaixaBank, S.A.
sociedades nas quais exerce Administrador da Abertis Infraestruturas S.A.
cargos sociais
Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A.
Indicação de outras
Maria Celeste Hagatong
(Vogal da Comissão Executiva)
Indicação de outras
Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
sociedades nas quais exerce Administradora não-executiva da CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A.
Administradora não-executiva da Cosec, SA
cargos sociais
Mário Leite da Silva
(Vogal)
Indicação de outras
Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding, SGPS, SA
sociedades nas quais exerce Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance, SA
cargos sociais
Presidente do Conselho de Administração da Fidequity – Serviços de Gestão, SA
Presidente do Conselho de Administração da Grisogono, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Socip – Sociedade de Investimentos e Participações, SA
Vogal do Conselho de Administração da Esperaza Holding, B.V.
Vogal do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, SA
Vogal do Conselho de Administração da Nova Cimangola, SA
Vogal do Conselho de Administração da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações,
SA
Vogal do Conselho de Administração da Kento Holding Limited
Vogal do Conselho de Administração da ZON Multimédia, SGPS, SA.
Vogal do Conselho de Administração da Victoria Holding Limited
Pedro Barreto
(Vogal da Comissão Executiva)
Indicação de outras
sociedades nas quais exerce
cargos sociais
Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A.
Ricardo Villela Marino
(Vogal)
Indicação de outras
No Brasil:
sociedades nas quais exerce Director da BICSA Holdings, Ltd.
cargos sociais
Membro Suplente do Conselho de Administração da Duratex Comercial Exportadora, S.A.
Membro Suplente do Conselho de Administração da Duratex, S.A.
Membro Suplente do Conselho de Administração da Elekeiroz, S.A.
Director Executivo e Membro da Comissão Executiva do Programa Itaú Social da Fundação Itaú
Social
Presidente do Conselho de Curadores e Director Executivo da Fundação Saúde Itaú
Membro do Conselho de Administração do Instituto Itaú Cultural
Membro do Conselho de Administração do Itaú Bank, Ltd.
Membro do Conselho de Administração, membro do Comité de Pessoas, membro do Conselho
Consultivo Internacional e membro do Comité de Estratégia do Itaú Unibanco Holding, S.A.
Diretor Vice-Presidente e membro do Comité Executivo do Itaú Unibanco, S.A.
Presidente do Conselho Deliberativo do Itaubank – Sociedade de Previdência Privada
Membro do Comité de Politicas de Investimento do Itaúsa – Investimentos Itaú, S.A.
Membro Suplente do Conselho de Administração da Itautec, S.A., Grupo Itautec
Director da Iupar – Itaú Unibanco Participações, S.A.
Coordenador do Comité de Recursos Humanos da Redecard, S.A.
No Chile:
Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Chile, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Fundação Itaú Chile
Membro do Conselho de Administração do Itaú Chile Holdings, Inc.
No Uruguay:
Presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Uruguay, S.A.
Tomaz Jervell
(Vogal)
Indicação de outras
Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda.
sociedades nas quais exerce Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A.
cargos sociais
Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL
Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A.
CONSELHO FISCAL
Abel António Pinto dos Reis
(Presidente)
Indicação de outras
Presidente do Conselho Fiscal da Cosec – Companhia de Seguros de Créditos, SA
sociedades nas quais exerce Administrador não executivo da Finangeste – Empresa Financeira de Gestão e Desenvolvimento,
cargos sociais
SA
Jorge de Figueiredo Dias
(Vogal)
Indicação de outras
Não exerce outros cargos sociais em sociedades
sociedades nas quais exerce
cargos sociais
José Neves Adelino
(Vogal)
Indicação de outras
Administrador da Sonae SGPS, SA (não executivo)
sociedades nas quais exerce Administrador da Cimpor SGPS, SA (não executivo)
cargos sociais