CYRELA BRAZIL REALTY S/A

CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18
NIRE 35.300.137.728
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL: em primeira convocação, em 30 de abril de 2013, às 10:00 horas, na
sede social da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações (“Companhia”), na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 555, 1º
andar, Sala 1001, parte, CEP 05307-190, Vila Leopoldina.
PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: edital de Convocação publicado nos termos do §1º do artigo 124 da
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), nos jornais “Diário Oficial do Estado de
São Paulo” e “O Estado de São Paulo”, nos dias 28 e 29 de março e 02 de abril de 2013. Relatório
da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes,
publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Estado de São Paulo”, no dia 22
de março de 2013. Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos
exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.
PRESENÇAS: presentes acionistas representando mais de 1/4 do capital social, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente o Diretor da Companhia, Sr.
Claudio Carvalho de Lima, e o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes, Sr. Tarcisio Santos.
MESA: Presidente Claudio Carvalho de Lima; Secretário Rodrigo Ferreira Figueiredo.
ORDEM DO DIA: deliberar acerca da: (i) aprovação das contas da administração e das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
(ii) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2012 e a distribuição de dividendos; e (iii) fixação da remuneração global anual dos
administradores da Companhia.
PUBLICAÇÃO: foi aprovado, por maioria de votos, que a ata desta Assembleia Geral será lavrada
sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do disposto no § 1º do artigo 130 da Lei
das S.A., assegurados aos acionistas os direitos descritos nas alíneas “a” e “b” do referido
dispositivo legal. Submetida à aprovação dos presentes, a proposta de publicação desta ata com
a omissão das assinaturas dos acionistas, foi aprovada por unanimidade.
Página 1 de 5
DELIBERAÇÕES: após a devida análise e discussão pelos acionistas dos itens da ordem do dia e
dos documentos correlatos, foram adotadas as seguintes deliberações:
(i) aprovação, por unanimidade de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos, das contas
da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2012; (ii) após a apresentação e discussão da proposta do Conselho de
Administração da Companhia, foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos, a seguinte
destinação do lucro líquido da Companhia, no valor de R$ 660.148.404,54 (seiscentos e sessenta
milhões, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme segue: (a) R$
33.007.420,23 (trinta e três milhões, sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e três centavos)
destinados à reserva legal; (b) R$ 419.194.616,66 (quatrocentos e dezenove milhões, cento e
noventa e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) destinados à
reserva de lucros estatutária, denominada reserva de expansão, nos termos do artigo 40 “f”, do
Estatuto Social da Companhia, conforme proposta de orçamento de capital preparada pela
administração da Companhia, ora rubricada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa e
arquivada na sede da Companhia; e (c) R$ 156.785.246,08 (cento e cinquenta e seis milhões,
setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e oito centavos) destinados à
distribuição do dividendo mínimo obrigatório e R$ 51.161.121,57 (cinquenta e um milhões, cento e
sessenta e um mil, cento e vinte e um reais e cinqüenta e sete centavos) destinados à distribuição
de dividendos extraordinários não recorrentes, nos termos do artigo 41 do Estatuto Social da
Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, sendo certo que
cada ação ordinária fará jus ao recebimento de um dividendo no valor de R$ 0,380448479, no
caso do dividendo mínimo obrigatório, e de um dividendo no valor de R$ 0,123452227, no caso
dos dividendos extraordinários não recorrentes. Ficam os Diretores autorizados a praticar todos os
atos necessários à distribuição dos dividendos ora definidos aos titulares de ações de emissão da
Companhia em 30 de abril de 2013.
O pagamento dos dividendos realizar-se-á até 28 de junho de 2013, observados os procedimentos
adotados pelo Banco Bradesco S/A, instituição responsável pela escrituração das ações da
Companhia, pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC, para as ações
depositadas na custódia fungível, além das regras do The Bank of New York Mellon, no caso dos
titulares de American Depositary Receipts – ADRs representativos de ações da Companhia.
As ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos a partir de 01 de maio de 2013,
inclusive; e (iii) aprovação, por maioria dos votos, sem ressalvas, do limite anual da remuneração
global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2013, de R$ 12.700.000,00
(doze milhões e setecentos mil reais), conforme proposta da Administração ora rubricada pelo
Presidente e pelo Secretário da mesa e arquivada na sede da Companhia.
Página 2 de 5
ENCERRAMENTO: todos os documentos aqui mencionados, devidamente rubricados pelos
integrantes da Mesa e posteriormente anexados à ata, ficarão arquivados na sede da Companhia.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata que, lida e
achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
ACIONISTAS PRESENTES: EIRENOR SA,ELIE HORN, ELIE HORN, FERNANDO GOLDSZTEIN,
GEORGE ZAUSNER, GEORGE ZAUSNER, RAFAEL NOVELLINO, RAFAEL NOVELLINO, RICARDO
ANTUNES SESSEGOLO, ROGERIO JONAS ZYLBERSZTAJN, ROGERIO JONAS ZYLBERSZTAJN, THE
BANK OF NEW YORK ADR DEPARTMENT, ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYBRA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYNAMO
BETON FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES, FPRV DYN UIRAPURU FIA PREVIDENCIARIO, RAUTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES, TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYNAMO BRASIL I LLC, DYNAMO BRASIL II
LLC, DYNAMO BRASIL III LLC, DYNAMO BRASIL IX LLC, DYNAMO BRASIL V LLC, DYNAMO BRASIL VI
LLC, DYNAMO BRASIL VII LLC, DYNAMO BRASIL VIII LLC, DYNAMO BRASIL XIII LLC, DYNAMO
BRASIL XIV LLC, KEMNAY DYBRA LLC, SAO FERNANDO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES,
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND, ADVANCED SERIES TRUST - AST
PARAMETRIC EME PORTFOLIO, ALASKA PERMANENT FUND, ALPINE CYCLICAL ADVANTAGE
PROPERTY FUND, ALPINE GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND, ALPINE INTERNATIONAL REAL
ESTATE EQUITY FUND, AMERICAN AIRLINES, INC MASTER F. B. P. TRUST, AMERICAN ELETRIC
POWER SYSTEM RETIREE LIFE INSURANCE TRUST, AMUNDI ACTIONS EMERGENTS, AMUNDI
FUNDS, ASG GROWTH MARKETS FUND, AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST, AZL BLACKROCK
GLOBAL ALLOCATION FUND, BELLSOUTH CORP RFA VEBA TRUST FOR NON-REPRESENT
EMPLOYEES, BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST, BEST INVESTMENT CORPORATION,
BEST INVESTMENT CORPORATION, BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND,
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA, BLACKROCK KOREA EMERGING MARKETS
PRIVATE FUND-MASTER, BLACKROCK KOREA LATIN AMERICAN FUND-MASTER, CADBURY
PENSION TRUST LIMITED, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CENTRAL STATES
SOUTHEAST SOUTHWEST A PE FD, CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, CHANG
HWA COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER C, CITY OF LOS ANGELES FIRE AND
POLICE PENSION PLAN, CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, CITY OF PHILADELPHIA PUB
EMPLOYEES RET SYSTEM, CLARIVEST EMERGING MARKETS EQUITY FUND, L.P., COLLEGE
RETIREMENT EQUITIES FUND, COMPASS AGE LLC, CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC
EQUITY FUND, COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY, CPR
GLOBAL INFRASTRUCTURES, DBX MSCI BRAZIL CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND, DELAWARE
ENHANCED GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND, DELAWARE POOLED TRUST - THE EMERGING
MARKETS PORTFOLIO II, DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKTS SERIES,
DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND, DUPONT PENSION TRUST, EATON VANCE
COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD, EATON VANCE PARAMETRIC
STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND, EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED
EMERGING MARKETS FUND, EMERGING MARKETS EQUITY FUND S OF M P F WORLD FUNDS, LLC,
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND, EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS
FUND, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4, EMERGING
MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FD B, EMERGING MARKETS INDEX NONLENDABLE FUND, EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B, EMERGING MARKETS
SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND, EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN, FDA
21 - BANCO SANTANDER (BRAZIL) S.A., FIDELITY COMMONWEALTH TRUST: FIDELITY SMALL CAP
STOCK FUND, FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD, FIDELITY SALEM
STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS IND FD, FIDELITY SALEM STREET TRUST:
SPARTAN GL EX U.S. INDEX FUND, FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM, FIRST TRUST BRAZIL
ALPHADEX FUND, FIRST TRUST LATIN AMERICA ALPHADEX FUND, FLEXSHARES MORNINGSTAR
EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST,
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST, FORMULA INVESTING INTERNATIONAL
Página 3 de 5
VALUE 400 FUND, FORMULA INVESTING INTERNATIONAL VALUE SELECT FUND, FRANKLIN
TEMPLETON INTERNATIONAL TRUST - F WORLD P FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS, GMI INVESTMENT TRUST, GRD 21 - BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST, HSBC INTERNATIONAL
SELECT FUND - MULTIALPHA GL EM MA EQUITY, IBM 401 (K) PLUS PLAN, ILLINOIS STATE BOARD
OF INVESTMENT, IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, ISHARES MSCI BRAZIL (FREE)
INDEX FUND, ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND,
JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BEA MOTHER FD, JNL/BLACKROCK GLOBAL
ALLOCATION FUND, JNL/LAZARD EMERGING MARKETS FUND, JNL/MELLON CAPITAL
MANAGEMENT EMERGING MARKETS INDEX FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY
ALLOCATION FUND, JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST B,
LAZARD DEVELOPING MARKET EQUITY PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY BLEND
PORTFOLIO, LAZARD EMERGING MARKETS MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, LAZARD GLOBAL
INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, LAZARD GLOBAL THEMATIC (CANADA) FUND,
LAZARD GLOBAL THEMATIC EQUITY TRUST, LAZARD INVESTMENT FUNDS - LAZARD DEVELOPING
MARKETS FUND, LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC, LINCOLN VIP T - L SSGA EMERGING
MARKETS 100 FUND, LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND, MAINSTAY VP
DFA-DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS EQUITY PORTF, MANAGED PENSION FUNDS LIMITED,
MASTER TRUST FOR SIEMENS PENSION PLANS, MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT
FUND PLAN, MICROSOFT GLOBAL FINANCE, MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE, MUNICIPAL E
ANNUITY A B FUND OF CHICAGO, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, NATIONAL
PENSION SERVICE, NEW YORK STATE TEACHER S RETIREMENT SYSTEM, NEW ZEALAND
SUPERANNUATION FUND, NORGES BANK, NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC,
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND, NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND,
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION, ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD, PFIZER
IRELAND (RINGASKIDDY) PENSION PLAN, PFIZER IRELAND PENSION PLAN, PICTET - EMERGING
MARKETS INDEX, PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER, POLIC AND FIR
RET SYS OF THE CITY OF DETR, PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST, PRINCIPAL
EMERGING MARKETS EQUITY FUND, PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY, PRUDENTIAL INV
PORT 12 - PRUDENTIAL GLOBAL REAL ESTATE FUND, PRUDENTIAL RETIREM INSURANCE AND
ANNUITY COMP, PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO, PUBLIC EMPLOYEES RE
ASSOC OF NEW MEXICO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, PYRAMIS GLOBAL
EX U.S. INDEX FUND LP, RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED, RIO TINTO PENSION
FUND TRUSTEES LIMITED, SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL, SBC MASTER
PENSION TRUST, SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF, SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE
FUND, SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF, SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON
LENDING COMMON TR FUND, SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND,
ST. JAMES S PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TRUST, STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM, STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D, STATE OF NEW
MEXICO STATE INV. COUNCIL, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, STATE STREET
EMERGING MARKETS, STICHING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN, STICHTING DEPOSITARY
APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL, STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING,
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, THE BOARD OF
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS
T F MTBJ400045830, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045833, THE
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO
HED M FUN, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, THE SEVENTH SWEDISH
NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND, THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF
OHIO, THORNBURG GLOBAL INV P A ON B OF ITS S-F THORNBURG G O F, THORNBURG GLOBAL
OPPORTUNITIES FUND, THORNBURG MULTIPLE INVESTMENT TRUST, THRIVENT PARTNER
WORLDWIDE ALLOCATION FUND, THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO
TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F, TRANSAMERICA GLOBAL
ALLOCATION, TREASURER OF THE ST.OF N.CAR.EQT.I.FD.P.TR., UNILEVER UK PENSION FUND,
UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RET. TRUST, UPS GROUP TRUST, USAA EMERGING
MARKETS FUND, UTD NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PAL REFUGEE IN THE NEAR EAST, VANG
Página 4 de 5
FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS, VANGUARD EMERGING MARKETS
STOCK INDEX FUND, VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, VANGUARD INVESTMENT
SERIES PLC, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANGUARD
TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS, WASHINGTON STATE INVESTMENT
BOARD, WELLS FARGO ADVANTAGE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, WORKERS COMPENSATION
INSURANCE FUND, ZURICH INVESTMENTS GLOBAL THEMATIC SHARE POOL, ESTRELA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES, GOET FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, LUZ FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA ABSOLUTO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO,
SAFRA ACOES - FUNDO DE INVEST EM ACOES, SAFRA ARBITRAGEM FI MULTIMERCADO, SAFRA
CONSTRUCAO CIVIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA EQUITY PORTFOLIO FUNDO
DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO,
SAFRA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, SAFRA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA LARGE CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES,
SAFRA PREV ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA PRIVATE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES, SAFRA SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CAMILLA
TOGNATO e ODAIR TOGNATO
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 30 de abril de 2013.
Mesa:
Claudio Carvalho de Lima
Presidente
Rodrigo Ferreira Figueiredo
Secretário
Página 5 de 5