Prismah Fidelidade SA - Hospedagemdesites.Ws

Prismah Fidelidade S.A. -
CNPJ/MF nº 16.549.589/0001-11 - NIRE nº 3530043965-1
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 02/09/2013
Aos 02/09/2013, às 09h, na sede social, com a totalidade. Mesa: Presidente: Alexandre Moshe Parczew; Secretário: Maurício Quinze.
Deliberações Unânimes: (i) Renúncia do Sr. Eduardo Campozana Gouveia, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração,
bem como da renúncia do Sr. Sandoval Martins Pereira, ao cargo de membro do Conselho de Administração. (ii) Eleger: (i) Alexandre
Moshe Parczew, RG nº 17.843.249-0, SSP/SP e CPF nº 136.134358-37, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Ricardo Birtel
Mendes de Freitas, RG nº 08.143.478-9, IFP/RJ e CPF nº 002.517.577-73, membro do Conselho de Administração; (iii) Maurício Quinze,
RG nº 18.160.601-X, SSP/SP e CPF nº 125.138.648-24, membro do Conselho de Administração; (iv) Ronald Domingues,
RG nº 7.999.590, SSP/MG e CPF nº 023.758.486-75, membro suplente do Conselho de Administração; (v) David Leslie Adams,
passaporte nº BA739161, emitido pela Passport Canada, membro do Conselho de Administração; (vi) David Johnston, passaporte
nº 93201771, emitido pelo Identity and Passport Service (Reino Unido), membro do Conselho de Administração e; (vii) Mark Hounsell,
passaporte nº WF309397, membro suplente do Conselho de Administração os quais terminarão os mandatos em 02/04/2014, e declaram
que não se encontram impedidos por lei especial, por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
e que atendem ao requisito de reputação ilibada. Os acionistas, expressamente concordam que a acionista Multiplus S/A, bem como as
sociedades que compõem o seu respectivo grupo econômico, não são consideradas concorrentes da Companhia, enquanto a Multiplus
permaneça signatária do Acordo de Acionistas, de modo que os cargos exercidos na Multiplus e suas afiliadas, pelos Srs. Alexandre Moshe
Parczew, Ricardo Birtel Mendes de Freitas e Ronald Domingues não configuram impedimento para atuar como membros do Conselho de
Administração da Companhia. Nada mais. São Paulo, 02/09/2013. Maurício Quinze - Secretário. ­JUCESP nº 444.138/13-4 em 14/11/2013.
Gisela Simiema Ceschin - ­Secretária Geral.