Aumento do Capital Social

JUCESP PROTOCOlO
0.270 .576/10·1
1111iII'!III/Ililltll! /!IIi1111111111Ililllilll11111111I11Ii
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA
AUTOMETAL S/ A
CNPJ nO 59 .104 .513/000 1-95
NIRE 35 .300 .179 .552
DATA E HORA : 28 de fevereiro de 2010, as 11:00 horas. LOCAL: Na sede
social da companhia, a Avenida Fagundes de Oliveira, nO 1.650, no Municipio
de Diadema, Estado de Sao Paulo. CON VOCACAO E PRESENCA: dis pensada
a convocacao, tendo em vista a presence da totalidade dos acionistas, nos
term os do art. 124, §4° da lei nO 6.404/76 , conforme assinaturas no Boletim
de Presence de Acionistas (Anex o I), que e parte integ rante desta ata de
assernb lela . MESA: Srs . Ignacio Martinez-Conde Barrasa - Presidente ; Clau dio
Selma - Secretario. ORDE M DO DIA: ( a) Aprovar 0 aumento de capita l social
desta Companhia atraves da conferencla dos bens m6veis (investimentos em
participacoes socletarias) descritos no laudo de Aval lacao (Anex o II); ( b)
Deliberar sobre 0 Laudo de Avallacao (Anexo II) correspondente as a!;oes e
quotas a serem conferidas no capital social desta Companhia, 0 qual foi
elaborado pela empresa especializada IGAF - ROD YO'S A UDITORES
I NDEPE NDENTES S.S ., empresa devidamente constitufda, inscrita no
Conselho Regional de Contabilidade CRC nO 2SP2000/0 -0 , com sede na cidade
de Sao Paulo a Rua Topaz lo, 947, inscri ta no CNPJ nO 60 .881.356/ 0001 -03 ,
neste ate represe ntada pelo Sr. Si lv io Ma r ques Da Si lva, Contador, inscrito
no CRC nO lSP 179.657/0-9, portador do RG nO 12.2 79.954 -9 e CPF nO
021.879 .288-37, cuja norneacao e ora ratificada para todos os fins de direito;
( e) Aprova r a nova redacao do artigo 5° do Estatuto Social. DELIBERACOES
TOMADAS POR UN A NI MI DA DE: ( a) Aprovam os acionistas, sem ressalvas,
o aumento de capital social no total de R$63 .152 .242,76 (sessenta e tres
mil hfies , cento e clnquenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois rea is e
setenta e seis centavos) , com a ernissfio de 54 .037 .900 (clnquenta e quat ro
mll hces , trinta e sete mil e novecent as acoes ordlnarlas, atraves da
conferencla de: (i) 437 .845.687 (quatrocentos e trinta e sete m llhoes,
oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentas e oitenta e sete) a!;oes da CIE
BERRIZ DE MEXI CO S/ A DE CV, empresa constitufda e operante sob as leis
da Republ ica do Mexico, com sede na Carretera Celaya Salamanca Km 5 sin,
Quinta Bugambilias Celaya Guanajuato, 38050, regu larmente registrada no
1
Registro Federal de Contribuintes sob 0 nO RF20087779040, no valor de
R$61.257 .244,24 (sessenta e urn mil hoes, duzentos e cinqUenta e sete mil,
duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); (ii) 305.178
(trezentas e cinco mil, cento e setenta e oito) acoes da JARDIM SISTEMAS
AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAlS SI A, sociedade com sede na Rua
Waldemar Rigout, nO 105, Polo Industrial Sertaozinho, na cidade de Maua,
Estado de Sao Paulo, CEP 09370-909, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurfdicas do Ministerio da Fazenda - CNPJ/MF nO 03.290.201/0001-69 e
registrada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo sob 0 NIRE
35.300 .327 .357, no va lor de R$135.865,29 (cento e trinta e cinco mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos) (i ii) 3.816 (tres
mil, oitocentas e dezesseis) quotas da COMPONENTES AUTOMOTIVOS
TAUBATE LTDA., sociedade com sede na Avenida Eurico Ambrogi Santos, nO
2.100, Chacara Florida, Municipio de Taubate, Estado de Sao Paulo, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas do Ministerio da Fazenda - CNPJ/MF sob
nO 22.751.408/0001 -35 e com registro na Junta Comercial do Estado de Sao
Paulo sob NIRE 31.202.614.391, no valor de R$371.250,33 (trezentos e
setenta e urn mil, duzentos e cinqUenta reais e trinta e tres centavos); e (iv)
1.177.334 (urn rnllhao, setecentos e setenta e sete mi l, trezentos e trinta e
quatro) quotas da METALURGICA NAKAYONE LTDA., com sede na Via
Francisco Botti, nO 105, predlo 01, bairro do Pinhal, Municipio de Cabreuva,
Estado de Sao Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas do
Ministerio da Fazenda - CNPJ/MF sob 0 nO 57.373.375/0001-14, com Registro
na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo, sob NIRE 35.207.422.574, no
valor de R$1.387.882,90 (urn milhao, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos
e oitenta e dois reais e noventa centavos). 0 aumento de capital ora aprovado,
e feito na proporcao constante do Boletim de Subscricao que segue na forma
de Anexo III da presente ata. (b) Aprovam, ainda, 0 Laudo de Avallacao das
quotas e acoes conferidas (Anexo II), elaborado pela empresa especializada
IGAF - RODYO'S AUDITORES INDEPENDENTES S.S. ja qualificada acima,
cuja norneacao e ora ratificada para todos os fins de direito. (c) Considerando
o aumento de capital social ora aprovado, passa 0 artigo 5° do estatuto social
a ter a seguinte redacao: "ARTIGO 5° - 0 capital social e de
R$481.241.051,75 (quatrocentos e oitenta e urn mllhoes, duzentos e quarenta
e urn mil, cinqUenta e urn reais e setenta e cinco centavos, totalmente
subscrito e int egralizado e dividido em 472.126.705 (quatrocentos e setenta e
dois mllhoes, cento e vinte e seis mil, setecentos e cinco) acoes ordlnarias
nominativas sem valor nominal". LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Oferecida
a palavra a quem del a quisesse fazer uso. Ninquern se manifestando, foi
2
a
suspensa a sessao pelo tempo necessarlo lavratura desta ata , a qual fo i llda,
achada conforme , apro vada e assi nada por to dos os presentes: Ignacio
Martinez-Conde Bar rasa - Presidente da Mesa e Claudio Sel ma - Secretarlo.
Acionist as : CIE AUTOMETAL S .A. e AUTOMETAL IN VESTI ME NTOS E
I MOVEIS LTDA.
Diadema, 28 de fevereiro de 2010 .
PR
DENTE
hacio Martin
SECRETARIO
-Conde Barrasa
Claudio Selma
[-~
i;:£0 8'O-NOMERO-d TlA R CRE.TAR1,.. GERAl
11B 752/10- 8 SE
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3
~
.J
~
AUTOM ETAL 51A
CNPJ nO 59. 104. 513/ 00 0 1- 95
NIRE 35. 300 .179.552
LI STA D E PR ES ENCA D E ACIONISTAS
AS S EMBLEIA GERA L EXTRAO RDI NA RI A
D E 28 DE FEVEREI RO DE 2010.
(ANEXO
N°
OR DEM
PRESENTES /
ASSINATURAS
n
NACIONALIDADE
Brasileira
01
CI E AUTOM ETAL S.A
02
AUTOM ETAL INV ESTIM ENTO S Brasileira
E IMOV EIS LTDA.
DOMIciLIO/S EDE
DOS ACIONI STAS
ESPECIES
DE
ACO ES
Avenida Fagundes
nO Ord inarias
Olive ira ,
de
1.650,
sala
01,
Munici pio
de
Diad ema, Estad o de
Sao Paulo.
N° DE
AC;OES
418 .088.804
Avenid a Fagundes Ordlnarlas
nO
de
Oliveira,
1.650,
02,
sala
Municipio
de
Diadema, Estado de
Sao Paulo .
TOTAL
01
418.088.805
Diadema, 28 de fevereiro de 2010.
;
c:::--=~---=----------
5EC RETARIO
Claudi o Selma
4
AUTOM ETA L S/ A
CNPJ nO 59.1 04 .513/00 0 1-9 5
NIRE 35 .30 0.1 79 .5 5 2
BOL ETIM DE SUBSCRICAO
ASSEMBLEIA GERAL EXT RAO RDI NA RI A
DE 28 DE FEVER EIRO DE 2010.
(Anexo III)
SUBSCRITOR
~,
.- ,
.>: - ~ ~
Espanhola
CrE BERRrZ S.L
p. Claud io Selma
/
-:
/
/ /5
p.
I
cia
Martinez Can
Barrasaj Amab le
Mart inez-Conde Barrasa
r:===-
DOMICILIO
Poligano
arango , 48240,
Berriz,
(Bi skaia),
Espaha, C.LF nO
B - 48969356
AC;;OES
SUBSCRITAS
(ON)
VALOR DA
SUBSCRIC;;AO
52.4 16.394
ac;6es
R$6 1.257 .244,24
1.621.506
ac;6es
R$1.894.998, 52
/"7
"C ~ TAL S.A.
1- '
NACIO NALIDADE
-
Brasileira
Avenida
Fagundes
de
nO
Oliveira,
1650, sala 0 1,
na Cidade de
Diadema,
Estado de Sao
Paulo.
54.037.900
ac;6es
Diadema, 28 de fevereiro de 20 10.
SECRETA RI O
Claudio Selma
R$63 .152.24 2,7 6