AGE – ATA da AGE de 14/04/2010 - Rossi Residencial

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.° 61.065.751/0001-80 — CVM n° 01630-6
NIRE n.° 35.300.108.078
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 14 de abril de 2010
Data, Horário e Local: 14 de abril de 2010, às 10h00, na sede social da
Companhia, na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, n° 5.200 — Edifício
Miami — Bloco C — Conjunto 31, nesta Capital do Estado de São Paulo.
Presença: Acionistas representando 48,24% do capital social da Companhia com
direito de voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas.
Mesa: João Rossi Cuppoloni
Eichenberger - Secretária.
-
Presidente;
e
Maria
Regina
Jimenez
Convocação: Editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições
dos dias 30 (pág. 197), 31 (pág. 222) de março de 2010, e 01 (pág. 42) de abril de 2010
e no jornal ―O Estado de São Paulo‖, edições dos dias 30 (pág. B10), 31 (pág. B10A) de
março de 2010, e 01 (pág. B7) de abril de 2010, conforme o disposto no artigo 124 da
Lei nº 6.404/76 (―Lei das S.A.‖)
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de
sumário na forma do artigo 130 da Lei das S.A.
Ordem do Dia: deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia nos
seguintes itens:
1) aumentar o capital social, sem emissão de ações, mediante a
capitalização de reservas de capital no valor de R$548.115.162,76, sendo
1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
(i) R$27,45 (correção monetária do capital), e (ii) R$548.115.135,31
(ágio na emissão de ações);
revisar o artigo 6º e atualizar a quantidade de ações dentro do capital
autorizado;
excluir o parágrafo 3º do artigo 19 devido à previsão do artigo 150 da
Lei nº 6.404/76;
inserir o inciso ―XX‖ no artigo 21 para ampliar a competência do
Conselho de Administração, possibilitando que este institua órgãos
consultivos (comitês) para desempenho de suas funções;
alterar os artigos 22 e 23 para estabelecer designação específica aos
membros da Diretoria;
alterar o caput do artigo 29 para prever a possibilidade de, no mínimo,
3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros no Conselho Fiscal, na forma
prevista no artigo 161, §1º da Lei nº 6.404/76; e
ajustar a denominação prevista no artigo 13, inciso VIII, para
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Deliberações Tomadas: Considerando que as ações de que são titulares os
acionistas presentes a esta assembleia não somam o mínimo de dois terços do
capital social, a reforma do estatuto social, conforme estabelece o artigo 135 da Lei
das S.A., será submetida aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, em segunda convocação, cumulativamente com a Assembleia Geral
Ordinária, no dia 30 de abril de 2010, conforme edital de convocação a ser
divulgado em 15 de abril de 2010.
Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a
pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por
todos os presentes assinada. Local e Data: São Paulo, SP, 14 de abril de 2010.
Mesa. Presidente: João Rossi Cuppoloni; Secretária: Maria Regina Jimenez
Eichenberger. Acionistas Presentes. (aa) João Rossi Cuppoloni; Edmundo
Rossi Cuppoloni; p/Oficinalis Administração e Participações Ltda, Edmundo Rossi
Cuppoloni; p/ER Administração e Participações Ltda, João Rossi Cuppoloni;
p/Paradiso Administração e Participações Ltda, Edmundo Rossi Cuppoloni;
p/Arpoador Administação e Participações Ltda, João Rossi Cuppoloni; Sérgio
Pedroso Rossi Cuppoloni; Rafael Rossi Cuppoloni; Cassio Elias Audi;
George Washington Tenório
Marcelino, por substabelecimento de Banco
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, procurador de Norges
2
Bank - HSBC CTVM S/A, Vanguard Investment Series, PLC - HSBC CTVM S/A,
Vanguard Total International Stock Index Fund, A Series Of Vanguard Star
Funds - HSBC CTVM S/A, Blackrock Korea Latin American Fund-Master,
Australian Reward Investment Alliance; George Washington Tenório Marcelino,
por substabelecimento de Citibank N.A., procurador de Abu Dhabi Retirement
Pensions And Benefits Fund, Alpine Dynamic Dividend Fund, Alpine Emerging
Markets Real Estate Fund, Alpine Global Dynamic Dividend Fund, Alpine Global
Premier Properties Fund, Alpine International Real Estare Equity Fund, American
Airlines, Inc. Masters F. B. Trust, AT&T Union Welfare Benefit Trust, Balentine
International Equity Fund Select LP, BGI Emerging Markets Strategic Insights
Fund Ltd, Blackrock Global Funds, Blackrock Latin America Fund Inc,
BSF - Blackrock Latin American Opportunities Fund, Caisse de Depot Et
Placement Du Quebec, CI Global Small Companies Corporate Class, CI Global
Small Companies Fund, College Retirement Equities Fund, Colorado Public
Employees Ret Association, Dimensional Funds II, PLC, Dimensional Funds PLC,
Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund, Emerging Markets Equity Trust
4, Emerging Markets Index Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Strategic
Insights Non-Lendable Fund, Emerging Markets Strategic Insights Non-Lendable
Fund B, Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund, Fidelity Fixed-Income
Trust: Fidelity Series Global Ex U.S., Florida Retirement System Trust Fund, Fortis
L Fund Equity Brazil, Fortis L Fund Equity Latin America, Global Investment
Fund, IBM Savings Plan, Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund, Ishares MSCI
Bric Index Fund, Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund, Janus Aspen Series
Overseas Portfolio, Janus Capital Funds PLC/Janus US All Cap Growth Fund,
Janus Orion Fund, Janus Overseas Fund, John Hancock Funds II International
Equity Index Fund, John Hancock Trust Core Allocation Plus Trust, John Hancock
Trust Intern Equity Index Trust A, John Hancock Trust Intern Equity Index Trust
B, London Borough Of Newham, Massmutual Select Small Cap Growth Equity
Fund, Microsoft Global Finance Limited, MML Small Cap Growth Equity Fund,
Municipal E. Annuity A B Fund of Chicago, Newton International Equity Fund,
Northern Trust Non-Ucits Common Contractual Fund, Northern Trust
Quantitative Fund PLC, Optimum Fund Trust - Optimum Small-id Cap Growth
Fund, Pensionskassernes Administration A/S, Principal Emerging Markets Equity
Fund, San Joaquin County Employees Retirement Assoc., SCHWAB Global Real
Estate Fund, SCRI Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fonds, State of
California Public Employees Retirement System, Teacher Retirement System Of
Texas, The Boston Company Emerging MKTS Core e Fund, The Emm Umbrella
Funds, The Leverhulme Trust, The Master T B Of Japan LTD RE
MTBC400035147, The Royal Bank Of Scotland PLC AT O P (Newton) M Trust,
3
U.S. Small Company Equity Fund, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund,
Vanguard FTSE All World Ex-US Small-Cap Index Fund Asovieif, Wellington
Manag. Portfolios (Dublin) P.L.C., Wellington Trust Company N.A, Wilmington
Multi-Manager International Fund.
Certificamos que a presente ata é cópia fiel da lavrada no respectivo livro próprio.
São Faulo, 14 de abril de 2010.
João Rossi Cuppoloni
Presidente
Maria Regina Jimenez Eichenberger
Secretária
4