Ata da Assembleia Geral Extraordinária - IMC

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
CNPJ/MF 08.936.792/0001-12
NIRE 35.300.343.531
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2012
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de dezembro de 2012, às 11:00 horas,
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1.711, Edifício
Birmann 11, 2º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04717-004 (“Companhia”).
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação dos acionistas mediante
publicação dos respectivos editais nos Jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado
de São Paulo, nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2012, na forma do disposto no Artigo
124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
compareceram à Assembleia acionistas representando 67,81% do capital votante.
3.
MESA: Presidida por MARA REGINA
SOARES.
DE
ALMEIDA VITTA e secretariada por SILVIO
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar a fim de deliberarem sobre a transferência da sede da
Companhia de: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 18º andar, Jardim Paulistano, São
Paulo, SP, CEP 01452-000, para: Rua Alexandre Dumas, nº 1. 711, Edifício Birmann 11,
2º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, CEP 04717-004.
5.
DELIBERAÇÕES: Resolve a Assembleia, por unanimidade, aprovar a transferência
da sede da Companhia de: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 18º andar, Jardim
Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000, para: Rua Alexandre Dumas, nº 1. 711,
Edifício Birmann 11, 2º andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, CEP 04717-004.
Resta alterado, desta forma, o artigo2º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
1
“Artigo 2º: A Companhia tem a sede de sua administração e seu foro jurídico na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas, nº 1. 711,
Edifício Birmann 11, 2º andar, Chácara Santo Antônio, CEP 04717-004, podendo
abrir e/ou extinguir escritórios, agências, filiais, depósitos, estabelecimentos ou
outras dependências em qualquer parte do território nacional ou do exterior.”
6.
ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi
declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de dezembro de 2012. Mesa:
MARA REGINA DE ALMEIDA VITTA – Presidente; e SILVIO SOARES – Secretário. Acionistas
Presentes: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – BRASIL
EMPREENDIMENTOS¨; ADVANCED SERIES TRUST - AST FEDERATED
AGGRESSIVE GP; ARTISAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND; BNY
MELLON GLOBAL FUNDS,PLC; CF NCML INTERNATIONAL EQUITY FUND;
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DREYFUS VARIABLE INV FD INT
EQUITY PORTFOLIO; EC LONGHORN LLC; EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN
AMERICA; EMERGING MARK SMALL CAPITALIZAT EQUITY INDEX NONLENDA FD B ; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NONLENDABLE FUND; FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND; FIL GENESIS
LIMITED;
FINDLAY
PARK
LATIN
AMERICAN
FUND;
INTEGRA
INTERNATIONAL EQUITY FUND; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX
FUND; LONDON PENSIONS FUND AUTHORITY; MAKENA CAPITAL HOLDINGS
M, LP; MARKET VECTORS - BRAZIL SMALL - CAP INDEX ETF; MARKET
VECTORS - LATIN AMERICA SMALL - CAP ETF; MELLON BANK N.A EB
COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; NATIONAL WEST BK PLC AS
TRUSTEE OF NEWTON SECURITIES FUND; NATIONAL WEST BK PLC AS
TRUSTEE OF NEWTON DISCOVERY FUND; NATIONAL WESTMINSTER BK PLC
AS TRUSTEE OF NEWTON FALCON FD; NEWTON GLOBAL EQUITY FUND;
NEWTON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; NEWTON INTERNATIONAL EQUITY
FUND; NEWTON MANAGED FUND; NEWTON 50-50 GLOBAL EQUITY FUND;
SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA MSCI EMERGING
MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; STATE ST B AND T C INV
F F T E RETIR PLANS; THE PUBLIC SCHOOL RET SYSTEM OF MISSOURI; TM
OAK FUND; USAA EMERGING MARKETS FUND; VAN ECK EMERGING
2
MARKETS FUND; VAN ECK WORLD.INS.T.-WORLDWIDE EM. MARK. FUND;
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F;
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; BR CAPITAL MERIDIANO FIA; BRASIL
CAPITAL LONG BIASED MASTER FIA; BRASIL CAPITAL LONG ONLY MASTER
FIA; BRASIL CAPITAL MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES;
BRASIL CAPITAL MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ;
LOMBARD ODIER BRASIL CAPITAL; MANASLU LLC; PARTNER FI EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
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SILVIO SOARES
Secretário
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