Ata de AGE - Magnesita

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2014
1.
Data, Horário e Local: Aos 23 dias do mês de maio de 2014, às 10:00 horas, na
sede social da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), na Cidade de Contagem,
Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, CEP: 32210050.
2.
Convocação: Realizada em conformidade com as disposições do artigo 124 da
Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), mediante convocação aos acionistas, através de Edital
de Segunda Convocação, publicado nas edições dos dias 13, 14 e 15 de maio de 2014
do jornal “Hoje em Dia”, nas páginas 14, 14 e 14, respectivamente, e nas edições dos
dias 13, 14 e 15 de maio de 2014 do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nas
páginas 5, 5 e 12, respectivamente.
3.
Presença: Presentes acionistas representantes de mais de 60% do capital social
da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas,
instalando-se esta assembleia, em segunda convocação, em observância ao artigo 135 da
Lei das S.A.
4.
Mesa: Presidente – Bernardo Guimarães Rodarte
Secretário – Guilherme Camargo Costa
5.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, de
modo a refletir o atual número de ações que compõem o capital social.
6.
Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata e sobre a Leitura das
Matérias da Ordem do Dia: Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A., foi
aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a lavratura desta ata na forma de
sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos
acionistas. Também, pela unanimidade dos acionistas presentes, foi dispensada a leitura
das matérias constantes da ordem do dia da presente Assembleia.
1
7.
Deliberação sobre a Matéria da Ordem do Dia: Foi tomada a seguinte
deliberação:
7.1. Tendo em vista o cancelamento de 1.304.100 (um milhão, trezentas e quatro mil
e cem) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria em
decorrência do 1º Programa de Recompra de Ações da Companhia, sem alteração do
capital social, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 08 de agosto de 2013 e posteriormente ratificado em sede de Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25 de abril de 2014, aprovar, por
unanimidade dos acionistas presentes, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, de modo a refletir o atual número de ações que compõem o
capital social. Dessa forma, o referido dispositivo passará a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º - O capital social da Companhia é de R$ 2.528.146.113,65 (dois
bilhões, quinhentos e vinte e oito milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e
treze reais e sessenta e cinco centavos), totalmente subscrito e integralizado,
dividido em 290.677.834 (duzentas e noventa milhões, seiscentas e setenta e
sete mil, oitocentas e trinta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.”
8.
Encerramento, Lavratura, Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.
ASSINATURAS: Mesa: Presidente – Bernardo Guimarães Rodarte; Secretário –
Guilherme Camargo Costa. Acionistas: ALUMINA HOLDINGS LLC, REARDEN L
HOLDINGS 3 SA RL, ALUMINA HOLDINGS, LLC, MAG FDO DE INVEST EM
PARTICIPACOES, REARDEN L HOLDINGS 3 S.A.R.L, GPCP4 FDO DE INVEST
EM
PARTICIPACOES,
ALUMINA
HOLDINGS
LLC,
GUEPARDO
INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES,
GUEPARDO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, GUEPARDO
MASTER 2 FIA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES GUARANI,
GUEPARDO MASTER FUND LLC, GUEPARDO C FUNDO DE INVESTIMENTO
DE ACOES, SURUI GLOBAL FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (p.p.
Guilherme Camargo Costa); DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. DREYFUS EMERGING MARKETS FUND, BNY MELLON FUNDS TRUST - BNY
MELLON EMERGING MARKETS FUND, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF
TEXAS, EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND, NORGES BANK,
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VANGUARD
STAR
FUNDS,
CALIFORNIA
PUBLIC
EMPLOYEES´
2
RETIREMENT SYSTEM, THE TBC PRIVATE TRUST, ARTISAN EMERGING
MARKETS FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP
DIVIDEND FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
MISSISSIPPI, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY
INDEX NON-LENDABLE FUND, CLASS D SERIES OF GEF-PS, LP, SPDR S&P
EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, ARTISAN PARTNERS GLOBAL
FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM
TRUST FUND, AMERICAN AIRLINES,INC.MASTER FIXED BENEFIT PENSION
TRUST, THE BOMBARDIER TRUST (UK), BOMBARDIER TRUST (CANADA)
GLOBAL EQUITIES FUND, THE COCA COLA MASTER RETIREMENT TRUST
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES
OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX, COLLEGE RETIREMENT
EQUITIES FUND, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, STATE STREET
BK & TR CO INV FD F TAX EXEMPT RET PLANS - MSCI EM MKTS SMALL
CAP INDEX SEC LENDING FD, POWERSHARES EMERGING MARKETS
INFRASTRUCTURE PORTFOLIO, PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM
OF IDAHO, CIBC LATIN AMERICAN FUND, THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF BNY MELLON TBCAM EMERGING VALUE
EQUITY MOTHER FUN, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
OHIO, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX
NON-LENDABLE FUND B, THE PENSION RESERVES INVESTMENT
MANAGEMENT BOARD, SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST,
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR
TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS, EMERGING MARKETS SMALL
CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, SSGA MSCI EMERGING MARKETS
SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND, THE BOSTON
COMPANY INC. POOLED EMPLOYEE FUND / EMERGING MARKETS SMALL
CAP VALUE EQUITY FUND, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND
SOUTHWEST AREAS PENSION FUND, ASCENSION HEALTH MASTER
PENSION TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, GOLDMAN SACHS
PROFIT SHARING MASTER TRUST, I3 GLOBAL EQUITY FUND, MARKET
VECTORS LATIN AMERICA SMALL-CAP INEDX ETF, VANGUARD TOTAL
WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL
EQUITY INDEX FUNDS, STATE OF OREGON, ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO, WHEELS COMMON
INVESTMENT FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER
TRUST, MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE
INVESTMENT FUND PLAN, CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND (p.p. George
Washington Marcelino); CLAUDIO EWERTON FERREIRA RODARTE, SITA
3
SOCIEDADE C.C.V.M. S.A, CLAUDE EULER MINVIELLE, RICARDO EULER,
CLUBE DE INVESTIMENTOS SIGMA, CLUBE DE INVESTIMENTO
HORIZONTE, CLUBE DE INVESTIMENTO SITA UM, LIGIA TAVARES
ARAUJO, JUAREZ FURLETTI CALDEIRA, JOSE WILSON FERREIRA, CLUBE
DE INVESTIMENTOS SAO PEDRO, SERGIO VALADARES PORTELLA,
SANDRA ELIZABETH FERREIRA RODARTE, CLUBE DE INVESTIMENTO
MAM, CANDIDO LUCIO FERREIRA, CLUBE DE INVESTIMENTOS
EXTRATHVS, CLUBE DE INVESTIMENTO SITADOIS, ANA LUCIA FERREIRA
RODARTE, MARCUS EDUARDO VALADARES MEIRELES M.DA COSTA,
CLUBE DE INVESTIMENTOS ALAR, CLUBE DE INVESTIMENTO FAB (p.p.
Bernardo Guimarães Rodarte).
Declaro que esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
Contagem, 23 de maio de 2014.
Guilherme Camargo Costa
Secretário
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