24/10/2013 Sumário das Decisões
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24/10/2013 Sumário das Decisões
Buenos Aires, 24 de outubro de 2013 Aos Senhores COMISSÃO ARGENTINA DE VALORES MOBILIÁRIOS Assunto: BANCO PATAGONIA S.A. Ementa – Assembleia Ordinária 24.10.2013 Prezados Senhores: Nos termos do disposto nas regras vigorantes, apresentamos a seguinte síntese das deliberações adotadas na Assembleia acima referida. ORDEM DO DIA: 1) Nomeação de dois acionistas para assinarem a Ata. Foi aprovada por unanimidade de votos presentes a indicação dos Srs. Representantes do Acionista Classe "A", Província de Rio Negro, e do Acionista Classe "B", Banco do Brasil S.A. Além do mais, também foi aprovado o convite ao Sr. Representante do acionista FGS ANSES para assinar a Ata. Apuração de votos: 711.046.110 Positivos: 711.046.110 2) Nomeação de um Diretor Efetivo para substituir o Sr. Claudemir Andreo Alledo, que passará a ocupar a posição de Diretor Substituto. Foi aprovada por unanimidade de votos computáveis a indicação do Sr. Rubén Miguel Iparraguirre para ocupar a posição de Diretor Efetivo, e do Sr. Claudemir Andreo Alledo para ocupar a posição de Diretor Substituto, pelas ações Classe "B". E para constar, o Conselho de Administração é composto dos seguintes membros, até a data da Assembleia que considerar as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2013: Pelas ações Classe A: o Jaime Osvaldo Tasat Pelas ações Classe B: o Jorge Guillermo Stuart Milne o João Carlos de Nobrega Pecego o Rubén Miguel Iparraguirre o Aldemir Bendine o Paulo Rogério Caffarelli (Diretor Efetivo Não Independente) (Diretor Efetivo Não Independente) (Diretor Efetivo Não Independente) (Diretor Efetivo Não Independente) ad referendum do BCRA (Diretor Efetivo Não Independente) (Diretor Efetivo Não Independente) o Renato Luiz Belineti Naegele o Carlos Alberto Giovanelli o Osvaldo Luis Dadone (Diretor Efetivo Não Independente) (Diretor Efetivo Independente) (Diretor Efetivo Independente) ad referendum do BCRA o Admilson Monteiro Garcia o Claudemir Andreo Alledo (Diretor Substituto Não Independente) (Diretor Substituto Não Independente) Apuração de votos: 578.301.270 Abstenções: 109.976.022 Positivos: 578.301.270 3) Consideração da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo. Foi aprovada por unanimidade de votos computáveis a proposta de diferir a consideração da gestão do Sr. Claudemir Andreo Alledo até a Assembleia Ordinária Anual que considerar as Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2013, junto com a consideração da gestão dos restantes Diretores. Apuração de votos: 601.070.088 Abstenções: 109.976.022 Positivos: 601.070.088 4) Autorizações para o cumprimento das deliberações adotadas pela Assembleia Foi aprovada por unanimidade de votos computáveis a proposta de que os representantes legais da Sociedade sejam autorizados a passar escritura pública das deliberações adotadas na Assembleia, e as seguintes pessoas, Emilio Merovich, Guillermo Fabio Pedró, Laura Eugenia Varela, Laura Mercedes Cristina, María Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Matías Grinberg e Francisco José Lagger, sejam também autorizadas para que qualquer uma delas possa realizar todas as diligências necessárias para a aprovação e inscrição das deliberações adotadas nesta Assembleia. Apuração de votos: 601.070.088 Abstenções: 109.976.022 Positivos: 601.070.088 Atenciosamente, Guillermo F. Pedró Responsável de Relações com o Mercado